[监事会]泰山石油:第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-03 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 监事会第十二次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于2017年4月24日在公司三楼会议室召开，应出席会 议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席吴彦明 先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 一、公司2016年度监事会报告； 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交公司 2016年度股东大会审议。 二、公司2016年度财务决算报告； 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。 三、公司2016年年度报告及摘要； 公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了专项审核，监事会 认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及及中国证监会的有关规定，公司2016年年度报告及摘 要所载的内容真实、准确和完整地反映了2016年度公司治理和财务经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监 事会对此无异议。 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。 四、公司2016年度利润分配预案； 公司2016年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增， 符合有关法律法规及公司章程规定，符合公司的实际经营状况。监事 会无异议。 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。 五、公司2016年度内部控制评价报告； 公司监事会对此报告发表了审核意见。（具体内容详见公告日巨 潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。 六、公司2017年第一季度报告。 公司监事会全体监事对公司2017年第一季度报告进行了审核，监 事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。监事会无异议。 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。 七、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案 根据《公司章程》的有关规定，公司监事每届任期三年，公司第 八届董事会选举产生于2014年5月20日。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会 提名焦阳女士、王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人(简历见附件)，提交公司2016年度股东大会选举。另公司职代会 选举的职工代表监事自动进入第九届监事会。 根据有关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事 会选举产生。 表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此议案尚需提交 公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 二0一七年四月二十六日 附件：非职工代表监事候选人简历 非职工代表监事候选人焦阳女士，43岁，工商管理硕士，高级经 济师。历任中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山 东石油分公司人力资源处副处长；中国石化山东石油分公司教育培训 中心主任、职业技能鉴定中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限 公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）副总经理。现任泰山石油 党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票， 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 非职工代表监事候选人王明昌先生，46岁，大学本科学历，经济 师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公 司企管处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司企管处 副处长（主持工作）、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位 任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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