[监事会]*ST油工:第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 公告编号：临2017-033 中国石油集团工程股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 监事会第二次会议于2017年4月27日在中国石油独山子石化公司二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年4月17日以传真、电话等方式通 知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监 事6名，实际出席并参与表决监事6名，会议由监事会主席李德学先生主持。参 会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。 二、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《2017年度财务预算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《2016年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司2016年年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》以及其他相关文件的要求编 制，内容和格式符合要求；公司2016年年度报告履行了相应的审议、审批程序， 公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相 关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理 和财务状况等事项；监事会承诺公司2016年年度报告全文及摘要所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《2017年第一季度报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合要求，所包含的 信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度第一季度的经营管理和财务状 况等事项。监事会承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 六、审议通过《关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部 颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表 相关的有效的内部控制。鉴于公司2016年度进行了重大资产重组并于2016年 12月26日方完成资产交割，公司内控体系正在完善和健全中，公司在2016年 年报披露时不披露2016年度内部控制评价报告符合相关规定，公司将按要求在 2017年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告及审计报告。 七、审议通过《2016年度利润分配预案》 监事会认为：2016年度利润分配方案符合公司实际情况和相关政策的要求， 同意将该预案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常 关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司2016年度日常关联交易实际发生情况及预计的2017年度 日常关联交易是正常的市场行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其 他股东利益的情况。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 九、审议通过《关于2016年度担保实际发生情况及2017年度担保预计情况 的议案》 监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公 司2016年发生的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为；对2017年担保 发生的预计情况合理，目的是保证子公司生产经营的资金需求,能够有效控制担 保风险，维护公司和全体股东的合法权益。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十、审议通过《关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案》 监事会认为：由于公司实施了重大资产重组，公司的资产、主营业务等发生 全面变更。公司执行工程建设业务有关会计政策、会计估计，符合相关规定和公 司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序 符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意执 行工程建设业务有关会计政策、会计估计事项。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确定2016 年度审计费用的议案》 监事会认为：同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。同意 2016年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为 人民币1011万元；确定2016年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审 计业务费用50万元。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司监事会 2017年4月27日 中财网
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