[监事会]地尔汉宇:第二届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-032 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月24日以现场表决的方式召开， 本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3 人，列席1人。 本次会议通知于2017年4月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会已届满。鉴于此，公司监事会同意进行换届选举。同意提 名池文茂、张卫东为公司第三届监事会监事候选人（相关人员简历见附件）。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 成员仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。并将采用累积投票制表 决。上述股东代表监事候选人经2017年第一次临时股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表文红女士共同组成公司第三届监事会。 2、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》的议案 同意通过公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案，相关全文摘要详见中国 证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了公司《2017年第一季度报告》的议案 《2017年第一季度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露 网站：巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 4、审议通过了关于《修改公司<章程>》的议案 由于公司2016年度权益分派方案于2017年4月24日实施完毕，以公司现 有总股本134,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红后公司 总股本增至335,000,000 股。公司注册资本拟由人民币13,400万元变更为人民 币33,500万元。公司现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他 相关内容作相应修改，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后条款 第1.06条 公司注册资本为人民币13,400 万元。 公司注册资本为人民币33,500万 元。 第3.07条 公司股份总数为13,400万股， 均为普通股。 公司股份总数为33,500万股，均 为普通股。 修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需2017年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构》的议案 同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机 构。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告！ 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 监事会 2017年4月25日 附件： 非职工代表监事候选人简历 池文茂，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木 材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有 限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具 制造厂，任生产厂长；1996年至2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002 年至今，先后担任公司技术部经理、采购部经理；2009年至2011年兼任江门市 地尔电器股份有限公司监事，现兼任公司监事会主席（任期至2017年3月）、 地尔肠道健康科技有限公司监事、江门市甜的电器有限公司监事、江门市汉宇电 器有限公司监事。池文茂先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接 持有本公司4,083,313股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 张卫东，男，1968年1月3日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获华南 理工大学工学学士学位。1988年7月至1991年3月，就职于江西省九江化工厂， 历任生产车间组长、工段长；1991年4月至1993年4月，就职于外资星光表业 集团，任表壳生产部经理；1993年5月至1995年7月，就职于开平市三达集团， 历任输变电器材厂生产经理、江门分公司经理；1995年8月至2001年11月， 就职于江门市凌通集团，历任计划投资部经理、集团董事长助理、子公司总经理 等职；2001年11月至今，担任江门市广正管理顾问公司总顾问；2008年至今， 担任佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师；2014年10月至今，担任广 州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师；2016年6月至今，担任广东智方 教育科技有限公司执行董事。张卫东先生未持有公司的股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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