[监事会]中油资本:第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-035 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第二次会议于2017年4月24日在北京市西城区金融大街1号金 亚光大厦B座412会议室召开。会议以现场会议的方式召开，应出席 监事5人，实际出席监事5人。本次会议由李庆毅先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2016年年度报告》公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，公司2016年财务数据经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2016 年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司《2016 年年度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》 《2016年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司2016年度的利润分配预案是依据公司实 际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。 以上内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》 公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内 容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法 律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控 制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯 彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公 司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体 评价客观、真实。 《2016年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 公司监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况的专 项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放 与使用情况。 《募集资金存放与使用情况专项报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的 议案》 公司监事会认为：公司编制的《2017年第一季度报告》公允地反 映了公司本季度财务状况和经营成果。《2017年第一季度报告》内 容真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏。《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 监事会 2017年4月26日 中财网
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