[股东会]康普顿:2016年年度股东大会会议材料
青岛康普顿科技股份有限公司 2016年年度股东大会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2017年5月23日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限 公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书 处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、股东大会按如下程序进行： 1、相关报告人向大会作各项议案的报告； 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代 理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。 出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下 设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未 填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。 九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处 及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点 工作。 议案一 青岛康普顿科技股份有限公司2016年度董事会工作报告 各位股东： 我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做2016年度董事会工作 报告，请各位审议。 工作报告分四个部分：第一部分：2016年公司经营情况的回顾；第二部分： 董事会工作情况；第三部分：2016年公司财务情况；第四部分：对2017年工作 展望。 一、2016年公司经营情况的回顾 在刚刚过去的2016年，康普顿开拓创新，取得了骄人的业绩，公司2016年 度实现营业收入82,081万元，较2015年度增长10,994万元，2016年度实现利 润总额12,858.29万元；净利润11,315.34万元，较2015年增长35.56%。产品 结构进一步优化，服务管理水平和品牌形象进一步提升,主要体现在以下几个方 面： （一）品牌建设及渠道方面 1、品牌建设方面：2016年4月6日，公司正式成为上交所A股主板上市公 司。围绕这一历史性标志事件，公司进行了从媒体广告到终端活动的一系列品牌 推广工作，在中央电视台、中央人民广播电台等电视媒体，在互联网媒体、杂志 媒体、报纸媒体等各级媒体进行品牌宣传投放，在终端投放大量的宣传物料，并 结合自媒体进行品牌宣传的各种活动；在全国各地召开372场次，品牌推广会。 通过以上措施有力地扩大了上市带来的品牌知名度。 2、渠道建设方面：车用油渠道借助公司上市及内外部激励政策的双重作用， 新开发一级经销商74家，实现新增销售额4,428万元。结合各地的公司上市庆 祝推广会，聘请国内知名维修保养专业人士对合作终端进行专业技术培训，提升 合作终端的信心和粘性。同时利用订货会与培训形式结合，巩固原有终端的基础 上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升了高端产品占销售总量的 比重。工业油业务立足于钢铁、水泥、矿山等行业，依靠稳定的产品质量和快速 周到的服务，稳步做大现有市场，同时利用公司产品优异的性价比争取市场，在 电力行业和化工行业均已取得了突破。 （二）产品创新方面： 打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心，2016年，通过 自主研发与合作创新相结合，公司经过大量细致的市场调查和试验，对纳米陶瓷 机油产品的配方进行升级、推出了柴机油CH-4+系列差异化新产品、5050纳米 抗磨剂、工程机械油系列新品，对不冻液产品包装进行了更新换代。因定位准确、 品质优异、卖点突出等综合竞争优势，上述产品一经推出就迅速取得良好进展， 销量喜人。 （三）精益生产方面： 2016年公司在制造环节持续推动精益管理，在供应链系统进行了结构优化。 持续推进销售与生产的平衡生产，以销售订单为触发，提高产品交付及时率。公 司推行全员质量管理，对产品质量数据进行归集，推进质量数据信息化，完善质 检工作流程，并且严格按照TS16949体系质量标准进行质量控制。在安全方面 继续以“安全第一、预防为主、综合治理”为基础，对全供应链系统强化安全教 育，对各层级进行安全责任制，提高全员安全意识。顺利通过两次市级安全生产 专项检查，并获得“青岛市崂山区安全生产先进单位”。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东 大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议、四次监事会会议、 二次专项委员会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章 程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议， 认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。 （三）上市工作 在公司全员不懈努力下，公司于2016年4月6日在上海证券交易所挂牌 上市，获得一定的市场美誉度，带动了部分主营产品的销售，另外募集资金的到 位，确保了募投项目顺利实施，为公司未来持续快速发展提供了保障。 三、2016年公司财务情况 公司2016年度实现营业收入82,081万元，较2015年度增长10,994万元。 2016年营业成本52,120.11万元，综合销售毛利率为36.5%，比2015年上升1.82 个百分点。2016年度实现利润总额12,858.29万元；净利润11,315.34万元，较 2015年增长35.56%。 期末股东权益总额为77,458.53万元，其中股本为10,000万元；资本公积 36247.93万元；盈余公积4,265.48万元；未分配利润26,945.12万元。 四、公司2017年的展望 2017年公司将把各项工作向着更高的目标推进，今年公司的销售收入目标 是9.52亿元。为顺利实现这个目标，2017年要重点做好以下重点工作： （一）销售规划 2017年，康普顿将继续车用油、工业油、养护品三驾马车并驾齐驱的市场 发展策略。 车用润滑油业务线：首先要进行组织架构调整，将原来的8个大区调整为9 个大区，在此上设立三个总区，一方面给销售人才以平台和空间，另一方面提升 决策的效率，对市场需求能够快速的进行反应，提升管理的效率；其次通过内外 部的激励政策结合公司品牌方面的投入，加大空白市场的开发和已有经销商区域 的占有率提高；再次通过借助新工业园投产带来的硬实力的提升，加强主机厂配 套方面的开发工作，在保证传统AM市场优势继续扩大的同时，提升OEM市场的 份额。 工业润滑油业务线：工业油即继续坚持中高端品牌定位，以客户为中心，立 足于钢铁、水泥、矿山、电力、化工等行业，积极培养老客户、开发新客户，依 靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大工业油市场。 路邦养护品业务线：2017年将通过产品与管理服务相结合的方式，加强“路 邦汽车保养升级形象店”的建设，通过加大对经销商政策扶持力度，开展多元化 销售模式，鼓励经销商转型终端品牌连锁模式。 （二）品牌建设 1、通过网络、广播、电视、户外广告等不同媒体，采取品牌广告、终端和 用户的互动活动相结合的方式，进一步提升公司和品牌的知名度和美誉度； 3、公司形象片和新工业园展示片的制作，与一流的影视公司合作，突出公 司优秀的企业文化、新厂的硬件实力、严格的品控管理、强大的研发能力等； （三）产品策略 保证品牌的中高端定位不变的前提下，通过产品差异化和差异化的市场营销 策略，继续提高市场占有率。主要通过提升产品性能，高价格高品质的策略进行 发展，提升产品的性价比，加大宣传投入等方式继续扩大市场占有率。 （四）生产及采购管理 1、生产管理方面，力求提高生产的效率，以满足市场需求为导向，强化管 理，着力解决产能瓶颈问题，进一步提高生产计划的准确性、生产运营的均衡性， 满足销售需求；同时要继续坚持将产品质量提升放在重要位置，加强质检的品质 管控，确保出厂产品合格率高于行业标准，提升产品市场竞争力；坚持抓好原辅 材料和备品配件质量和产品降耗工作，进一步降低车间物耗、能耗、可变制造费 用，进一步降低产品制造成本；做好车间之间人员合理调配，严控车间用工总数， 降低用工成本；要抓紧新工业园的工期及进度，确保7月份能够正式投入使用， 缓解产能不足的压力； 2、采购管理方面。采购部负责全公司原辅材料、包装材料、备品配件、仪 器设备、市场促销品等物资的统一采购管理。通过加强供应商的评价、加强制度 建设、开发并引进优质的供应商等措施保障供应、降低采购成本。 以上报告，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案二 青岛康普顿科技股份有限公司2016年度监事会工作报告 各位股东： 2016年，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责， 对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下： (一)、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情 况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事 会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较 为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了山 东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计意见，认为其真实的反映 了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。 以上报告，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案三 青岛康普顿科技股份有限公司2016年度财务决算报告 各位股东： 现将2016年度财务决算报告如下，请审议。 公司2016年度财务决算会计报表，经山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计验证，出具和信审字（2017）第000118号标准无保留意见的审计报告， 合并会计报表反映的主要财务数据如下： 一、公司2016年度经营成果 2016年度实现营业收入82,081万元，较2015年度增加10,994万元，增长 15.47%。 2016年营业成本52,120.11万元，销售毛利率36.5%，比2015年上升1.82 个百分点， 2016年度实现利润总额12,858.29万元；净利润11,315.34万元，同比增 长35.56%。主要是公司高毛利产品占比提高以及提升管理质量所致。 二、公司2016年末财务状况 1、资产结构 2016年末资产总额为92,370.54万元，其中流动资产为54,717万元，占总 资产的59%。流动资产比2015年末增加26,405万元，主要是IPO募集资金增加 与公司经营活动带来的净流入所致。非流动资产为37,653万元，主要分布在固 定资产和无形资产。 2、债务结构 2016年负债总额为14,912万元，其中流动负债为13,219.91万元；资产负 债率为16.14%。流动负债与去年同期基本持平。 3、股东权益 2016年末净资产为77,458.53万元，其中资本公积36,247.93万元；盈余 公积4,265.48万元；未分配利润26,945.12万元。 三、公司2016年度现金流量情况 1、 经营活动现金流量。 2016年经营活动产生的现金流入净额为15,371.11万元。公司通过销售产 品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源。 2、投资活动现金流量 2016年投资活动产生的现金净流量-17,040.69万元。主要用于子公司募投 项目建设所致。 上述议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案四 青岛康普顿科技股份有限公司2017年财务预算报告 各位股东： 现将2017年度财务预算报告如下，请审议。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的 预算基础上，按合并报表的要求，根据公司2017年经营计划进行编制。 本预算报告充分考虑了市场、销售价格等因素对预算的影响。 二、2017年经营目标 2017年经营目标：实现营业收入9.52亿元。 上述议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案五 青岛康普顿科技股份有限公司2016年度利润分配预案报告 各位股东： 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000118号《审计报告》确认，截止2016年12月31日，2016 年度公司实现净 利润11,315.34万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,137.47万元， 加上以前年度未分配利润167,672,422.57元，可供股东分配利润为 269,451,212.45元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回 报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展 的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2016年年度利润分配预 案如下： 以2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利50,000,000元（含税），剩余 未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股， 合计转增股本100,000,000股，转增后公司总股本变更为200,000,000股。 本议案经公司2016年度股东大会审议通过后2个月内实施完毕。 上述议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案六 关于向银行申请授信的议案 各位股东： 根据公司2017年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向 下列银行申请综合授信额度，具体授信分项议案如下： 授信一：公司拟向“招商银行股份有限公司青岛市南支行”申请总额为 5000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等）， 期限为12个月。担保方式为信用担保。 授信二：公司拟向“上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行”申请总 额为4000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等）， 期限为12个月。担保方式为信用担保。 公司的全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化 工”或“子公司”）拟向“上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行”申请 总额为3000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度 等），期限为12个月。担保方式为子公司的信用担保。 授信三：公司拟向“中国光大银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行” 申请总额为3000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证 额度等），期限为12个月。担保方式为信用担保。 子公司拟向“中国光大银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行”申请 总额为3000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度 等），期限为12个月。担保方式为子公司信用担保。 授信四：公司及子公司拟向“交通银行股份有限公司青岛麦岛支行”申请总 额为7000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等）， 期限为12个月。授信产品包括流贷、商票保贴、国际信用证。担保方式为信用 担保。 授信五：公司拟向“青岛银行股份有限公司香港中路第二支行”申请总额为 4500万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等）， 期限为12个月。授信产品包括流贷、商票保贴、国际信用证。担保方式为信用 担保。 子公司拟向“青岛银行股份有限公司香港中路第二支行”申请总额为2500 万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等），期限为 12个月。担保方式为子公司信用担保。 授信六：公司拟向“中国邮政储蓄银行青岛分行”申请总额为6600万元人 民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等），期限为12个 月。担保方式为信用担保。 授信七：子公司拟向“汇丰银行（中国）有限公司青岛分行”申请总额为 5000万元人民币的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度等）， 期限为12个月。担保方式为子公司信用担保。 上述议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案七 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件 的要求，结合公司实际情况，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》作相应修 订。 原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、防 冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售 后服务；批发：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（以上范围需许可经 营的，须凭许可经营）。（以工商登记机关核准的为准）。” 修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、 防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及 售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口；日用品、 办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展 架的销售。（以上范围需许可经营的，须凭许可经营）。（以工商登记机关核准 的为准）。” 原“第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；公司设董 事长一名，不设副董事长。” 修改为“第一百〇六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；公司 设董事长一名，不设副董事长。” 本议案尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权董事 会按照政府主管机关的要求办理公司经营范围变更事宜。 以上议案，请各位股东审议。 附件1：《公司章程修订对照表》 青岛康普顿科技股份有限公司 附件1： 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件 的要求，结合公司实际情况，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》作相应修 订，现将新旧条例对照如下： 条 文 修订前 修订后 第 十 三 条 经依法登记，公司的经营范围为： 生产、加工：制动液、防冻液、添 加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、 蜡制品等汽车养护用品、半成品及 售后服务；批发：汽车用品、电子 元器件；货物及技术进出口（以上 范围需许可经营的，须凭许可经 营）。（以工商登记机关核准的为 准） 经依法登记，公司的经营范围为：生产、 加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑 油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养 护用品、半成品及售后服务；汽车用品 及电子元器件的批发；上述相关货物及 技术进出口；日用品、办公用品、劳保 用品、纺织服装、数码产品附件、汽车 维修保养设备、货架、展架的销售。（以 上范围需许可经营的，须凭许可经营）。 （以工商登记机关核准的为准） 第 一 百 〇 六 条 董事会由九名董事组成，其中 独立董事三名；公司设董事长一 名，不设副董事长。 董事会由七名董事组成，其中独立 董事三名；公司设董事长一名，不设副 董事长。 议案八 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛康普顿科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2016]386号)核准，由主承销商光大证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A股）25,000,000.00股，发行价格为每股14.33元。发行股票募集资金 净额为人民币324,033,050.00元。上述资金到位情况山东和信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具和信验字[2016]第000027号《验资报告》。公司对 募集资金进行了专户存储管理。募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项 目： 序号 项目名称 拟使用募集资金额（万元） 1 年产4万吨润滑油建设项目 20,642.00 2 自动仓储中心建设项目 3,402.90 3 研发中心建设项目 4,338.40 4 润滑油区域营销中心建设项目 4,020.00 合计 32,403.30 截止 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项 目22,984.92万元，具体如下： 单 位：万元 序号 项目名称 募集资金额 累计实际投入金额 募集资金余额 说明 1 年产4万吨润滑油建设项目 20,642.00 19630.55 1011.45 不变更 2 自动仓储中心建设项目 3,402.90 1629.71 1773.19 不变更 3 研发中心建设项目 4,338.40 1724.66 2613.74 不变更 4 润滑油区域营销中心建设项目 4,020.00 0 4020 变更 合计 32,403.30 22984.92 9418.38 根据上述项目实际进展情况，募集资金已陆续投入年产4万吨润滑油建设项 目、自动仓储中心建设项目、研发中心建设项目。鉴于润滑油区域营销中心建设 项目实施主要内容为购买房产、车辆等，未来公司将视业务开展的需要以租赁方 式灵活实施。经慎重研究，公司拟对该募投项目进行变更，在原年产4万吨润滑 油募投项目的基础上，新增年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液 项目的开发建设，该项目实施需新增12,180.58万元投资，其中一部分资金由区 域营销中心募投项目4,020万元变更使用用途，剩余资金8,160.58万元由公司 自筹解决。本次变更后，康普顿石油化工将形成年产8万吨润滑油、2万吨防冻 液、1,000吨制动液的生产能力。 本次募集资金变更涉及金额总计4,020万元。变更后募集资金投向具体内容 如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金额 募集资金余额 说明 1 年产4万吨润滑油建设项目 20,642.00 20,642.00 1,011.45 不变更 2 自动仓储中心建设项目 3,402.90 3,402.90 1,773.19 不变更 3 研发中心建设项目 4,338.40 4,338.40 2,613.74 不变更 4 新增年产4万吨润滑油、2万 吨防冻液和1000吨制动液项 目 12,180.58 4,020.00 4,020.00 新增投向 合计 40,563.88 32,403.30 9,418.38 一、变更部分募集资金投资项目的具体情况 （一） 原项目计划投资和实际投资情况 根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标，项目计划总投资4,020 万元，在全国设立9个润滑油区域营销中心，其中青岛营销中心作为总部营销中 心，在每个营销中心的中心城市设立办事机构，最终实现润滑油业务区域经销商 管理和市场开拓的驻地模式。截止到 2016年12月31日，该项目的募集资金尚 未投入使用。 （二）变更的具体原因 随着国内汽车保有量持续增长与国家汽车产业扶持政策的稳定及市场需求 的变化，在建设过程中，公司决定对青岛康普顿石油化工有限公司润滑油项目优 化调整，新增年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液项目，进一步 提高润滑油、防冻液及车用化学品的质量与产量，提升规模效应降低制造费用， 原润滑油区域营销中心建设项目内容将视业务发展需要以租赁形式开展。届时青 岛康普顿石油化工有限公司产能变为年产8万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000 吨制动液。 二、新项目的具体内容 1、项目基本情况和投资计划 新增的年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液项目位于黄岛区 国家石油储备库以东，红石崖4号路以北镇（街办），项目利用黄岛区化工产业 区内原有厂房建筑面积4,000平方米。建设内容包括厂区各种生产、办公所必须 的建筑物、构筑物，以及室外管网、绿化、道路、场地等。本项目计划建设周期 为1年，自2017年1月开始前期工作，2017年12月底建成。项目建设单位： 青岛康普顿石油化工有限公司。 项目已经取得的各种政府批准文件、土地使用权证等审批证明： 证照 发证日期 证号 国有土地使用权证 2012年2月24日 青房地权市字第201222878号 建设用地规划许可证 2011年12月28日 地字第37 0200201117169 建设工程规划许可证 2012年12月19日 建字第37 0200201217346 建筑工程施工许可证 2013年8月16日 编号370211201308160101 企业投资项目备案证 2017年3月24日 编号2017-370211-41-03-000004 2、项目可行性分析 该项目对公司提高市场占有率和技术水平有重要意义，促进公司主营业务的 健康、稳定发展。项目选址基础为公司募投项目年产4万吨润滑油项目，相关配 套设施建设非常完善，可以满足项目建设要求，在技术上是可行的，通过本项目 的建设，公司可以充分发挥已有的效益优势、设备优势﹑管理优势、市场优势、 机制优势，壮大企业实力，实现企业产品的更新换代，提高产品附加值，培育新 的利润增长点，增加企业的经济效益，提高企业的市场占有率和行业竞争力。 3、项目经济效益分析 新增项目预计总投资12,180.58 万元。其中固定资产投资7,883.42万元， 包括设备工器具购置费7,287.19万元，工程建设其他费150万元，预备费446.23 万元；铺底流动资金4,297.16万元。项目建成后，年销售额69,082.6万元，年 工业增加值19,101.0万元。项目正常生产年份利润总额为9,552.4万元，净利 润为7,164.3万元。项目总投资收益率为77.17%。 税后各项指标亦分别按照上述计算公式计算，其结果分别为：税后财务内部 收益率为16.12%，税后财务净现值为2,668.5万元，税后投资回收期为7.2年 （含建设期1年）。 以上议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案九 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构及确定审计报酬的议案 各位股东： 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告 的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并确定2017 年度财务审计报酬为45万元，内控审计报酬为25万元。 上述议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 议案十 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名 委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相 关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格， 确定为本次换届选举董事候选人人选： 选举朱振华先生为公司第三届董事会董事候选人； 选举纪东先生为公司第三届董事会董事候选人； 选举朱磊先生为公司第三届董事会董事候选人； 选举李臻先生为公司第三届董事会董事候选人； 上述四位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任 期三年。 通过对上述四名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未 发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资 格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。 附件2：第三届董事会董事候选人简历 以上议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 附件2： 青岛康普顿科技股份有限公司 董事候选人简历 朱振华：男，1952年出生，无国外永久居留权，中共党员，大专学历。曾 任山东省掖县师范学校教师、河南省长葛县教育局干部、河南省长葛县侨联副主 席、青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长、青岛王冠石油化学有限公司总 经理、青岛康普顿石油化学有限公司总经理；现任青岛路邦石油化工有限公司总 经理。 纪东：男，1966年出生，无国外永久居留权，本科学历，中共党员，经济 师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理、青岛海尔股份有限公司上市事 务管理处处长、青岛海尔股份有限公司证券事务代表、青岛海尔股份有限公司董 事会秘书、青岛华侨实业股份有限公司董事、软控股份有限公司董事会秘书、副 总裁。本公司董事、副总经理、董事会秘书。 朱磊：男，1983年出生，无国外永久居留权，硕士学历，曾任交通银行青 岛分行国际融资部科员，现任青岛康普顿石油化工有限公司总经理。 李臻：男，1977年出生，无国外永久居留权，本科学历，中共党员，会计 师。曾任青岛海尔电子有限公司财务科长、海尔商流本部华北事业部财务部长、 海尔通讯产品本部财务总监、海尔集团财务管理部内控中心财务总监、海尔集团 财务管理部中国区财务总监、安徽泰源集团财务副总。本公司财务总监。 议案十一 关于公司独立董事换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名 委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意 见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格， 确定为本次换届选举独立董事候选人人选： 选举常欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 选举洪晓明女士为公司第三届董事会独立董事候选人； 上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事 会，任期三年。 通过对上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，独立 董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司 独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事 在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起， 方自动卸任。 附件3：第三届董事会独立董事候选人简历 以上议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 附件3： 青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事候选人简历 常欣：男，1976年出生，硕士学历，中共党员，无国外永久居留权，历任 即墨市通济街道办事处团委书记；青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、 处长，现任青岛蓝海股权交易中心有限公司总经理，拟任本公司独立董事。 姜省路，男， 1971年出生，无国外永久居留权，山东大学法学学士，律师。 曾任山东琴岛律师事务所合伙人；国浩律师集团（北京）事务所合伙人；北京市 金杜律师事务所合伙人；现任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁，青岛东 软载波科技股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。 洪晓明：女，1963年出生，无国外永久居留权，硕士学历，中共党员，历 任青岛海尔股份有限公司财务总监；中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责 人，现任青岛海立美达股份有限公司董事、副总裁。拟任本公司独立董事。 议案十二 关于公司监事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进 行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的 股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监 事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选 举监事候选人人选： 选举任轶晓女士、林正海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。 上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工 代表监事刘杰女士组成公司第三届监事会，任期三年。 通过对上述二名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未 发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资 格，符合担任公司监事的任职要求。 根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事、 在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 起，方自动卸任。 附件4：第三届监事会监事候选人简历 以上议案，请各位股东审议。 青岛康普顿科技股份有限公司 附件4： 青岛康普顿科技股份有限公司 监事会监事候选人简历 任轶晓：女，1970年出生，中国国籍，无国外永久居留权，专科学历，历 任青岛王冠石油化学有限公司财务经理、青岛康普顿石油化学有限公司财务经 理、青岛康普顿科技股份有限公司财务总监。本公司监事。 林证海：男，1970年出生，无国外永久居留权，本科学历，工程师。曾任 青岛捷能汽轮机股份有限公司设备处工程师，历任青岛康普顿科技股份有限公司 销售区域经理、大区经理、生产运营副总监，现任本公司采购总监。 中财网
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