[董事会]伊之密:关于第二届董事会第二十二次会议的公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-021 广东伊之密精密机械股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于2017年4月11日向各董事发出，本次会议应出席董 事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限 公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2016 年年度报告》及其摘要，主要内容为2016年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2016年年度报告》全文及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊登在2017年4月25日的《证券时报》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2016年度董事会工作报告》，主要内容为公司2016年度的经营基本情况、 公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2016年度总经理工作报告》，主要内容为2016年公司经营管理工作回顾、 公司2016年各项目标完成情况、2017年经营目标及计划。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务审计报 告，公司2016年度实现营业收入1,442,715,067.04元，比上年同期增长21.35%； 归属于上市公司股东的净利润为108,847,111.04元，比上年同期增长50.50%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,217,810.56元，比上年同 期增长84.01%。公司依据上述审计报告编制了《2016年度财务决算报告》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润 38,925,010.55元，按照公司法规定提取法定盈余公积金3,892,501.06元，归属于 上市公司普通股股东的净利润为108,847,111.04元。母公司2016年度拟以24,000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司 董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会 ［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全 面深入的检查和评价，并起草了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告， 报告内容客观、公证，且具有良好的声誉。 综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事 会同意续聘该所为公司2017年度财务审计机构，并授权董事长决定其2017年度 审计费用。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币6.5亿元的 综合授信额度，其中等值人民币4.8亿元的综合授信额度，授信期为12个月， 等值人民币1.7亿元的综合授信额度，授信期为36个月；公司在授信额度内贷 款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。 2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额 度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内 贷款由公司提供担保。 3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额度， 授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款 由公司提供担保。 4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币1.5 亿元的综 合授信额度,授信额度有效期限为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子 公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊 之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公 司申请5,000 万港币的综合授信额度,授信期为12个月，伊之密香港在授信额度 内贷款由公司提供担保。 6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向 广发银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币2亿元的综合授信额度，授信期 为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司 提供担保。 7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向 招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请等值人民币2亿元的综合授信额度，授 信期为36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由 公司提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，并能够获得投资收益，公 司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超 过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效 期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并 由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文 件。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，监事会和独立董事均发表了 明确同意意见。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》 公司于2016年9月26日召开的第二届董事会第十八次会议及2016年10 月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与银行共同设立“设 备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，为了更好的开展业务， 公司拟将合作的信托公司由原来的中航信托股份有限公司变更为广东粤财信托 有限公司。同时，将投资额度由原7,000万元调整为40,000万元。额度有效期为 股东大会审议通过后一年内。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017 年第一季度报告》，主要内容为2017年第一季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2017年第一季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2017 年第一季度报告的提示性公告同时刊登在2017年4月25日的《证券时报》。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了《关于坏账核销的议案》 为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应 收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销的应收款项共计1,925,194.30元，已 于2016年末全额计提坏账准备1,925,194.30元，本次核销未对本期业绩构成影 响。 本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位 和关联人。 本次坏账核销事项，监事会与独立董事均发表了明确同意意见。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了《关于修订<章程>的议案》 公司的章程对董事会的人数进行了明确规定，但随着公司发展阶段不同，公 司有增加或减少董事会人员数量的现实需要，需要对相关条款进行修订。此外， 公司2016年度利润分配预案拟以24,000万股为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增8股，分配预案实施完毕后公司股本将变更为43,200万股，需要对 相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更 事宜。 其中章程的修订条款对照如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币24,000万 元。 第六条 公司注册资本为人民币43,200万元。 第十九条 公司股份总数为24,000万股，全 部为普通股。 第十九条 公司股份总数为43,200万股，全 部为普通股。 第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其 中3名为独立董事，设董事长1人，不设副 董事长。 第一百一十二条董事会人数需要符合《中华 人民共和国公司法》的相关规定，其成员组 成最低不得少于五人，最高不得多于十九人， 其中独立董事达到董事会人数的1/3或以上， 设董事长1人，不设副董事长。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 公司的《对外投资管理制度》对公司开展衍生品投资的事宜进行了规定，考 虑到公司已制定了专门的《衍生产品投资管理制度》，需要对《对外投资管理制 度》中的相关内容进行修改。 其中修订条款对照如下： 修订前 修订后 第九条 公司原则上不进行用自有资金进行 证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍 生产品投资。公司经过慎重考虑后，仍决定 开展前述投资的，公司董事会应严格执行决 策程序、报告制度和监控措施，并根据公司 的风险承受能力，限定公司的委托理财或衍 生产品投资规模，并在经董事会全体董事三 分之二以上通过后，提请股东大会审议批准。 公司不得将委托理财审批权授予公司董事个 人或经营管理层行使。 第九条 公司原则上不进行用自有资金进行 证券投资、委托理财。公司经过慎重考虑后， 仍决定开展前述投资的，公司董事会应严格 执行决策程序、报告制度和监控措施，并根 据公司的风险承受能力，限定公司的委托理 财规模，并在经董事会全体董事三分之二以 上通过后，提请股东大会审议批准。公司不 得将委托理财审批权授予公司董事个人或经 营管理层行使。 公司进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资的， 应按照《广东伊之密精密机械股份有限公司 衍生产品投资管理制度》实施。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 公司因部分事项变更，需要修改内部审计制度，其中内部审计制度的修订条 款对照如下： 其中修订条款对照如下： 修订前 修订后 第二十三条 公司审计部根据公司年度计 划、公司发展需要和董事会的部署，确定年 度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经 董事会审计委员会批准后实施。审计部可对 与公司经济活动有关的特定事项，向公司有 关部门或个人进行专项审计调查，并向董事 会报告审计调查结果。审计部在实施项目审 计时，发现被审计部门或个人有重大违法、 违规行为的应在第一时间向审计委员会报 告。 第二十三条 公司审计部根据公司年度计 划、公司发展需要和董事会的部署，确定年 度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经 董事会审计委员会批准后实施。审计部可对 与公司经济活动有关的特定事项，向公司有 关部门或个人进行专项审计调查，并向董事 会报告审计调查结果。审计部在实施项目审 计时，发现被审计部门或个人有重大违法、 违规行为的应在第一时间向审计委员会报 告。 公司审计部应根据本制度并结合公司的 实际情况，制定具体的审计工作实施细则和 规范，明确规定审计各个阶段、各个环节的 具体工作内容和工作要求。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十六、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开 公司2016年度股东大会。召开日期为2017年5月19日，召开时间为下午2:30， 召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2017年4月25日 中财网
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