[董事会]江西长运:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-014 债券代码：122441 债券简称：15赣长运 江西长运股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2017年4月21日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2017年4月26日 以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议： （一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》） 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，同意公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.1亿元，使 用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公 司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进 度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进 展。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了《关于与深圳市佳捷现代物流有限公司、金华青年汽车制 造有限公司签署应收账款转让合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于与深圳市佳捷现代物流有 限公司、金华青年汽车制造有限公司签署应收账款转让合同的公告》） 同意公司与深圳市佳捷现代物流有限公司、金华青年汽车制造有限公司签署 《应收账款转让合同》，由深圳市佳捷现代物流有限公司将对金华青年汽车制造 有限公司合计6,963.98万元的应收账款转让给本公司，以抵偿深圳市佳捷现代 物流有限公司对本公司的借款。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （四）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请1亿元综合 授信额度的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信 额度。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （五）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请2.5亿元综 合授信额度的议案》 同意公司向广发银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授 信额度。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2017年4月26日 中财网
 |