[董事会]中国石油:董事会2017年第3次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2017-017 中国石油天然气股份有限公司董事会 2017年第3次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年4月20日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第3次会议通 知，会议于2017年4月27日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事13 人，实际到会6人。董事章建华先生和喻宝才先生、徐文荣先生和刘跃珍 先生、刘宏斌先生和赵政璋先生、陈志武先生因故不能到会，已分别书 面委托董事王宜林先生、汪东进先生、沈殿成先生和林伯强先生出席 会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成 员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议： 一、审议通过公司 2017 年第一季度报告 二、审议通过公司 2016年度 20-F 年报 三、审议通过《关于公司董事到任选举的议案》 至本年度股东大会召开之日，将有王宜林先生、汪东进先生、喻 宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、赵政璋先生、陈 志武先生、理查德.马茨基先生、林伯强先生和张必贻先生共十一位董 事任期到期，其中董事沈殿成先生和赵政璋先生及独立非执行董事理 查德.马茨基先生和陈志武先生，因年龄和任期监管年限原因，将不参 与重选。此外，为加强监事会监督作用，徐文荣先生拟进入公司监事 会工作，不再进入董事会工作。 经公司股东中国石油天然气集团公司提名，并经公司董事会提名 委员会审核，同意提名王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、刘跃 珍先生、刘宏斌先生、侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生、林伯 强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙.亨利先生为 公司董事候选人。其中林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地 立人先生和西蒙.亨利先生为独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见公司即将发布的2016年年度股东大会补 充通知。 本议案需提交公司股东大会审议。 上述议案同意票数均为13票，无反对票或弃权票。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第3次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十七日 中财网
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