[年报]中装建设:2016年年度报告
深圳市中装建设集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庄重、主管会计工作负责人于桂添及会计机构负责人(会计主管 人员)房新芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修 装饰业务》的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素：宏 观经济波动的风险、房地产行业政策调控带来的风险、应收账款产生坏账的风 险、市场竞争风险、业务扩张带来的管理风险、业务转型升级及开拓新兴市场 不达预期的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2016年12月31日 公司股份总数30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 59 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 73 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行 人 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 中装有限 指 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 福腾装饰 指 深圳市福腾设计装饰公司、深圳市福腾设计装饰有限公司，中装有限 的前身 民富实业 指 深圳民富实业发展公司、深圳市民富实业发展有限公司，后更名为" 深圳市佳嘉豪实业发展有限公司" 佳嘉豪实业 指 深圳市佳嘉豪实业发展有限公司 实际控制人 指 庄重、庄小红和庄展诺 控股股东 指 庄小红 鼎润天成 指 深圳鼎润天成投资合伙企业（有限合伙），公司股东 国投衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙），公司股东 骥业投资 指 深圳市骥业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华浩投资 指 深圳市华浩投资有限公司，公司股东 上海融银 指 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中科汇通（深圳） 指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，公司股东 昆山中科 指 昆山中科昆开创业投资有限公司，公司股东 福州中科 指 福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 盐城中科 指 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙），公司股东 江西中嘉 指 江西中嘉投资有限公司，公司股东 中装设计 指 深圳市中装建筑设计顾问有限公司，公司全资子公司，后更名为南京 卓佰年建筑设计有限公司 中装园林 指 深圳市中装园林建设工程有限公司，公司全资子公司 吉林中装 指 吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司 惠州中装 指 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 中装光伏 指 深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，正在办理注销 中装智能 指 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司 澳门中装 指 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司 华宇中观 指 深圳华宇中观影视文化有限公司 律铭设计 指 深圳市律铭建筑工程设计有限公司 保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司 律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、国有大正、大正海地人 指 北京国有大正资产评估有限公司，曾用名"北京大正海地人资产评估 有限公司" 《公司章程》 指 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家住建部 指 国家住房和城乡建设部 广东省建设厅 指 广东省住房和城乡建设厅 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中装建设 股票代码 002822 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中装建设集团股份有限公司 公司的中文简称 中装建设 公司的外文名称（如有） Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co. ,Ltd 公司的法定代表人 庄重 注册地址 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公) 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公) 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 www.zhongzhuang.com 电子信箱 zhengquan@zhongzhuang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于桂添 陈琳 联系地址 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层(仅限办公) 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层(仅限办公) 电话 0755-83599233 0755-83599233 传真 0755-83597197 0755-83597197 电子信箱 yuguitian@zhongzhuang.com chenlin@zhongzhuang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为：914403001922663713 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 黄琼、刘金平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光 大银行大厦28楼 陈贤德、关建宇 2016.11.29-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,691,714,149.77 2,598,806,004.07 3.58% 2,442,089,313.30 归属于上市公司股东的净利润 （元） 156,183,203.24 153,811,235.88 1.54% 127,260,605.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 156,875,746.52 143,744,269.58 9.14% 128,409,988.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） -111,879,567.68 23,027,526.17 -585.85% -128,539,128.13 基本每股收益（元/股） 0.68 0.68 0.00% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.68 0.00% 0.57 加权平均净资产收益率 12.67% 15.07% -2.40% 14.46% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 3,367,565,949.14 2,295,753,017.66 46.69% 2,055,335,370.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,934,606,136.37 1,097,560,513.85 76.26% 943,759,580.95 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,915,059.00 644,838,387.91 775,679,538.94 781,281,163.92 归属于上市公司股东的净利润 26,659,354.57 36,555,529.69 52,395,726.00 40,572,592.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,492,422.16 38,256,517.44 51,844,240.44 40,282,566.48 经营活动产生的现金流量净额 -75,804,281.77 57,492,853.81 -85,061,768.23 -8,506,371.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -130,287.63 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,059,395.11 3,982,673.32 1,183,583.26 计入当期损益的政府 补助，但与公司业务 密切相关，按照国家 统一标准定额或定量 享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,722,049.51 7,867,314.80 -2,716,094.94 减：所得税影响额 -101,031.20 1,775,061.34 -383,127.92 少数股东权益影响额（税后） 632.45 7,960.48 合计 -692,543.28 10,066,966.30 -1,149,383.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 （一）公司的主营业务及其变化情况 公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商， 主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住 宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来，凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力，公司在全国范围内成 功完成了一系列的代表性装饰工程项目，并连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十。报告期内，公司 行业排名稳定，主要经营模式未发生变化。 （二）行业发展概况 建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，是为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰 装修，提高其使用功能和艺术价值的工程活动的行业，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功 能的作用。 我国的建筑装饰行业起步于20世纪80年代中期，从不被重视的传统小行业，飞跃发展成为年产值超 过3万亿元的大行业，与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支柱产业。2015年行业的总产值约 为3.72万亿元，较2003年的8,500亿元增长了337.65%，年均复合增长率达到13.09%，保持快速的增长。 “十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中 速调整期，行业总体上保持平稳发展。然而，在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平 持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业仍保持巨大的市场需求。同时，政府出台多项措施为行业发展提 供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度 及推行“营改增”税制改革等。此外，政府推广PPP模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带 来新的市场机遇。 （三）行业竞争格局 1、“大行业、小公司” 建筑装饰行业市场空间广阔，行业内企业数量众多，市场竞争激烈，行业集中度偏低。2015年国内A 股市场中建筑装饰行业八大上市公司的营业收入合计约为528.38亿元，占市场总额的比例为1.42%，其中 规模最大的金螳螂占市场总额的比例仅为0.55%。 2、具备跨区域经营能力企业不多，以区域性市场竞争为主 受各地区经济发展不平衡、风俗习惯和审美标准差异以及劳务工人和原材料供应限制等因素的制约， 建筑装饰行业呈现较强的区域性特征，大多数建筑装饰企业经营区域局限在所在省份或所在城市，具备跨 区域经营建筑装饰业务的企业不多，目前我国建筑装饰行业竞争仍以区域性竞争为主。 3、行业集中度不断提高 近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，品牌、资金实力、人才资源、管理水平在工程资源分配中的作 用越来越明显。知名度高、资金实力强、人才资源丰富、管理水平高的企业，其发展速度远高于行业的平 均水平，市场份额逐年提升。中国建筑装饰行业协会发布的《2015年中国建筑装饰行业发展报告》显示： 2015年，全行业企业总数约为13.5万家左右，比2014年减少了约0.5万家，虽然中小企业数量比重依然 较高，但是行业的集中度将逐步提高。 （四）公司的经营模式 公司在承接业务及管理方面，逐步形成“小总部、大区域”的模式，通过区域营销中心的建设，将营销 功能进一步向一线延伸，同时总部的工程管控职能也适度地下放至区域，为项目部的工程施工、管控提供 强大的支持。 公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。对施工材料、施工过程、工程资料 等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控 制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环 节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量 和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。 公司非常重视工程质量，严格执行国际质量管理标准并已通过ISO9001质量管理体系认证和 GB/T50430质量管理体系认证。为了确保施工质量符合国家规范要求，公司建立了由总经理、分管副总经 理、质量安全部和项目经理组成的质量安全架构，设专人负责施工现场的质量检查、监督、验收、考核工 作，并做好记录。公司质量控制活动贯穿于施工质量管理策划、施工组织设计、施工准备、施工实施、竣 工验收和保修服务等环节，形成了全过程、全流程的管理控制体系。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 本期同比增长，主要系购置机器设备所致。 无形资产 本期同比增长，主要系购置信息化办公软件所致。 货币资金 本期同比增长，主要系本期收到公司首次公开发行股票募集资金所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司连续十年入选“中国建筑装饰行业百强企业”，且排名不断提升。2014年度，公司位居建筑装饰行 业百强第9位。公司企业信用评价AAA级信用企业、广东省连续十四年守合同重信用企业，公司先后通 过了ISO9001质量管理体系、GB/T50430质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康 安全管理体系认证。 （一）品牌优势 公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化” 的装饰理念，以优良的业绩取信于社会。近年来，公司获得鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等各项奖项或荣 誉超过300项，公司在行业内的知名度和影响力不断提升。 （二）项目经验优势 公司承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括办公楼、商业建筑、高档酒店、文 教体卫设施、交通基础设施、普通住宅、别墅等，多年的发展积累了丰富的项目经验。 （三）跨区域经营优势 近年来，公司始终坚持“立足华南、面向全国”的战略方针，通过实施本地化人才策略，加大对全国各 地市场拓展力度，公司业务范围迅速扩张。当前公司已在北京、上海、江苏、陕西、山东、海南、安徽、 云南、四川和辽宁等地设立了分支机构，形成了一个覆盖全国的市场网络，在珠江三角洲、长江三角洲和 京津环渤海经济带等重点区域形成了稳定的品牌影响力，已充分具备跨区域经营能力。 （四）人才优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高 层管理团队和执行力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才 储备。其中，公司董事长庄重先生、常务副总经理何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。 （五）项目管理能力优势 公司通过建立健全项目管理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的成本控制、质量控 制、进度控制、安全控制、合同管理和信息管理，并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项 目全方位、全过程的管理和控制。公司按照事前计划、事中检查、事后评价的管理思路，对项目实施过程 中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工安全的前提下，严控项目成本和工程质量，避免出现 较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行业信誉，使得公司在激烈的行业竞 争中处于有利的地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年11月29日，中装建设正式登陆A股市场。 2016年，公司实现营业收入269,171.42万元，同比增长3.58%，实现归属于母公司股东的净利润 15,618.32.万元，同比增加1.54%；经营业绩与2015年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好， 公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不 利因素。 2016年12月31日，公司流动资产和非流动资产比例分别为94.65%和5.35%，与上年末相比流动资 产金额、占比均有所增长，主要是因货币资金及应收账款增加所致。 2016年12月31日，公司的流动负债占总负债99.68%，债务结构稳定。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,691,714,149.77 100% 2,598,806,004.07 100% 3.58% 分行业 建筑装饰业 2,691,714,149.77 100.00% 2,598,806,004.07 100.00% 3.58% 分产品 装饰施工 2,539,422,037.70 94.35% 2,510,161,328.08 96.59% 1.17% 装饰设计 80,558,944.27 2.99% 77,495,877.39 2.98% 3.95% 园林绿化 71,733,167.80 2.66% 11,148,798.60 0.43% 543.42% 分地区 华东 517,815,734.09 19.24% 517,722,639.54 19.92% 0.02% 华南 1,131,036,598.28 42.03% 1,052,721,157.46 40.52% 7.44% 华北 226,543,208.72 8.42% 223,634,250.79 8.61% 1.30% 华中 258,570,390.52 9.61% 260,634,484.14 10.03% -0.79% 东北 88,003,496.04 3.27% 78,333,204.79 3.01% 12.35% 西南 305,624,419.59 11.35% 305,261,434.13 11.75% 0.12% 西北 164,120,302.53 6.10% 160,498,833.22 6.18% 2.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰业 2,691,714,149.77 2,256,668,919.95 16.16% 3.58% 4.79% -5.67% 分产品 装饰施工 2,539,422,037.70 2,141,247,323.59 15.68% 1.17% 2.55% -1.13% 分地区 华东 517,815,734.09 436,662,301.15 15.67% 0.02% 2.12% -9.95% 华南 1,131,036,598.28 946,359,708.39 16.33% 7.44% 8.74% -5.80% 西南 305,624,419.59 257,510,068.64 15.74% 0.12% 1.29% -5.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 装饰施工 2,539,422,037.70 2,141,247,323.59 15.68% 装饰设计 80,558,944.27 58,580,697.30 27.28% 园林绿化 71,733,167.78 56,840,899.06 20.76% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 参照披露 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 2,442,012,171.68 1,062,635,143.16 1,379,377,028.52 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 其他说明 √ 适用 □ 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余 额 已完工未结算项目 971,898,274.77 177,267,657.23 1,076,641,663.98 72,524,268.02 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 其他说明 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 装饰施工 1,330,650,960.54 58.97% 1,316,380,517.45 61.13% 1.08% 装饰设计 28,208,361.50 1.25% 26,919,007.89 1.25% 4.79% 园林绿化 36,439,071.17 1.61% 4,804,389.74 0.22% 658.45% 合计 1,395,298,393.21 1,348,103,915.08 直接人工 装饰施工 566,649,565.80 25.11% 542,034,664.12 25.17% 5.30% 装饰设计 22,192,215.56 0.98% 10,805,234.46 0.50% 67.08% 园林绿化 16,622,489.86 0.74% 2,289,943.20 0.11% 625.89% 合计 605,464,271.22 555,171,139.97 项目费用 装饰施工 203,614,879.39 9.02% 200,971,991.61 9.33% 1.32% 装饰设计 48,067,047.99 2.13% 48,412,176.21 2.25% -0.71% 园林绿化 4,224,328.14 0.19% 902,706.44 0.04% 367.96% 合计 255,906,255.52 250,245,576.07 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 直接材料 1,395,298,393.21 61.83% 1,348,103,915.08 62.60% 3.50% 建筑装饰业 直接人工 605,464,271.22 26.83% 555,171,139.97 25.78% 9.06% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 因其他方式而减少子公司的情况说明： 2016年7月，公司注销芜湖中装润柏设计建筑工程有限公司，故本期不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 266,295,596.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 95,606,864.71 3.55% 2 第二名 46,966,111.01 1.74% 3 第三名 43,447,808.40 1.61% 4 第四名 43,030,246.54 1.60% 5 第五名 37,244,565.70 1.38% 合计 -- 266,295,596.36 9.89% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 393,966,797.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 101,058,357.22 4.48% 2 第二名 93,590,861.11 4.15% 3 第三名 81,518,547.45 3.61% 4 第四名 65,652,117.20 2.91% 5 第五名 52,146,914.56 2.31% 合计 -- 393,966,797.54 17.46% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在其他供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,290,561.41 24,590,793.26 6.91% 管理费用 78,661,018.17 74,547,473.48 5.52% 财务费用 29,833,254.28 29,825,277.01 0.03% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年度公司研发支出总额为10,398.16万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净资产 的5.37 %，占合并营业收入的3.86%。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 131 125 4.80% 研发人员数量占比 20.15% 19.59% 0.56% 研发投入金额（元） 103,981,600.00 79,329,100.00 31.08% 研发投入占营业收入比例 3.86% 3.05% 0.81% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,381,862,764.81 2,365,816,248.50 0.68% 经营活动现金流出小计 2,493,742,332.49 2,342,788,722.33 6.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -111,879,567.68 23,027,526.17 -585.85% 投资活动现金流入小计 1,523,467.00 1,500,000.00 1.56% 投资活动现金流出小计 8,163,434.26 1,552,127.29 425.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -6,639,967.26 -52,127.29 -12,637.99% 筹资活动现金流入小计 2,011,379,738.62 580,000,000.00 246.79% 筹资活动现金流出小计 1,155,565,883.08 581,393,164.88 98.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 855,813,855.54 -1,393,164.88 61,529.47% 现金及现金等价物净增加额 737,246,462.60 21,562,032.07 3,319.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同比下降585.85%，由于宏观经济的影响，业主或甲方延长 付款周期所致。 （2）投资活动产生的现金流量净流出与上年同比增加12,637.99%，主要因本公司实施信息化系统建设 项目以及购置机器设备所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同比上升61,529.47%，主要是本公司首次公开发行股票募集 资金所致。 （4）现金及现金等价物净增加额与上年同比上升3,319.19%，主要是因为受到经营活动、投资活动和 筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司业务规模持续扩大，虽然公司加快了项目结算的步伐，但由于宏观经济环境的影响，甲方结算进 度仍较慢，因此回款周期延长。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,292,095,824.40 38.37% 562,091,548.43 24.48% 13.89% 主要系本期收到公司首次公开发行 股票募集资金所致。 应收账款 1,753,029,741.39 52.06% 1,422,794,067.87 61.98% -9.92% 主要系回款时间比去年延长所致。 存货 76,584,304.52 2.27% 65,363,196.06 2.85% -0.58% 固定资产 125,579,699.24 3.73% 133,373,119.80 5.81% -2.08% 短期借款 669,000,000.00 19.87% 470,000,000.00 20.47% -0.60% 本年度银行借款规模增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 公开发行 股票 67,603.2 0 0 0 0 0.00% 67,603.2 尚未使用 的募集资 金将按募 投项目计 划投资进 行使用，募 集资金按 照募集资 金三方监 管协议专 户存储。 0 合计 -- 67,603.2 0 0 0 0 0.00% 67,603.2 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司于2016年11月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，向社会公开发行人民币普通股 （A股）7,500万股，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751号验资报告。截至2016年12月31日，募集资金账户余额为67,603.2 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 部品部件工厂化生产 项目 否 29,730.7 29,730.7 5,749.16 5,749.16 19.34% 2019年 12月31 日 0 否 否 营销中心建设项目 否 9,608.97 9,608.97 26.86 26.86 0.28% 2018年 12月31 日 0 否 否 设计研发中心建设项 目 否 8,012.15 8,012.15 3,647.68 3,647.68 45.53% 2018年 12月31 日 0 否 否 信息化系统建设项目 否 2,283.15 2,283.15 49.26 49.26 2.16% 2018年 12月31 日 0 否 否 补充公司流动资金 否 18,000 18,000 0.00% 2017年 06月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 67,634.97 67,634.97 9,472.96 9,472.96 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 67,634.97 67,634.97 9,472.96 9,472.96 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017 年 3 月 14 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》， 全体董事一致同意公司以募集资金 9,472.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截 至 2016 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2016年12月31日，募集资金账户余额为67,603.2万元，存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略及经营计划 面对不断变化的市场形势，公司将在2017年开始，致力于企业的战略转型，以建筑装饰设计和施工为 主业，向行业上下游整合，完善产业链条的各业务资质，逐步从专业的工程承包商，向一个城市建设综合 服务提供商转型。公司在2017年的经营计划如下： 首先，公司以绿色建筑、环保节能为指导思想，以“大客户、大项目”为导向，以发展构建以室内外装 饰、幕墙设计与施工为主，进一步夯实传统业务。 第二，适时发展家装板块业务，完善产业链，进一步改善公司整体经营性现金流，同时打造包括公装、 家装、幕墙、园林、安防、消防、机电等一体化服务的大装饰平台。 第三，利用平台优势，积极展开行业上下游并购整合，完善规划设计、建筑设计、房建总包、市政总 包等业务资质，同时积极寻求符合国家发展战略、满足人居生活需求的新型材料项目，为未来发展为一个 城市建设综合服务提供商奠定基础。 第四，通过大力引进业内人才，积极探索、推进PPP业务、新能源业务以及海外业务，在“大市场”中寻 求优质项目落地，为公司未来持续发展提供巨大的业务空间。 第五，利用自身资金优势、融资优势和信誉优势，将工程与金融有效结合，扩大与其他金融机构的合 作，充分发挥金融杠杆作用，围绕产业链上下游积极开展各项产业金融服务。 第六，进一步完善内控管理制度，致力于提高项目履约能力，致力于提高项目盈利水平，致力于优化 项目资金管理，以此提高公司精细化管理水平，提高项目品质。 第七，加强高层管理水平，通过具有竞争力的薪酬待遇及激励计划吸纳优秀的高级管理人才，在海内 外聘请具有丰富施工经验的项目经理和国际一流装饰设计人才，打造强大的管理团队、设计团队。 第八，坚持科技创新路线，在部品部件加工基地建设新材料、新工艺的国家级实验室，不断提高公司 甚至整个行业的新材料研发、建筑施工工艺方面的技术水平和科技含量。 （二）未来发展面临的主要风险 1、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济 增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。国家宏观调控政策和行业产业政策的变化会对基础设施建 设、房地产开发以及商业投资活动等造成直接影响，从而对建筑装饰行业的业务需求和业务结构带来较大 影响。近年来，受益于中国经济稳定持续的增长，公司经营规模和经营业绩不断提升。报告期内，本公司 主营业务收入保持持续稳定的增长，但如果宏观经济或产业政策发生重大变化，公司经营业绩可能受行业 需求的影响出现波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资者注意宏观经济 景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。 2、房地产行业政策调控带来的风险 住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，为了调整房市结构、防止房价上涨过快，挤 压房市泡沫以避免出现大的资产泡沫化，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏 观调控。但是，我国政府对房地产的持续调控，主要是调整住房供应结构，并不会影响房地产业作为国民 经济支柱产业的重要地位，未来住宅开发建设中小户型、经济适用房、保障房等比重将逐步提高，从而带 动自住型刚性需求的增长；此外，国家和地方政府不断出台扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅实现一次 装修到位或采取菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。因此， 目前，国家房地产调控政策对住宅精装修业务的发展影响有限。但是，如果政府继续出台更为严厉的房地 产调控政策，则可能会在业务订单量、施工进度及客户回款等方面对公司住宅精装修业务带来不利影响。 3、应收账款产生坏账的风险 公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业 务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较 高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将 影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。 4、市场竞争风险 随着国内建筑装饰企业的快速发展，已经有相当一部分企业在建筑装饰的设计、施工及综合配套服务 等方面具备了较强的竞争实力，并陆续通过IPO、借壳等方式进入资本市场，与此同时中国建筑装饰市场 的巨大需求吸引了较多的大型外资建筑装饰企业进入国内市场，公司当前面临着较为激烈的市场竞争。虽 然公司已经具有较为全面的业务资质，拥有丰富的施工、设计经验和人才储备，但随着市场竞争加剧，公 司的行业地位、市场份额、盈利水平等方面都会面临较大的竞争。 5、业务扩张带来的管理风险 公司上市以后，经营规模必将持续扩大。伴随着业务的快速增长，公司的人员不断增长、经营区域不断扩 大，管理难度不断加大。近年来，公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，但是随着公 司业务的不断拓展和规模扩张，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。 如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模 的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。 6、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险 2017年，公司将积极致力于传统装饰主业转型升级，并积极开拓PPP业务、新能源业务以及海外业务等 新兴市场，在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难。如业务转型升级及开拓 新兴市场不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司于《公司章程》中明确规定了利润分配原则、利 润分配方式、现金分红的条件及最低比例、利润分配需履行的决策程序等。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，制定了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，从而对股利分配作出制度 性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向 股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年，公司并未制定股利分配方案、资本公积转增股本方案。 2015年，公司并未制定股利分配方案、资本公积转增股本方案。 2016年，公司以2016年12月31日的总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含 税），不送红股，以资本公积金每10股转增10股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016年 60,000,000.00 156,183,203.24 38.42% 2015年 0.00 153,811,235.88 0.00% 2014年 0.00 127,260,605.04 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 300,000,000 现金分红总额（元）（含税） 60,000,000.00 可分配利润（元） 603,963,109.10 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000 万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2 元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市中装 建设集团股 股份回购、赔 偿损失承诺 公司承诺：“如 本公司首次 2016年11月 16日 长期 正常履行中 份有限公司 公开发行股 票并上市招 股说明书中 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，对判断本 公司是否符 合法律规定 的发行条件 构成重大、实 质影响的，并 已由人民法 院作出相关 判决的，本公 司将依法回 购首次公开 发行的全部 新股，回购价 格为首次公 开发行股票 时的发行价 格（如遇除 权、除息事 项，则上述股 票回购价格 的计算方法 按照证券交 易所的有关 规定作除权 除息处理，下 同）。如本公 司首次公开 发行股票并 上市招股说 明书中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，致 使投资者在 证券交易中 遭受损失，并 已由人民法 院作出相关 判决的，本公 司将依法赔 偿投资者损 失。 深圳市中装 建设集团股 份有限公司、 庄重、庄展 诺、庄小红、 庄超喜、赵海 峰、何斌、廖 伟潭、于桂 添、何玉辉、 张水霞、张雄 其他承诺 公司承诺：“如 果本公司首 次公开发行 股票并上市 招股说明书 中有虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，对判断 发行人是否 符合法律规 定的发行条 件构成重大、 实质影响的， 并已由人民 法院作出相 关判决的，本 人将依法购 回已转让的 原限售股份 （即本人在 中装建设首 次公开发行 新股时所公 开发售的股 份），购回价 格为中装建 设首次公开 发行股票时 的发行价格。 如果本公司 首次公开发 行股票并上 市招股说明 书中有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，致使 投资者在证 券交易中遭 2016年11月 16日 长期 正常履行中 受损失，并已 由人民法院 作出相关判 决的，本人将 依法赔偿投 资者损失。本 人严格履行 上述承诺内 容。若本人违 反相关承诺， 本人将在发 行人股东大 会上公开说 明未履行的 具体原因并 向发行人股 东和社会公 众投资者道 歉，并在违反 相关承诺发 生之日起5个 工作日内，暂 停在发行人 处领取薪酬 （或津贴）及 股东分红，直 至按承诺采 取相应的回 购或赔偿措 施并实施完 毕时为止。” 公司全体董 事、监事、高 级管理人员 承诺：“如本公 司首次公开 发行股票并 上市招股说 明书中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，致 使投资者在 证券交易中 遭受损失，并 已由人民法 院作出相关 判决的，本人 将依法赔偿 投资者损失。 本人严格履 行上述承诺 内容，如有违 反，本人将在 发行人股东 大会上公开 说明未履行 的具体原因 并向发行人 股东和社会 公众投资者 道歉，并在违 反承诺发生 之日起5个工 作日内，暂停 在发行人处 领取薪酬（如 有）、津贴（如 有）及股东分 红（如有）， 直至按承诺 采取相应的 赔偿措施并 实施完毕时 为止。” 庄重、庄小 红、庄展诺 补缴社会保 险或住房公 积金承诺 公司控股股 东庄小红及 实际控制人 庄重、庄小红 和庄展诺承 诺：“如应有权 部门要求或 根据其决定， 中装建设或 其子公司需 要为其员工 补缴社保或 住房公积金， 2016年11月 16日 长期 正常履行中 或者中装建 设或其子公 司因未为员 工缴纳住房 公积金而受 到任何罚款 或其他损失， 本人愿意在 无需中装建 设或其子公 司支付任何 对价的情况 下承担所有 相关金钱赔 付义务和责 任。” 庄重、庄小 红、庄展诺、 深圳市中装 建设集团股 份有限公司 股份限售承 诺 实际控制人 庄重、庄小 红、庄展诺承 诺：自中装建 设股票在证 券交易所上 市交易之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 所持中装建 设的股份，也 不要求发行 人回购本人 所持有的该 公司股份。如 发行人上市 后6个月内股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 发行价（如遇 除权、除息事 项，则上述股 票收盘价的 计算方法按 照证券交易 2016年11月 16日 2016年11月 29日至2019 年11月28日 正常履行中 所的有关规 定作除权除 息处理，下 同），或者上 市后6个月期 末收盘价低 于发行价，本 人持有发行 人股票的锁 定期限自动 延长6个月。 股份锁定期 满后两年内， 本人转让的 股份不超过（未完）  |