[监事会]金发科技:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-033 债券代码：136783 债券简称：16金发01 金发科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第 十四次会议通知于2017年4月10日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017 年4月21日在公司行政大楼116会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际 出席4人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议，会议由监事会主席叶 南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的 有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案： 一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过《2016年年度报告》及其摘要 全体监事一致确认： （1）公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发 科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》）和公司内 部管理制度的各项规定； （2）公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2016年度的 经营成果、财务状况和现金流量； （3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 审计报告公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量； （4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 三、 审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 四、 审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 五、 审议通过《2016年度利润分配预案》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 六、 审议通过《2016年度内部控制评价报告》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 七、 审议通过《关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 八、 审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 九、 审议通过《2017年第一季度报告》及其摘要 全体监事审核意见如下： （1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和 上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》等 有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2017年3月31日的财务状况及2017年第一季度的经营成果和现金流量； （3）未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为； （4）公司董事会编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 十、 审议通过《关于公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关 联交易情况预计的议案》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 十一、 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 十二、 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会期将于2017 年 5 月 20 日届满，在换届完成之前，公 司第五届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履 行勤勉尽责的义务和职责。 根据《公司法》和《公司章程》规定第六届监事会由5名监事组成其中非职 工代表监事3名。第六届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期 三年。监事会拟提名叶南飚、陈国雄和朱冰为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人。上述监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任 公司监事的资格。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 除第六项、第九项、第十项和第十一项议案，其他议案尚需经公司2016年 年度股东大会审议。 特此公告。 金发科技股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十五日 附件：非职工代表监事简历 叶南飚，男，1974年9月出生。2001年7月四川大学毕业后进入本公司， 从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研 究部部长等职务，现任公司监事会主席、技术副总经理，兼任广州开发区化工行 业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇，申请国家发明专利几十 项，曾获“国家科技技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油 和化工联合会“技术发明二等奖”。2014年5月起担任本公司监事会主席。 陈国雄，男，1976年4月出生。2001年7月硕士毕业后进入公司，2006年 1月担任市场部广州区区域总经理，2008年4月担任市场部副部长、部长。2009 年1月起担任公司监事、市场运营总监。2011年11月至今任天津金发科技有限 公司总经理。2013年被天津市科委授予“天津市创新型企业家”荣誉称号。2015 年被评为天津市科技创新创业人才。 朱冰，女，1977年6月出生。2000年7月毕业于华南理工大学材料科学与 工程学院，毕业后加入公司，2000年7月至2004年9月任销售代表，2004年 10月至2010年12月先后任业务经理、高级业务经理和行业经理，2011年1月 至2014年12月任行业部部长，2015年1月至今任车用材料事业本部副总经理。 2016年5月起担任本公司监事。 中财网
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