[公告]*ST油工:关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确定2016年度审计费用的公告
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 编号：临2017-037 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构 并确定2016年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日 召开第六届董事会第二会议，审议通过了《关于公司续聘2017年度财务和内控 审计机构并确定2016年度审计费用的议案》。会议同意公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并确定其2016 年审计业务报酬为人民币1011万元，确定2016年度中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）财务审计业务费用50万元。该议案将提请公司2016年度股东大会审 议批准。 一、独立董事意见 公司独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强 的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中 国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担 任公司2016年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务， 所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计 师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等 有关规定。支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）1011万元和中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）50万元财务审计费用按照行业标准、惯例及审计过 程中的实际工作量协商后确定，是合理的。同意公司续聘立信会计师事务所为公 司2017年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司股东大会审议。 二、董事会审计委员会意见 立信会计师事务所规模大、执业质量高、审计人员业务能力强，具有大量上 市公司审计经验，能充分胜任公司的年度审计和内控审计工作，并且费用合理。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内部 控制审计机构，并提交公司董事会审议。 三、监事会意见 同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审 计及内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。同意2016年度立 信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为人民币1011 万元；确定2016年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计业务费用 50万元。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2017年4月27日 中财网
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