[年报]金安国纪:2016年年度报告
金安国纪科技股份有限公司 2016年年度报告 2017-008 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管 人员)赵煜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及2017年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意“第四节 经营情况讨 论与分析”中所提及的“市场竞争及宏观政策风险、主要原材料价格波动的风险、 坏账风险、汇率风险、人力资源风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以728,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 51 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 62 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 杭州联合 指 杭州联合电路板有限公司 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安 国际亚洲有限公司） 珠海项目 指 年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米半固化片项 目 宁国项目 指 年产4,800万米电子级玻纤布项目 杭州项目 指 年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目 华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司 公司的中文简称 金安国纪 公司的外文名称（如有） Goldenmax International Technology Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GDM 公司的法定代表人 韩涛 注册地址 上海市松江工业区宝胜路33号 注册地址的邮政编码 201613 办公地址 上海市松江工业区宝胜路33号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.goldenmax.cn 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 联系地址 上海市松江工业区宝胜路33号 电话 021-57747138 传真 021-67742902 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 章珍、张晓荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,053,729,239.95 2,545,130,287.61 19.98% 2,261,190,939.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 341,073,302.27 54,120,575.03 530.21% 42,617,151.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 331,412,145.11 44,321,824.66 647.74% 24,936,216.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 541,137,000.63 175,518,946.07 208.31% 97,404,362.15 基本每股收益（元/股） 0.469 0.074 533.78% 0.058 稀释每股收益（元/股） 0.469 0.074 533.78% 0.058 加权平均净资产收益率 21.85% 3.97% 17.88% 3.21% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 3,182,855,542.42 2,687,014,013.88 18.45% 2,300,810,005.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,732,347,424.73 1,390,035,336.35 24.63% 1,335,683,043.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 623,057,809.63 709,728,769.94 742,250,702.66 978,691,957.72 归属于上市公司股东的净利润 40,006,007.68 46,351,469.51 71,510,759.69 183,205,065.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 38,295,937.94 44,925,968.91 70,587,347.38 177,602,890.88 经营活动产生的现金流量净额 24,291,732.03 82,160,781.13 186,942,082.14 247,742,405.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,241,614.60 -5,928,826.63 -726,039.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 7,973,218.94 9,042,115.46 8,164,918.47 债务重组损益 1,045,477.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,823,836.49 8,019,338.54 12,715,013.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,455.96 -263,928.74 1,130,225.36 减：所得税影响额 1,674,739.63 2,115,425.91 3,603,182.90 合计 9,661,157.16 9,798,750.37 17,680,935.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种FR-5、FR-4、CEM-3、铝 基覆铜板及半固化片。产品广泛用于家电、计算机、照明设备、通讯设备等电子产品，具有较强的产业稳定性。 公司现有“金安”和“国纪”两大品牌，其中“金安”品牌主要生产高品质覆铜板，适用于对技术和材料有特殊要求的新型产 品，满足需求高性能产品的客户。“国纪”品牌则主要生产广泛使用的普通覆铜板，此品牌品种多样，用途广泛，可满足客户 多元化的需求。公司产品以其优良的品质、良好的性价比和丰富的产品结构赢得了国内外客户的广泛认可，畅销中国大陆及 香港、韩国、印度、新加坡等东南亚地区，远销美国、巴西、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚、突尼斯等美洲、欧洲、大 洋洲、非洲地区。目前，公司具备年产4000多万张覆铜板的生产能力，以其规模化生产、优良的产品质量和性能、强大的销 售和服务能力、丰富齐全的产品种类奠定了公司在行业内的竞争优势和市场地位。 公司现有业务体系中除覆铜板生产之外，还包括上游产品电子级玻纤布的生产和销售，具备年产8000多万米玻纤布的 生产能力，为公司覆铜板的生产提供可靠稳定的原材料保证，逐步形成并不断增强产业链协同效应。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期没有重大变化 固定资产 本报告期内公司购置了写字楼一栋，并已办妥交接手续。 无形资产 本报告期没有重大变化 在建工程 本报告期没有重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模市场优势 随着珠海项目、杭州项目的陆续建成投产，产能持续释放，现有主业覆铜板的生产能力逐步提高，生产规模不断扩大， 目前年生产量已达到4000多万张，产品规模优势凸显。规模化采购优势使公司的采购具备较强的议价能力，规模生产使公司 产品保持较低的生产成本，同时公司经过多年的持续发展拥有了较为稳固的客户群和市场份额，在同业竞争中规模和市场优 势更加明显。 2、技术研发优势 公司一直致力于科技创新，汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强的技术骨干，大力发展具有自主知识产权的 核心技术，具有先进的工艺设计和工艺改进能力，具有领先的产品创新能力，形成了公司自主知识产权和核心竞争力。目前， 公司拥有发明专利34项，实用新型专利49项。已成为国内同行业中具有较强研发能力和竞争力的专业厂家。 3、经营管理优势 公司在成长和发展过程中汇集了一批熟悉技术工艺、具备先进管理观念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和创新力 的管理团队。同时在长期管理实践中形成了富有特色、行业领先且行之有效的生产管理、销售管理、内控管理和风险防控等 一系列管理体系，在综合成本控制和经营管理效率上处于行业领先水平，具有较强的竞争力及行业影响力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年我国经济实现“险中稳进”，实际GDP增长速度达到了6.7%，保持了较高增长水平，PPI降幅逐季显著收窄，全国 规模以上工业企业主营业务收入和营业利润均出现增长，显示出工业生产逐步回暖，经济呈现向好趋势。在此形势下，公司 下游需求增长明显，覆铜板产品价格呈上涨态势。董事会围绕2016年度经营目标，一方面持续加大市场开发和销售力度，凭 借优质的产品、灵活的营销策略、优秀的销售团队和管理体系，通过对优势产品的推陈出新和不断推出适销对路的新产品， 确保原有传统市场稳定增长，同时开辟新兴细分市场；另一方面继续做好在建生产线项目的实施工作，及时扩充产能，并持 续优化生产技术和工艺、调整产品结构，提高管理水平，注重发挥各子公司特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技 术和服务的协同效应，实现了业绩的快速增长。 报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,754.15万张，较去年同期增长14%；销售各类覆铜板3,749.13万张， 较去年同期增长13.42%；实现营业收入305,372.92万元，较去年同期增长19.98%，其中主营业务收入302,091.99万元，较去 年同期增长20%；实现净利润为34,107.33万元，同比增长530.21%。 1.构建多元化战略导向的集团管理架构，提升管理水平 根据前期制定的事业部制发展规划，本年度公司继续建立和健全覆铜板事业部的组织架构和管理体系，完成事业部人岗 匹配和绩效体系设定，充实了一批有专业技能且富有管理经验的优秀人才到事业部的相关领导岗位，形成了覆铜板业务经营 发展的责任主体和管理平台。同时，公司进一步优化调整集团整体管理架构，明确各业务板块的职责目标、工作思路和管理 方式。公司内部管理的加强和完善为公司确立了未来发展的整体架构，一方面有利于公司充分调动优势资源聚焦于覆铜板业 务，继续巩固和扩大在覆铜板行业的竞争优势地位；另一方面也为公司多元化战略发展奠定管理基础，有利于公司探索进入 更有发展前景的新行业、新领域。 2.不断完善和优化产业链布局，提升综合竞争力 （1）报告期内，公司在临安追加的生产线建设完成并正式投入生产，产品质量、产能及稳定性均达到设计要求，杭州 国纪月产能达到120万张。杭州项目及追加项目的顺利投产，保证了公司覆铜板产品的多样性，同时通过合理安排产能布局， 充分发挥各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现产能覆盖与客户区域的匹配，从而提升效益、优化生产结构，提高覆 铜板产业链综合竞争力。 （2）为了提升电子级玻纤布的生产供应能力，提高覆铜板产品的质量和稳定性，本年内公司通过对安徽金瑞追加投资 建设完成年产2,016万米电子级玻纤布项目并正式投入生产，该项目达成后公司的电子级玻纤布整体年产能超过8,000万米。 该项目的投入，能够进一步巩固公司覆铜板产品供应链优势，同时降低公司玻纤布和覆铜板产品的生产成本、增强公司的总 体盈利能力。 （3）本年内公司完成了收购杭州联合电路板有限公司100%股权的工作。杭州联合作为本公司的板材性能实验工厂，承 担覆铜板产品的设计、研发、测试、检验、鉴定等相关职能。实验工厂的建设和运营能够积累相关的技术和管理经验，有利 于进一步深化公司上下游业务,推进公司全产业链发展战略。 3.持续推动研发和技术创新，提升产品竞争力和生产效率 公司通过自主设立的上海市级企业技术中心大力推动技术创新，不断增强自主创新能力和技术竞争力，截至本报告期末 公司已取得多项专利技术；同时，公司不断提高设备自动化水平，通过对生产工艺进行优化，对生产线进行技术升级改造进 一步提升生产效率和产品质量稳定性。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,053,729,239.95 100% 2,545,130,287.61 100% 19.98% 分行业 电子元器件制造业 3,053,729,239.95 100.00% 2,545,130,287.61 100.00% 19.98% 分产品 覆铜板 2,988,423,197.69 97.86% 2,505,425,392.23 98.44% 19.28% 半固化片 3,431,650.82 0.11% 7,497,567.13 0.29% -54.23% PCB 29,065,040.53 0.95% 4,544,603.79 0.18% 539.55% 其他 32,809,350.91 1.08% 27,662,724.46 1.09% 18.60% 分地区 境内 2,898,510,211.83 94.92% 2,393,927,316.89 94.06% 21.08% 境外 155,219,028.12 5.08% 151,202,970.72 5.94% 2.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 业 2,988,423,197.69 2,307,539,968.84 22.78% 19.28% 3.51% 11.76% 分产品 覆铜板 2,988,423,197.69 2,307,539,968.84 22.78% 19.28% 3.51% 11.76% 分地区 境内 2,833,204,169.57 2,205,014,901.21 22.17% 20.35% 4.30% 11.97% 境外 155,219,028.12 102,525,067.63 33.95% 2.66% -11.13% 10.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 电子元器件制造业 （覆铜板） 销售量 张 37,491,261 33,056,326 13.42% 生产量 张 37,541,537 32,930,641 14.00% 库存量 张 1,229,088 1,178,812 4.26% 电子元器件制造业 （PCB板） 销售量 平方米 92,308.05 30,566.28 201.99% 生产量 平方米 93,254.39 20,694.21 350.63% 库存量 平方米 10,684.12 9,378.28 13.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 PCB板产销量同比增加超过30%，主要是公司于2016年5月收购了生产PCB板的杭州联合电路板有限公司，收购完成后该公 司生产和销售情况良好，而2015年5月22日起生产PCB板的金联科技（金寨）有限公司停止生产和销售，并于2016年4月转让 了金联科技（金寨）有限公司。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造 业 主营业务成本 2,331,771,708.49 99.95% 2,241,271,910.02 99.99% 4.04% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 覆铜板 主营业务成本 2,307,539,968.84 98.91% 2,229,392,409.16 99.46% 3.51% 半固化片 主营业务成本 2,354,711.31 0.10% 5,132,203.52 0.23% -54.12% PCB 主营业务成本 21,877,028.34 0.94% 6,747,297.34 0.30% 224.23% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内收购了杭州联合电路板有限公司一家子公司；股权转让了金联科技（金寨）有限公司一家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,303,523.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 59,766,349.15 1.96% 2 第二名 24,515,741.71 0.80% 3 第三名 28,455,164.72 0.93% 4 第四名 26,810,101.70 0.88% 5 第五名 17,756,166.41 0.58% 合计 -- 157,303,523.69 5.15% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,086,885,476.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 359,710,883.44 14.69% 2 第二名 238,528,639.08 9.74% 3 第三名 209,451,964.90 8.55% 4 第四名 173,408,721.00 7.08% 5 第五名 105,785,268.39 4.32% 合计 -- 1,086,885,476.81 44.38% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中没有直接或间接拥有权益等。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,108,564.52 78,456,082.18 27.60% 主要是本期销售增长及本期子公司 杭州国纪正式量产所致 管理费用 209,191,139.92 160,839,747.84 30.06% 主要是本期子公司杭州国纪正式量 产，且研发费用增加所致 财务费用 -8,118,896.52 -2,466,521.33 -229.16% 主要是公司本期汇兑收益增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度进行研发项目，主要是为满足客户不断提升的性能要求，研发了一些工艺领先、性能优越的项目，这种生产工艺的改 进和优化、新技术的开发和应用，对公司发展产生积极影响。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 285 194 46.91% 研发人员数量占比 12.54% 8.45% 4.09% 研发投入金额（元） 101,214,376.46 75,989,923.23 33.19% 研发投入占营业收入比例 3.31% 2.99% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期内研发人员和研发投入同比均有较大增长，主要是公司重视研发创新和研发投入，且随着杭州国纪的正式量产，公 司规模扩大、产品种类增多。杭州公司的研发团队规模扩大、研发投入增加，2016年上海国纪和杭州国纪先后被认定为高新 技术企业，享受相关高新技术企业税收优惠。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,449,829,479.60 2,621,749,823.61 31.58% 经营活动现金流出小计 2,908,692,478.97 2,446,230,877.54 18.91% 经营活动产生的现金流量净 额 541,137,000.63 175,518,946.07 208.31% 投资活动现金流入小计 1,093,641,163.02 1,484,639,338.54 -26.34% 投资活动现金流出小计 1,516,932,266.60 1,571,549,893.27 -3.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -423,291,103.58 -86,910,554.73 -387.04% 筹资活动现金流入小计 15,952,749.85 100.00% 筹资活动现金流出小计 3,723,641.34 100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 12,229,108.51 100.00% 现金及现金等价物净增加额 139,219,429.00 90,466,480.84 53.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 1、经营活动现金流入同比增长了31.58%，主要是本期销售额增加及现金销售增加所致； 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长了208.31%，主要是本期销售额增加，公司盈利能力增强及增加现金销售所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少387.04%，主要是本期短期理财产品未到期所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期短期借款增加所致； 5、现金及现金等价物净增加额同比增长了53.89%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要有以下原因形成： 单位：元 形成差异的主要项目 本期发生额 净利润 341,073,302.27 加：资产减值准备 15,793,091.44 固定资产折旧、油气资产折耗 78,483,804.55 无形资产摊销 1,537,313.64 长期待摊费用摊销 15,223.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 5,487,231.41 固定资产报废损失 财务费用 -7,295,736.30 投资损失(减：收益) -8,069,453.30 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -1,405,879.12 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -46,925.07 存货的减少(减：增加) -6,512,539.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -69,769,309.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 191,846,876.28 经营活动产生的现金流量净额 541,137,000.63 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,069,453.30 2.02% 主要是短期理财产品收益所致 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 15,793,091.44 3.95% 主要是计提应收账款坏账准备和存货 跌价准备所致 否 营业外收入 8,831,823.19 2.21% 主要是政府补助所致 否 营业外支出 6,267,710.97 1.57% 主要是非流动资产处置损失所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 332,046,290.97 10.43% 193,437,561.47 7.20% 3.23% 应收账款 674,805,046.86 21.20% 615,400,588.79 22.90% -1.70% 存货 176,068,904.54 5.53% 172,641,046.94 6.43% -0.90% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 825,552,195.39 25.94% 731,596,753.04 27.23% -1.29% 在建工程 51,008,586.86 1.60% 40,094,966.40 1.49% 0.11% 短期借款 12,300,000.00 0.39% 0.00% 0.39% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本期末银行承兑汇票及信用证保证金17,028,801.03元 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 185,687,240.00 14,462,640.00 1,183.91% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售出 金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 20,366,086.64 19,787,754.99 -578,331.65 0.00 自有 合计 0.00 0.00 0.00 20,366,086.64 19,787,754.99 -578,331.65 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 首次公开 发行股票 74,306.6 1,527.01 71,797.28 0 0 0.00% 6,803.62 153.62万 元存放于 募集资金 专用账户 中，6650 万元用于 购买银行 理财产品。 0 合计 -- 74,306.6 1,527.01 71,797.28 0 0 0.00% 6,803.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号” 文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为11.20元，募集资金总额为78,400万元，扣除各项 发行费用4,093.40万元后，实际募集资金净额为74,306.60元。其中：增加注册资本人民币7,000.00万元，增加资本公积 人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司（现更名为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”） 于2011年11月21日出具的“上会师报字(2011)第1912号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对 具体项目使用募集资金共计37,543.00万元。本次超募集资金为36,763.60万元。公司以前年度已累计使用募集资金70,270.27 万元，累计利息收入4,083.06万元，累计支付银行手续费12.16万元。本报告期内，公司累计使用募集资金1,527.01万元， 累计利息收入223.76万元，累计支付银行手续费0.36万元。截止2016年12月31日，公司募集资金余额应为6,803.62万 元，募集资金余额实际为6,803.62万元，其中理财产品余额为6,650.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产960万张高等 级电子工业用系列覆 是 37,543 19,587.56 0 19,563.63 99.88% 2013年 03月31 12,875.14 是 否 铜板1,200万米半固化 片项目[注1] 日 2、年产1,020万张中 高等级覆铜板和出售 半固化片600万米生 产线项目[注2] 否 17,955.44 1,065.63 15,430.98 85.94% 2015年 04月18 日 9,291.15 否 否 承诺投资项目小计 -- 37,543 37,543 1,065.63 34,994.61 -- -- 22,166.29 -- -- 超募资金投向 年产4,800万米电子级 玻纤布项目 否 15,000 15,000 461.38 15,039.07 100.26% 2014年 03月29 日 1,682.43 否 否 年产1,020万张中高等 级覆铜板和出售半固 化片600万米生产线 项目[注2] 7,248.6 7,248.6 7,248.6 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 7,300 7,300 7,300 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,215 7,215 7,215 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 36,763.6 36,763.6 461.38 36,802.67 -- -- 1,682.43 -- -- 合计 -- 74,306.6 74,306.6 1,527.01 71,797.28 -- -- 23,848.72 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、杭州项目收益未达预计收益，主要由于近年来覆铜板市场相对低迷，2016年市场逐渐回暖，到 四季度才达到良好的态势。并且杭州新厂追加项目6月才投入使用,产能充分释放需要有一个过程。 2、金瑞项目收益未达预计收益，主要是近年来受行业低迷影响，虽然2016年市场开始逐渐回暖, 玻璃布价格有所回升,但到四季度才达到良好的态势，因此全年玻纤布产品的销售平均价格未达到项 目调研时预期。预计2017年能够达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为74,306.60万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本公司计划对 具体项目使用募集资金37,543.00万元，本次超募集资金为36,763.60万元，公司对超募资金进行了 以下使用：①第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元；② 第二届董事会第十一次会议决议，使用7,215万元超募资金永久补充流动资金；③第二届董事会第 七次会议决议，使用部分超募资金15,000.00万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设 年产4,800万米电子级玻纤布项目”，截至本报告期末，该项目实际已投入15,039.07万元。④第二 届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7,248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜 板和出售半固化片600万米生产线项目”。截至本报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 适用 施方式调整情况 以前年度发生 经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分 变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑 工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，“年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”。上海上会会计师事务所有限公 司出具鉴证报告，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司终止了珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通 过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募 集资金存在节余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于公司开设的募集资金专用账户中153.62万元；用于购买理财产品6,650.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海国纪 子公司 覆铜板 3500万美元 853,582,712.30 509,314,961.38 1,142,444,753.10 149,276,974.40 128,751,433.44 杭州国纪 子公司 覆铜板 1亿元人民币 1,118,769,662.40 190,848,731.38 975,899,495.20 105,068,998.74 92,911,496.67 上海国纪 子公司 覆铜板 760万美元 205,908,350.47 57,442,602.48 257,716,683.91 12,530,732.67 13,280,420.46 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州联合电路板有限公司 收购 3,139,348.88 金联科技（金寨）有限公司 股权转让 2,245,616.81 主要控股参股公司情况说明 单位：元 公司名称 净利润 变化原因 2016年 2015年 增幅变化 金安国纪科技（珠海）有限公司 128,751,433.44 52,632,447.27 144.62% 主要系本期毛利率提升，盈 利能力上升所致 金安国纪科技（杭州）有限公司 92,911,496.67 835,503.57 11020.42% 主要系本期正式量产且毛利 率上升所致 上海国纪电子材料有限公司 13,280,420.46 -14,640,582.83 190.71% 主要系本期销售增加、毛利 率上升，盈利能力上升所致 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1. 行业趋势 我国的电子行业拥有良好的行业基础， 近几年国内电子消费品、汽车工业、LED照明、通讯设备等产业保持快速增长， 产业技术变革和产品升级加速，显现出广阔的市场前景和发展空间。2014年2月国家工信部发布了《关于加快推进工业强基 的指导意见》，提出加快推进工业强基，提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础(工 业“四基”)发展水平，并明确了到2020年工业强基的发展目标。“工业强基”行动，为振兴我国电子元件行业，夯实中国 电子信息产业根基提供了方向性指引和新的发展契机。未来，随着经济的发展和电子信息技术的进步，消费者消费需求将会 持续升级，智能手机的全面普及、新能源汽车的快速推广、汽车电子消费的持续增长、服务器投资的不断加大都将有效扩展 电子行业的发展空间，通过大数据、云计算、物联网、人工智能等构建起的全新的计算和系统架构，可能改变电子信息产业 的应用和消费场景，新型电子终端如智能家居、可穿戴设备、VR/AR等的陆续开发和面市将会进一步深入挖掘消费者需求、 持续拓展行业发展空间，覆铜板是电子行业的基础原材料，全行业都将直接受益于下游需求的持续旺盛，从而保持行业高景 气度。 另一方面，也应该看到短期内国内宏观经济形势依然严峻，传统制造业的发展面临较多的结构性问题，原材料价格波 动和人力成本的不断上涨带来经营压力增大，在此情况下国内电子行业的竞争也将日益激烈；同时，随着国际电子行业格局 的演变，全球PCB和覆铜板产能持续向我国转移，国内电子行业对国际分工和国际贸易依存度不断提高，近年来世界经济发 展形势低迷，贸易保护主义抬头，而国际政局和中美关系的变换增加了国际经济合作的不确定性，导致对外贸易难度加大。 2. 公司发展战略 公司将继续推行内生与外延发展并重的发展战略。不断巩固和优化覆铜板产业的优势，同时通过自投、收购兼并、参 股合作等各种可行的形式，快速进入新行业、新领域，推动公司更好更快发展。 3. 2017年经营计划 （1）继续着力推进覆铜板业务健康稳定发展。以覆铜板事业部为责任主体，以有效的激励和考核机制为保障，通过实 施更加灵活的产能调配措施、营销和价格策略、产品创新、技术工艺革新等举措促进覆铜板业务的持续发展；同时，在稳定 原有供应商队伍的基础上加大核心供应商开发力度，拓展新的原材料供应渠道，增强原材料保障能力，增强快速和灵活应对 市场变化能力，提升供应链综合竞争力。 （2）加大力度推进并购重组项目，全力实现主营业务双轨发展的新布局。公司将继续推动面向新行业、新领域的外延 式发展战略，围绕大健康产业、高科技等领域，寻找具有一定品牌影响力和相对成熟稳定运营能力的优质标的资产展开并购 与合作，打造新型产业发展的平台，使公司成为传统产业和新型产业双轮驱动的综合性企业集团。 （3）加强和完善内部管理。不断优化公司内部管理架构和管理制度，提升企业内部运营管理信息化和规范化水平；升 级财务管理系统，实现财务核算、财务管理和财务分析的统一化和智能化，增强内部信息对企业经营管理和战略决策的支持 力度；同时加强对事业部及各子公司的管理、监督和指导，防范和化解系统性的经营风险。 （4）加强人才队伍建设，提升团队业务能力。为顺利的推动公司下一阶段的多元化发展，公司将以内部培养与外部引 进相结合的方式加大人才引进和培养力度，丰富人力资源储备；并将进一步完善组织架构、构建绩效管理体系，将人、岗、 薪三者有效匹配，实现人力资源组织的合理优化，提升各组织模块和各业务团队的战斗力，为优秀人才提供更好的发展机遇 和平台，进一步提升人力资源竞争优势。 4. 资金需求和使用计划 （1）公司2017年度的资金需求主要来自以下几个方面： ①维持和发展公司业务的日常运营资金需求； ②公司现有在建项目及后续项目的实施； ③外延发展的资金需求 （2）公司将采取以下措施确保资金来源： ①加强管理，提高资产周转率和营运效率。 ②充分运用金融工具，包括向金融机构申请授信、使用票据结算等措施确保资金供应，满足公司发展需求。 ③在必要时选择资本市场债务性融资工具及权益性融资工具作为融资保障。 公司将根据自身及未来发展的实际情况，结合现有业务持续盈利能力，制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划， 保障公司发展资金需求。 5. 防控风险和对策 （1）市场竞争及宏观政策风险 公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业与宏观经济形势息息相关，国家对宏观经济的调控政策和行业导向政 策将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。因此，公司将努力发挥产能规模、技术研发、市场份额等方面的优 势，通过薄利多销及开发高附加值的产品，全面提高产品市场竞争力，保持行业领先地位。 （2）主要原材料价格波动的风险 公司覆铜板生产所需的主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂，由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大， 原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 （3）坏账风险 受宏观经济形势影响，本公司及下游PCB行业面临的市场风险仍然严峻，公司将提高防范坏账风险意识，通过市场监控、 内部控制，加强应收账款管理，降低公司货款回收风险。 （4）汇率风险 随着公司外销业务的发展，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风 险，公司将采取有利的结算方式积极防范，将风险控制在可控范围内。 （5）人力资源风险 随着公司覆铜板事业的生产规模不断扩大，以及未来新行业新领域的涉入，公司在技术、经营管理等各方面都需要大 批高素质人才。如果公司招聘或培养跟不上公司的发展，公司将面临人力资源的风险。为此，公司实施人才发展战略，通过 增强企业实力吸引人才，通过内部优选培养人才，建立梯形人才结构，不断充实人才队伍，从而保证企业的持续长远发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月06日 电话沟通 个人 不适用 2016年01月15日 电话沟通 个人 不适用 2016年02月22日 电话沟通 个人 不适用 2016年03月11日 电话沟通 个人 不适用 2016年03月17日 电话沟通 个人 不适用 2016年04月12日 电话沟通 个人 不适用 2016年04月22日 电话沟通 个人 不适用 2016年08月31日 电话沟通 个人 不适用 2016年09月05日 实地调研 机构 详见公司于2016年9月7日登载于深圳证券交易所 网站互动易平台上的《投资者关系活动记录表》 2016年10月10日 电话沟通 个人 不适用 2016年10月28日 实地调研 机构 详见公司于2016年10月31日登载于深圳证券交易 所网站互动易平台上的《投资者关系活动记录表》 2016年11月29日 电话沟通 个人 不适用 2016年12月16日 电话沟通 个人 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司已经建立了对投资者持续、科学的回报机制，利润分配政策的决策机制合法合规。2015年4月20日和5月12日，公 司第三届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2015-2017）》，进一步明确了现金分红 政策等相关条款，增强现金分红的透明度，充分保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度：以截至2014年12月31日公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，共 计转增448,000,000股。 2、2015年度：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 3、2016年度:以2016年12月31日公司总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税）， 共计派发现金 47,320,000元，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式 现金分红的 比例 2016年 47,320,000.00 341,073,302.27 13.87% 0.00 0.00% 2015年 0.00 54,120,575.03 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 42,617,151.89 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.65 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 728,000,000 现金分红总额（元）（含税） 47,320,000.00 可分配利润（元） 399,728,361.97 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润83,764,774.27元，根据《公司章程》的有关规定， 按当年净利润10%提取法定盈余公积金8,376,477.43元，加上年初未分配利润324,340,065.13元，可供投资者分配利润为 399,728,361.97；本期合并报表的可供投资者分配利润为756,158,500.54元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报 表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2016年度可供投资者分配利润为399,728,361.97元。根据《公司章 程》的规定，综合考虑公司未来业务发展和回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配方案为： 以2016年12月31 日的公司总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派发现金 47,320,000 元人民币，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 金安国纪科 技股份有限 公司 承诺在董事会决议公告日后的3个月内不再筹 划重大资产重组事项。 2016年03 月10日 3个月 履行完毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 上海东临投 资发展有限 公司、 金安国际科 技集团有限 公司、 韩涛 1、韩涛先生承诺遵守《公司章程》：“在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上 市交易之日起1年内不得转让。离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。”；在其申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数（包括有限售和无限售条件的股份）不 2011年11 月25日 长期有 效 严格履行中 超50%。 2、出具了《不存在同业竞争的说明及避免同业 竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为； 出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将 尽量减少并规范与发行人的关联交易。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 上海东临投 资发展有限 公司、 金安国际科 技集团有限 公司、 将所持有的公司限售股份自其锁定届满之日起 延长锁定1年。锁定期内，不转让或委托他人 管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其 所持有的公司股份，锁定期内该部分股份所孳 生的股票也同样锁定。在锁定期间若违反承诺 减持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市 公司。 2015年11 月25日 1年 履行完毕。 上海东临投 资发展有限 公司、 金安国际科 技集团有限 公司、 将所持有的公司限售股份自其锁定届满之日起 延长锁定1年。锁定期内，不转让或委托他人 管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其 所持有的公司股份，锁定期内该部分股份所孳 生的股票也同样锁定。在锁定期间若违反承诺 减持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市 公司。 2016年11 月25日 1年 严格履行中 承诺是否按时履行 （未完）  |