[董事会]宝莱特:第六届董事会第八次会议决议公告

时间:2017年04月21日 19:38:55 中财网


广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21
日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议,会议通知于2017年4月16日
以电子邮件、电话及传真方式送达,公司董事会共有董事九名,参与表决的董事
共九名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


会议由公司董事长燕金元先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》

公司为了实现“在巩固医疗监护设备的基础上,加快建立和完善血液透析领
域生态圈”的战略发展规划,以完善血液透析产业链为重任,围绕设备、耗材进
行重点布局,通过整合公司的海外销售渠道和先进的医疗器械制造技术,将血液
透析产业链的布局最大化地转化成经济效益,推动公司可持续发展的经营目标,
同意公司以自有资金1,200万欧元在德国设立全资子公司德国宝莱特有限公司
(具体以德国相关部门的最终核准名称为准)。


本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对
外投资设立德国子公司的公告》。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

特此公告。


广东宝莱特医用科技股份有限公司


董事会

2017年4月21日


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