[董事会]中国石油:独立非执行董事关于董事会2017年第3次会议议案的独立意见
中国石油天然气 股份有限公司独立非执行董事 关于 董事会 2017 年第 3 次会议议案的 独立意见 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开 了董事会2017年第3次会议，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国石油 天然气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立非执行董事，对此 次董事会会议审议的关于《关于公司董事到任选举的议案》进行了认真审核，现 发表如下独立意见： 1 、 本次董事候选人的提名 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的相关规定。 2、董事候选人王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、刘跃珍先生、刘宏 斌先生、侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生、林伯强先生、张必贻先生、 梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙.亨利先生任职资格合法，不存在《公司法》 第 146条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形。 3、经审阅独立董事候选人林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立 人先生和西蒙.亨利先生的履历等相关资料，我们没有发现前述独立董事候选人 有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不能 担任独立董事的情况。上述独立董事候选人具有独立性和担任公司独立董事的 资格。 4、我们同意《关于公司董事到任选举的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。 （ 本页无正文，是《 中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事 关于董事会 2017 年第 3 次会议议案的 独立意见 》的签字页 ） 独立非执行董事签字： 理查德·马茨基 陈志武 林伯强 张必贻 2017 年 4 月 27 日 中财网
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