[董事会]道恩股份:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-018 山东道恩高分子材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议通知于2017年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会 议于2017年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生 召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理蒿文朋先生提交的《2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整 体经营情况正常。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 《2016年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事孙宗民、周政懋、宋晓向董事会提交了《独立董事2016年度述职 报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2016年度股东大会上述职。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经 营成果以及现金流量。《2016年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的 合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合 公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相 关规定，具备合法性、合规性及合理性。 《2016年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会批准。 五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 董事会认为，公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公 司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的 鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 六、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会经核查后出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，董事会认为： 公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符 合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2016年度内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表同意的独立意见、监事 会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 七、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》 董事会认为：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公 司内部控制的情况。 《2016年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见的内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 八、审议通过《关于2016年度报告全文及其<摘要>的议案》 董事会经核查认为：公司《2016年度报告及<摘要>》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2016年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会批准。 九、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了 保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，并授权经营管理 层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用， 聘期 一年。 《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》的内容详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交股东大会批准。 十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 1、关于公司2017年度与道恩集团、道恩钛业日常关联交易预计的议案 关联董事于晓宁、韩丽梅回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事） 同意本议案。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2、关于公司2017年度与大韩道恩日常关联交易预计的议案 关联董事于晓宁、韩丽梅、蒿文朋回避表决，其余6名非关联董事（包括独 立董事）同意本议案。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》的内容详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 保荐机构的核查意见、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的 独立意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人的 议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司 法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关 规定，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。 经控股股东道恩集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核通过，董事会 同意提名于晓宁先生、韩丽梅女士、蒿文朋先生、田洪池先生、邢永胜先生、梁 兆涛先生为第三届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三 年。具体表决结果如下： 1、提名于晓宁先生为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。 2、提名韩丽梅女士为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、提名蒿文朋先生为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、提名田洪池先生为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、提名邢永胜先生为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、提名梁兆涛先生为第三届董事会董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司现任独立董事孙宗民先生、周政懋先生、宋晓先生对公司第三届董事会 董事候选人的提名均发表同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。公司第三届董事 会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会批准。 十二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司 法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关 规定，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名许世英先生、胡迁林先 生、梁坤女士为第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格 尚需获得有关监管机构审核；上述独立董事候选人简历详见附件），任期三年。 具体表决结果如下： 1、提名胡迁林先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、提名许世英先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、提名梁坤女士为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司现任独立董事孙宗民先生、周政懋先生、宋晓先生对公司第三届董事会 董事候选人的提名均发表同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易 所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2016年度股 东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月23日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2016年度股东大会的通知》的内容详见《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。 特此公告 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2017年4月25日 附件： 一、非独立董事候选人简历： 1、于晓宁先生： 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市 兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司（以下简称：道恩集 团）并任董事长、总经理；2002年至2010年任道恩有限执行董事；2010年12 月至今任本公司董事长。 于晓宁先生现为山东省人大代表，中国合成树脂供销协会副理事长、第七届 全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会（SAC/TC15/SC1）委 员、烟台市工商联副主席、烟台市企业家协会副会长、烟台市工商业联合会橡塑 业商会会长。曾获评全国石油和化学工业劳动模范、山东省十大杰出青年企业家、 山东省企业技术创新带头人。 于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团8,480万元出资额（80%的股权）并 担任道恩集团董事长，韩丽梅女士持有道恩集团2,120万元出资额（20%的股权）， 于晓宁先生与持有公司5%以上股份的股东暨公司董事韩丽梅女士系夫妻关系， 为公司的共同实际控制人。除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任 职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦 不是失信被执行人。 2、蒿文朋先生： 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质 管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7 月至今任本公司总经理；2012年12月至今任本公司副董事长。曾荣获“山东省 科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步三等奖” 1 项。 蒿文朋先生直接持有公司430,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，亦不是失信被执行人。 3、田洪池先生： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2003年至2010年任道恩有限副总经理；2010年12月至今任本公司董事、副总 经理；2014年7月15日至今任本公司董事会秘书。 田洪池先生是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，是中国热塑性弹 性体 TPV 材料国产化和市场推广的引领人之一，其参与研究开发的 TPV 产品多 次获得省部级奖项，其中“千吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制备技术”先后 获得国家科学技术奖技术发明二等奖、中国石油与化工协会2005年技术发明一 等奖、北京市科学技术奖三等奖、山东省科技进步奖二等奖、山东省科技进步三 等奖等奖项，公开发表论文30余篇，获得8项发明专利，鉴定项目7项，均被 鉴定为国际先进水平，曾作为项目主要负责人先后承担国家中小企业创新基金、 山东省重大专项、国家发改委节能减排专项、国家工信部振兴规划项目、国家十 一五科技支撑计划等重大课题5项，曾获“烟台市突出贡献中青年专家”称号、 “山东省突出贡献中青年专家”、“国家中青年科技创新领军人才”、“山东泰山产 业领军人才”、“国家‘万人计划’领军人才”称号。 田洪池先生直接持有公司422,141股股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，亦不是失信被执行人。 4、韩丽梅女士： 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1991年至1997年，任龙口市兴隆物资商场会计；1997年至今任龙口市兴隆航运 有限公司执行董事； 2010 年 12 月至今任本公司董事 韩丽梅女士直接持有公司17,506,523股股份，同时韩丽梅女士持有公司控股 股东道恩集团2,120万元出资额（20%的股权），韩丽梅女士与持有公司5%以上 股份的股东道恩集团董事长于晓宁系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除此 以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 5、邢永胜先生： 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年 任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集 团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长； 2008年至2010年任公司财务总监；2010年12月至今任本公司董事、财务总监、 副总经理。 邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 6、梁兆涛先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1982年至2003年任山东省金龙企业集团公司总经理助理；2003年至2006年任 龙口龙泵燃油喷射有限公司金龙分厂副总经理、总质量师；2006年至2010年任 东方电子集团龙口东立电线电缆有限公司总经理助理；2010年3月至今任公司 副总经理；2013 年12月至今任本公司董事。 梁兆涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 二、独立董事候选人简历 1、胡迁林先生： 1964年12月出生，中共党员，研究员，中国国籍，无境 外永久居留权。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技与装备部主任， 煤化工专业委员会秘书长，厦门大学、南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。 1987年7月毕业于武汉工程大学精细化工专业，历任原化工部科技司、原 国家石化局科技办副处长、处长，中国石油和化学工业协（联合）会科技部副主 任、主任、副秘书长等职务。 胡迁林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 2、许世英先生： 1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权。先后就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现任青岛大学法学院讲 师，山东省法学会法律史研究会理事。 参与中国政法大学法律史研究院《清代民刑事司法制度研究》、《清代钦定台 规》等多个重要课题的文献整理和研究，参与编撰青岛大学特色名校工程项目研 究生教材《法律古籍文献学》，参与编撰全国规划精品教材《中国法制史》。 许世英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 3、梁坤女士： 1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。 1994年，在龙口市会计中等专业学校任职；2003年8月，在龙口市委党校任职。 2004年，取得注册会计师证书，2006年，取得注册税务师证书。 梁坤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的 情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是 失信被执行人。 中财网
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