[董事会]中油资本:第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-034 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二次会议于2017年4月24日在北京市西城区金融大街1号金 亚光大厦B座412会议室召开。会议以现场会议的方式召开，应出席 董事9人，实际现场出席董事8人，委托出席董事1人（其中：董事 闫宏先生因工作原因缺席本次会议，委托董事蒋尚军先生代为出席并 行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石 油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过 了如下议案： 一、 审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》 《公司章程》与《<公司章程>修订对照表》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议 案》 《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 三、 审议通过《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》 独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并 将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》 和《独立董事2016年度述职报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 四、 审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》 独立董事对该项议案发表的独立意见与《董事会关于2016年度 拟不进行利润分配的专项说明》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 五、 审议通过《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议 案》 独立董事对该项议案发表的独立意见与《2016年度内部控制评 价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 六、 审议通过《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 独立董事对该项议案发表的独立意见与《募集资金存放与使用情 况的专项报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 七、 审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文 的议案》 《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、 审议通过《关于审议<中油财务有限责任公司2016 年度风 险持续评估报告>及<在中油财务有限责任公司办理存贷款业务的风 险处置预案>的议案》 独立董事对该项议案发表的独立意见、《关于对中油财务有限责 任公司的风险持续评估报告》及《在中油财务有限责任公司办理存贷 款业务的风险处置预案》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2017年4月26日 中财网
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