[公告]中国石油:H股公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中華人民共和國注册成立之股份有限公司) (股份代號:857) 建議選舉及委任董事及監事 建議選舉及委任董事 中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」,連同其附屬公司「本集團」）董事 會（「董事會」）欣然宣佈，建議選舉及委任王宜林先生、汪東進先生、喻寶才 先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、侯啟軍先生、段良偉先生、覃偉中先生、林伯 強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生（「董事 候選人」）為本公司董事（「建議委任董事」）。有關建議委任董事將提呈本 公司股東（「股東」）於本公司2016年年度股東大會（「年度股東大會」）上 以普通決議案方式審議及批准。 根据本公司公司章程（「公司章程」）规定，董事会由11至15位董事组成， 董事由股东大会选举产生，董事任期不得超过3年。董事任期届满，可以连选 连任。於即將召開的年度股東大會上，將有王宜林先生、汪東進先生、喻寶才 先生、沈殿成先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、趙政璋先生、陳志武先生、理 查德.馬茨基先生、林伯強先生和張必貽先生11位本公司董事任期到期，其中 本公司非執行董事沈殿成先生、執行董事趙政璋先生和獨立非執行董事理查德. 馬茨基先生和陳志武先生，因年齡和任期監管年限原因，將不參與重選董事。此 外，为加强监事会监督作用，根据实际工作需要，本公司現任董事徐文荣先生 拟改任本公司监事，不再進入董事會工作。本次董事選舉後，本公司董事會將 由14位董事組成，其中獨立非執行董事5人，滿足獨立董事占比不少於三分之 一的要求。 董事候選人的簡歷詳情載列如下： 王宜林，60歲，現任本公司董事長，同時兼任中國石油天然氣集團公司（「中 國石油集團」）董事長。王先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然 氣行業擁有近35年的工作經驗。1996年6月起任新疆石油管理局副局長兼勘探 總地質師。1999年9月起任新疆油田分公司總經理。2003年7月起任中國石油 集團總經理助理。2003年12月起任中國石油集團副總經理。2004年7月起兼 任中國石油集團安全總監。2005年11月至2011年4月任本公司董事。2011年 4月起任中國海洋石油總公司董事長、中國海洋石油有限公司董事長。2015年4 月起任中國石油集團董事長。2015年6月起兼任本公司董事長。 汪東進，54歲，現任本公司副董事長、總裁，同時兼任中國石油集團副總經理。 汪先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有進35年的工作 經驗。1995年7月起任江蘇石油勘探局副局長。1997年12月起任中國石油天 然氣勘探開發公司副總經理。2000年12月起兼任中油國際（哈薩克斯坦）有限 責任公司、阿克糾賓油氣股份有限公司總經理。2002年10月起任中國石油天然 氣勘探開發公司總經理。2004年1月起任中國石油集團總經理助理兼中國石油 天然氣勘探開發公司副董事長、總經理。2008年9月起任中國石油集團副總經 理。2011年5月起被聘任為本公司董事。2013年7月被聘為本公司總裁。2014 年5月起被聘任本公司副董事長、總裁。 喻寶才，52歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。喻先生是 高級工程師，碩士，在中國石油石化行業擁有近30年的工作經驗。1999年9月 起任中國石油大慶石化公司副總經理。2001年12月起任中國石油大慶石化公司 總經理。2003年9月起任中國石油蘭州石化公司總經理。2008年9月起任中國 石油集團副總經理。2003年2月當選十屆全國人民代表大會代表。2008年2月 當選十一屆全國人民代表大會代表。2011年5月起被聘任為本公司董事。 劉躍珍，55歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團總會計師。劉先生是 研究員級高級會計師，碩士，在財會行業擁有逾35年的工作經驗。1996年3月 起任中航工業江漢航空救生裝備公司副總經理兼總會計師。2000年2月起任江 漢航空救生裝備公司總經理兼610研究所所長。2003年5月起任中航工業北京 青雲航空儀錶有限公司董事長兼總經理。2006年11月起任中國航太科工集團公 司總會計師。2013年12月起任中國石油集團總會計師。2014年5月起被聘任 為本公司董事。 劉宏斌，54歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。劉先生是 高級工程師，大學文化，在中國石油天然氣行業擁有近35年的工作經驗。1995 年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師。1999年7月起任中國石油吐哈 油田公司副總經理。2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮。2002年3 月起任本公司規劃計畫部總經理。2005年9月起任中國石油集團規劃計畫部主 任。2007年6月起被聘任為本公司副總裁，2007年11月起兼任銷售分公司總 經理。2013年7月起任中國石油集團副總經理。2013年8月起兼任大慶油田有 限責任公司執行董事、總經理。2014年5月起被聘任為本公司董事。 侯啟軍，50歲，現任本公司勘探與生產分公司總經理，同時兼任中國石油集團 副總經理。侯先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近 30年的工作經驗。2002年10月起任大慶油田有限責任公司董事、副總經理， 2004年10月起任吉林油田分公司總經理，2007年7月起兼任吉林石油集團有 限責任公司執行董事、總經理，2011年9月起任本公司天然氣與管道分公司副 總經理，2011年11月起兼任本公司天然氣銷售分公司副總經理，2012年3月 起兼任北京油氣調控中心主任，2013年11月起任集團公司規劃計畫部总经理及 本公司規劃計畫部總經理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。2017年4 月起兼任本公司勘探与生产分公司总经理。 段良偉，49歲，現任中國石油集團副總經理兼安全總監。段先生是教授級高級 工程師，博士，在中國石油化工行業擁有近30年的工作經驗。2006年2月起任 吉林石化分公司副總經理、安全總監，2010年3月起兼任吉林燃料乙醇有限責 任公司總經理，2011年9月起任大港石化分公司總經理，2013年7月起任大連 石化分公司總經理、大連石油化工公司經理、大連地區企業協調組組長，2017年 3月起任中國石油集團副總經理，2017年4月起兼任中國石油集團安全總監。 覃偉中，45歲，現任中國石油集團副總經理。覃先生是高級工程師，博士，在 中國石油石化行業擁有逾20年的工作經驗。2004年10月起任中國石化發展計 畫部副主任，2007年5月起兼任中國石化新能源辦公室主任，2010年7月起任 中國石化集團公司九江石油化工總廠廠長、中國石化股份公司九江分公司總經 理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。 林伯強，59歲，现任本公司独立非执行董事。林先生是美国加利福尼亚大学经济 学博士，原亚洲开发银行主任能源经济学家。现任新华都商学院副院长、厦门大 学中国能源政策研究院院长、2011能源经济与能源政策协同创新中心主任、厦 门大学中国能源经济研究中心主任、博士生导师，2008年教育部“长江学者”特 聘教授、中国能源学会副会长、国家能源委员会能源专家諮詢委员会委员、国家 发展和改革委员会能源价格专家諮詢委员会委员、达沃斯世界经济论坛能源顾 问委员会委员、达沃斯世界经济论坛全球议程能源安全理事会副主席。2014年 5月起被聘任为本公司独立非执行董事。 张必贻，63岁，现任本公司独立非执行董事。张先生是高级会计师，1982年2月 厦门大学财政金融专业毕业。张先生曾任中国船舶工业总公司财务局企业处处 长、局长助理、副局长等职。1999年7月任中国船舶重工集团公司副总经理。 2004年12月至2014年2月任中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师，其 间2008年3月至2010年1月兼任中国船舶重工股份有限公司总经理。2014年 10月起被聘任为本公司独立非执行董事。 梁愛詩，78歲，現任中國人民共和國全國人大常委會香港基本法委員會副主任 委員，姚黎李律師行顧問律師，同時擔任中國人壽保險股份有限公司、俄羅斯 聯合鋁業有限公司、華潤電力控股有限公司及北京同仁堂國藥有限公司獨立非 執行董事。香港大學法學碩士學位，國際婚姻法學院院士，具有香港和英國律 師公會執業資格，曾任香港特別行政區首任律政司司長、行政會議成員，獲委 任為太平紳士、國際公證人和中國委託公證人，並榮獲“大紫荊勳章”。 德地立人，64歲，現為清華大學公共管理學院產業發展和環境治理中心執行理 事、研究員，日本再建首創基金會資深研究員，國務院國家外國專家局外國專 家建議委員會顧問。北京大學中國文學系畢業，美國斯坦福大學東亞研究中心 碩士（東亞經濟），曾任大和證券SMBC投資銀行總部部長、大和證券新加坡分 公司總裁、大和證券香港公司執行副總裁（主管投資銀行業務）、大和證券美 國公司投資銀行部副總裁、新加坡投資銀行協會副主席、中信證券股份有限公 司副總經理、董事總經理兼投資銀行委員會主席等職務。2009年被授予中國政 府對外國人士的最高榮譽“友誼獎”。 西蒙.亨利，55歲，英國註冊管理會計協會會員，具有財務管理、戰略規劃、市 場行銷、投資者關係等方面從業經驗。西蒙.亨利先生于1982年獲劍橋大學數 學專業一等學士學位，于1986年被劍橋大學授予碩士學位。西蒙.亨利先生于 1982年加入殼牌，曾擔任8年殼牌董事會執行董事、集團首席財務官，於2017 年3月結束該任職。西蒙.亨利先生現任英國勞埃德銀行非執行董事和審計委員 會主席、力拓公司非執行董事。 除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述董事候選人(i)概無於過去三年內 曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高 級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期 貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。 除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關董事候選人的其他資料須根據香 港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任 何事宜須提請股東垂注。 上述建議委任董事若在年度股東大會上獲得批准，其任期將為三年，任期將於 有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於2020年召開的2019年年度股東大 會之日屆滿。董事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以 及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。 建議選舉及委任監事 本公司監事會（「監事會」）欣然宣佈，經監事會會議審議通過，監事會提議股 東於年度股東大會上選舉及委任徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生及盧耀忠 先生（「監事候選人」）擔任本公司股東代表監事（「建議委任監事」）。有 關建議委任監事將提呈股東於年度股東大會上以普通決議案方式審議及批准。 根據公司章程規定，監事會由9人組成，監事任期每屆為3年，連選可以連任。 於即將召開的年度股東大會之日，郭進平先生、張鳳山先生、李慶毅先生、賈 憶民先生、姜力孚先生、楊華先生（職工代表監事）及李家民先生（職工代表 監事）7位本公司監事任期到期，其中郭進平先生、李慶毅先生、賈憶民先生及 楊華先生，因年齡和工作變動原因，將不參與重選監事。另有空缺1名股東代 表監事擇機增補。此外，根據公司章程，本公司將由職工以民主方式另行選舉2 名職工代表監事，職工代表監事選舉結果將會另行公告。 監事候選人的簡歷詳情載列如下： 徐文榮，55歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。徐先生是 教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近35年的工作經驗。 1997年11月起任中國石油集團石油地球物理勘探局副局長，1999年12月起任 中國石油集團石油地球物理勘探局局長，2002年12月起任東方地球物理勘探有 限責任公司副董事長、總經理，2004年1月起任中國石油集團總經理助理， 2005年9月起兼任中國石油集團發展研究部主任，2006年7月起兼任中油國際 工程有限責任公司董事長，2011年6月起任中國海運（集團）總公司董事、紀 檢組組長、工會主席、中國海運管理幹部學院院長，2014年2月起任中國海運 （集團）總公司副總經理、紀檢組組長，2015年7月起任中國海運（集團）總 公司紀檢組組長，2016年1月起任中國石油集團副總經理，2016年5月起被聘 任為本公司董事。 張鳳山，55歲，現任本公司監事，同時兼任本公司安全總監、質量安全環保部 總經理，兼任中國石油集團安全副總監、質量安全環保部總經理、安全環保監 督中心主任。張先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有 逾35年的工作經驗。2000年7月起任遼河石油勘探局副局長，2002年5月起 兼任遼河石油勘探局安全總監，2004年8月起任遼河石油勘探局局長，2008年 2月起任長城鑽探工程有限公司總經理，2008年7月起任長城鑽探工程有限公 司執行董事，2012年6月起任本公司安全環保與節能部總經理，兼任中國石油 集團安全環保與節能部總經理，2014年5月起被聘任為本公司監事，2014年7 月起任本公司安全總監，同時兼任中國石油集團安全副總監，2015年12月起兼 任中國石油集團安全環保監督中心主任，2016年12月起兼任本公司質量安全環 保部總經理，兼任中國石油集團質量安全環保部總經理。 姜力孚，53歲，現任本公司監事，同時兼任本公司改革與企業管理部總經理、 中國石油集團改革與企業管理部總經理。姜先生是教授級高級經濟師，博士， 在中國石油天然氣行業擁有逾20年的工作經驗。2003年8月起任本公司資本運 營部副總經理，2005年5月起任中國石油集團規劃計畫部副主任，2007年6月 起任本公司規劃計畫部副總經理，同時兼任中國石油集團規劃計畫部副主任。 2014年4月起任本公司企業管理部（內控與風險管理部）總經理，同時兼任中 國石油集團企業管理部（內控與風險管理部）總經理，2014年10月起被聘任為 本公司監事。2015年4月起任本公司改革與企業管理部總經理，同時兼任中國 石油集團改革與企業管理部總經理。 盧耀忠，52歲，現任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運 營部總經理。盧先生是教授級高級會計師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有 近30年的工作經驗。2009年12月起任中石油哈薩克斯坦公司總會計師，2013 年8月起任海外勘探開發分公司（中國石油天然氣勘探開發公司）總會計師，2017年4月起任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部 總經理。 除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述監事候選人(i)概無於過去三年內 曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高 級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期 貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。 除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關監事候選人的其他資料須根據香 港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任 何事宜須提請股東垂注。 上述建議委任監事若在年度股東大會上獲得批准，其任期將為三年，任期將於 有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於2020年召開的2019年年度股東大 會之日屆滿。監事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以 及參考監事的職責和表現以及集團的業績釐定。 載有（其中包括）建議委任董事及建議委任監事的年度股東大會之補充通知及 補充通函將會於實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。 承董事會命 中國石油天然氣股份有限公司 董事會秘書 吳恩來 中國北京 2017年4月27日 於本公告之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及 非執行董事、汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由徐文榮先生、喻寶才先生、沈殿 成先生、劉躍珍先生及劉宏斌先生擔任非執行董事，由趙政璋先生擔任執行董事，由陳 志武先生、理查德.馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。 中财网
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