[董事会]上海梅林:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-013 上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月14日以 书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会 议应到董事9名，亲自出席会议董事7名，独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘 长奎代为表决；董事洪明德请假，委托董事夏旭升代为表决。会议由董事长夏旭升先 生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议： 一、通过了公司2016年度董事会工作报告，并提请股东大会审议； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 二、通过了公司2016年度财务决算报告，并提请股东大会审议； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 三、通过了公司2016年度利润分配提案，并提请股东大会审议； 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司2016年度合并报表可供 分配利润503,893,086.84元，2016年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97元。 鉴于公司2016年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一 百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件，即按规定的分红政策进行现金分红。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 四、通过了公司2016年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 五、通过了公司2016年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 六、通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 七、通过了公司关于2017年度财务预算的报告； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 八、通过了2017本公司向银行申请授信的提案； (1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信 额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申 请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信 用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (2)向中国建设银行金桥支行申请人民币11,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国建设银行金桥支行申请11,000万元综 合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综 合授信额度为人民币11,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (3)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币 20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用 担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元） 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (4)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度。 本年减少5,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请 10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用 担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (5)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。 本年新增10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请 20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用 担保（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (6)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币15,000万元综合授 信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 申请15,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为 信用担保（累计综合授信额度为人民币15,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (7)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币20,000 万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），其中10,000万元为信用 担保,10,000万元为光明食品（集团）有限公司担保。（累计综合授信额度为人民币 20,000万元） 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (8)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信 额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申 请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信 用担保。（累计综合授信额度为人民币80,300万元,其中：新西兰并购借款6.03亿元 授信额度期限五年，已经2016年第二次临时股东大会审议并通过）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (9)向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海农商银行营业部申请人民币20,000万 元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累 计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (10)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额 度。 因生产经营流动资金需要，本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人 民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为 信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (11)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民 币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信 用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (12)向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民 币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信 用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (13)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度。 本年新增5,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人 民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为 信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 九、通过了公司关于2017年为子公司提供担保的提案，并提请股东大会审议（详 见编号：临2017-016担保公告）； 其中为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，为子公司 江苏省苏食肉品有限公司担保12,000万元人民币为关联担保。关联董事：龚屹、洪 明德、朱继宏回避表决。非关联董事赞成6票，弃权0票，反对0票。 其余担保事项：赞成9票，弃权0票，反对0票。 十、通过了关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案（详见编号：临 2017-015关联交易公告）。 关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。 非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。 十一、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会 审议（详见编号：临2017-015关联交易公告）； 关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。 非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。 十二、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 十三、通过了独立董事2016年度述职报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017年4月28日 中财网
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