[公告]数码视讯:独立董事2016年度述职报告（朱茶芬）
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人朱茶芬作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极了解公司运营情况、内部控制和财务状况， 并提出了意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。本人于2016年11月7日开始任职，现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2016年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序， 本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。 报告期内，本人应出席的董事会次数为1次，亲自出席1次，不存在连续两次未亲自出席 董事会的情况。具体参会情况如下： 序号 会议届次 召开日期 1 第四届董事会第一次会议 2016年11月7日 二、列席公司股东大会会议情况 报告期内，本人列席了公司2016年第一次临时股东大会，认真听取了现场股东提出的意 见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。 三、发表独立意见的情况 报告期内，本人发表的独立意见如下： 1、2016年11月07日，独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意 见》，同意本次公司高级管理人员的聘任。 四、专门委员会工作的情况 本人作为第四届董事会提名委员会委员，在报告期内，对公司董事、高级管理人员的选 择与提拔提出了自己的建议与意见，履行了提名委员会委员的职责。 本人作为审计委员会委员，在审计机构进场前、进场后及时与注册会计师进行沟通，督 促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握其2016年年报审 计工作安排及审计工作进展情况，对公司2016年年报审计工作的顺利开展进行发挥了应有的 作用。 五、对公司进行现场检查的情况 报告期内，本人进行了现场考察，了解公司的整体情况，并通过与公司其他董事、高级 管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行 动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。 六、在保护投资者权益方面所做的工作 1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独 立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。 2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》 有关规定，在2016年度真实、及时、完整 的完成了信息披露工作。 3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事 的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度， 进一步提高专业水平。 七、其他工作情况 1、报告期内，本人没有提议召开董事会； 2、报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； 3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2017年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠 实的履行独立董事职责，加强同公司的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运 作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告！ 独立董事：朱 茶 芬 2017年4月20日 中财网
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