[董事会]中国平安:第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2017-016 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月 13日发出，会议于2017年4月27日在深圳市召开，会议应出席董事17人，实 到董事15人，董事谢吉人先生和熊佩锦先生分别书面委托董事杨小平先生和董 事长马明哲先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数17票。本公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》及《截至2017年3月31日止3 个月的未经审核业绩公布》 《公司2017年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于修订<公司合规管理办法>的议案》 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议 案》 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2017年4月27日 中财网
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