[董事会]地尔汉宇:第二届董事会第二十四次会议决议的公告
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-031 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月24日以现场结合通讯表决 的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表 决董事9人，列席4人。 本次会议通知于2017年4月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议， 通过如下决议： 1、关于董事会换届选举的议案 公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名石华 山、吴格明、郑立楷、马春寿、郭林生、李振华共6人，为公司第三届董事会非 独立董事候选人，陈佳林、谢泓、乐君波共3人 ，为公司第三届董事会独立董事 候选人（简历详见附件），并同意提交2017年第一次临时股东大会审议，在股东 大会表决时实行累计投票制。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提请股东大会审议。 公司原独立董事王浩、区智明、杨文蔚任期届满后不再担任独立董事职务， 且不担任公司其他职务。公司董事会对王浩、区智明、杨文蔚在担任独立董事任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确 保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履 行董事职务。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会 第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》的议案 同意通过公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案，相关全文摘要详见中国 证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了公司《2017年第一季度报告》的议案 《2017年第一季度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露 网站：巨潮资讯网。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 4、审议通过了关于修改公司章程的议案 由于公司2016年度权益分派方案于2017年4月24日实施完毕，以公司现 有总股本134,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红后公司 总股本增至335,000,000 股。公司注册资本拟由人民币13,400万元变更为人民 币33,500万元。公司现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他 相关内容作相应修改，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后条款 第1.06条 公司注册资本为人民币13,400 万元。 公司注册资本为人民币33,500万 元。 第3.07条 公司股份总数为13,400万股， 均为普通股。 公司股份总数为33,500万股，均 为普通股。 修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需2017年度第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构》的议案 同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需2017年度第一次临时股东大会审议。 6、审议通过了关于《召开公司2017年度第一次临时股东大会》的议案 经审议，与会董事一致同意，公司拟于2017年5月12日召开2017年第一 次临时股东大会。详细内容请见2017年4月25日公司在中国证监会指定信息披 露网站上刊登的《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告！ 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 董事会 2017年4月25日 附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 石华山，男，1968年1月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1989年至2003年期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、 进出口部部长；2003年至2005年，担任公司董事、总经理；2005年至今，担任公 司董事长、总经理；2009年至2011年，担任江门市地尔电器股份有限公司董事长 与总经理；2004年4月至2010年10月27日担任华健厂法定代表人，2010年10月至 2012年2月担任华健电器执行董事；现兼任江门市江海区神韵投资中心（有限合 伙）执行事务合伙人、地尔肠道健康科技有限公司执行董事兼总经理、江门市甜 的电器有限公司执行董事兼经理、江门市中磁机电有限公司执行董事、江门市汉 宇电器有限公司执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有 限公司董事长；2016年2月起，担任江门市优巨新材料有限公司董事。 石华山先生为公司实际控制人，直接持有本公司155,062,500股股份，通过 江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司12,766,813股股份。石 华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 吴格明，男，1967年10月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质 矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员； 1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于 中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，先后担任公司副总 经理、董事，2009年至2011年兼任江门市地尔电器股份有限公司副董事长与副总 经理，现兼任地尔肠道健康科技有限公司副总经理。吴格明先生通过江门市江海 区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司9,097,000股股份。与公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其 他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 郑立楷，男，1972年1月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子 专业学士学位。1994年至1999年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程 师；2000年至2003年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术部与质量部部长； 2004年至2006年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2007年至今， 先后担任公司生产部经理、副总经理、董事。郑立楷先生通过江门市江海区神韵 投资中心（有限合伙）间接持有本公司4,600,188股股份。与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 马春寿，男，1968年5月5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989 年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于 鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至 2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011 年3月至2011年12月，担任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公 司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理； 2014年至2015 年2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年3月，任 公司财务经理；2015年4月起，任公司副总经理兼财务总监；2015年5月起，任欧 佩德伺服电机节能系统有限公司董事； 2016年2月起，担任江门市优巨新材料有 限公司董事；2016年4月起兼任公司董事。马春寿先生直接持有本公司2,485,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 郭林生，男，1972年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2005年10月至今，就职于深圳聚成企业管理顾问有限公司，历任分公司总经 理、华商书院总经理，聚成集团董事总经理。2009年9月至今，兼任雏鹰农牧集 团股份有限公司监事。郭林生先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 李振华，男，1986年4月22日，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学 士学位，拥有基金从业资格，中共党员。2009年9月至2014年11月，就职于中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员、高级审计员、 项目经理、高级项目经理；2014年12月至2015年9月，任昆吾九鼎投资管理有限 公司高级投资经理；2015年10月至今，任九信资产管理股份有限公司部门总经理。 李振华先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人简历： 谢泓，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获证券投资硕 士学位。1999年7月至2002年8月，任广东省粤安集团有限公司市场总监；2002 年8月至2005年12月，任广东正维咨询服务有限公司执行董事；2005年12月至今， 任广东省中小企业发展促进会执行会长。谢泓先生未持有公司的股票，与公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形。 乐君波，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学 士。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计职称。2004年9月至2006 年8月，任北京天华会计师事务所审计助理；2007年1月至2009年8月，就职于天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员；2009年9月至 今，就职于北京天职税务师事务所有限责任公司，历任税务师、高级税务师、税 务经理、高级税务经理、董事税务经理、副总经理。乐君波先生未持有公司的股 票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 陈佳林，男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理 硕士学位。1997年7月至2003年8月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外处， 历任科员、副主任科员、副处长；2003年8月至2008年5月，就职于湖南省常德市 桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008年5月至2008年11月， 任湖南省文联副秘书长；2008年11月至2015年11月,任江门市人民政府副市长、 党组成员；2016年2月至2016年12月，任中国平安证券股份有限公司南区事业部 业务督导总监；2017年1月至今，任上海友玩网络科技有限公司副总裁。陈佳林 先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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