[董事会]中国石化:关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-10 中国石油化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，中国石油 化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）拟对《中国石油化工股份有 限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件《中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）的相关条款进行修订。 公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于修 订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，拟对《公司章程》及《董事会议 事规则》作出如下修改： 一、《公司章程》第一章“总则”增加一条 《公司章程》第一章“总则”部分增加一条：“第九条 根据《公司法》和 《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导 核心和政治核心作用。” 《公司章程》原第九条及之后的条款序号顺应调整。 二、《公司章程》第十章“董事会”增加一条 《公司章程》第十章“董事会”部分增加一条：“第一百零九条 董事会决 定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取 党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁提名的人选 进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。” 《公司章程》原第一百零九条及之后的条款序号顺应调整。 修改后的《公司章程》条数由原来的二百二十六条增加为二百二十八条。 三、《公司章程》第十二条 现条款规定：“非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、 丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管 道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务 及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销 售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然 气(CNG)、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、城市燃气销售；加电站 经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零 部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务； 电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；农、林、牧产品批发；日用百货便利 店经营；针织服装及家庭用品批发与零售；文化、体育用品及器材专门批发与零 售；食品、饮料、烟草制品的销售；医药及医疗器材批发与零售；汽车、摩托车 及零配件专门零售；汽车、摩托车修理与维护、技术培训；机械设备、五金产品、 电子产品、家用电器批发与零售；家具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺 及其他零售业；综合零售；住宿餐饮业；居民服务；运输代理业务；仓储业；自 有房地产经营活动；机械设备租赁；媒体、广告，佣金代理；保险经纪与代理服 务；金融信托与管理服务；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外机电、石化行业工 程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员。” 建议修改为：“非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、 丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管 道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务 及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销 售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然 气(CNG)、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、城市燃气销售；加电站 经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油钻采设备、工具、仪器仪 表制造；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能 源产品的研究、开发、应用、咨询服务；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销 售；农、林、牧产品批发；日用百货便利店经营；针织服装及家庭用品批发与零 售；文化、体育用品及器材专门批发与零售；食品、饮料、烟草制品的销售；医 药及医疗器材批发与零售；汽车、摩托车及零配件专门零售；汽车、摩托车修理 与维护、技术培训；机械设备、五金产品、电子产品、家用电器批发与零售；家 具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；综合零售；住宿餐饮 业；食品及食品添加剂制造；居民服务；运输代理业务；仓储业；自有房地产经 营活动；储气库设施租赁；房屋、车辆、设备、场地租赁；机械设备租赁；媒体、 广告，佣金代理；保险经纪与代理服务；金融信托与管理服务；电子商务；自营 和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需 的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。” 四、《董事会议事规则》第二章“董事会的职权与授权”增加一条 《董事会议事规则》第二章“董事会的职权与授权”部分增加一条：“第二 条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时， 应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁 提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。” 《董事会议事规则》原第二条及之后的条款序号顺应调整，修改后的《董事 会议事规则》条数由原来的四十九条增加为五十条。 对《公司章程》及《董事会议事规则》的上述修改尚需提交公司2016年年度 股东大会审议。 特此公告。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2017年4月27日 中财网
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