[董事会]珍宝岛:2016年度董事会工作报告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位董事： 2016年在公司全体股东的大力支持下，在经营管理层及全体员 工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的 工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进， 企业发展形势稳中向好。现将公司2016年度董事会工作报告如下， 请予以审议。 一、2016年度工作情况回顾 2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积 极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项 工作，使公司持续稳健发展。 2016年，是公司发展转型升级、改革创新、规划实施的关键一年。 按照年度工作台账确立的年度七大核心指标，各中心、各分、子公司 在全年工作中不断强化指标意识、考核意识和结果导向。各项经营指 标得到较好完成，年度医药工业总产值、市场营销和销售回款全部按 照计划完成，再创历史新高。同时，企业在团队建设、科技研发和产 品质量管理方面，坚持做到围绕指标抓落实、盯住指标找问题、利用 指标促考核，形成了用指标统筹全年工作的良好工作氛围。报告期内， 公司实现营业收入239,123.51万元，同比增长15.35%； 2016年归属 于上市公司股东的净利润为50,956.09万元，较去年下降12.94%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,754.54万元， 较去年降低36.84%。截止2016年12月31日，公司总资产641,898.94 万元，较年初增长7.89%。 （一）不断加强质量管理 在产品质量管理方面，严格按照GMP要求抓生产、抓管理、抓落 实。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控 制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。公司始 终采用GMP管理标准以及严格的质量标准控制药品质量，从物料到中 间产品再到成品均严格把关。公司按照新版GMP要求建立了质量受权 人（QP）制度（质量受权人负责承担产品放行的职责，确保每批已放 行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准，药 品由质量受权人签名批准后方可放行），明确了各级人员的职责，从 而保证药品质量。 （二）提高生产精细化管理、存货管理水平 在保证产品质量的前提下，通过改进现有产品包材、引进新设备 降低物料耗用和工艺细节优化，降低能源耗用方面，控制生产成本。 进一步加大生产销售环节的管理，加强产销日常沟通，加大生产销售 协调会的召开频率，逐品种对接供货和市场需求，至2016年底注射 用血塞通、舒血宁注射液和注射用骨肽等主要产品与2015年底同期 相比，都得到了有效的存货控制。 （三）获得多项荣誉奖项 为提高公司核心竞争力，巩固公司产品在市场上所处的领先地位，2016年公司积极参与申报国家级、省级各类荣誉奖项。公司产品舒 血宁注射液被国家知识产权局授予“中国专利金奖”，“中国专利金 奖”是业内的最高奖项，具有很高的权威性。同时，公司产品注射用 血塞通获得“省科技进步一等奖”、舒血宁注射液获得“省科技进步 二等奖”，并取得申报国家科技进步奖资格。公司年内还获得了“2016 年国家技术创新示范企业”、“2016年中国创新力医药企业”、“2016 年最具科技创新力中药企业”等荣誉奖项，并顺利通过黑龙江省政府 质量奖现场评审工作。 （四）不断提高商学院培训质量 珍宝岛商学院是企业人才培养的重要平台。2016年珍宝岛商学 院以“专业对口、以学致用”为指导原则，全面开展各层面的专业培 训，不断增加企业培训的针对性、系统性和实效性。完成建立140位 内部讲师的讲师库，并举办高管班（增质减量、会议管理、企业文化 及质量文化再学习）、内部讲师班（TTT讲师训练营）等多项培训活 动。 （五）全力推进科技研发工作 2016年公司全力推进科技研发工作，加大新产品开发力度，各 研发项目正在有序进行中。报告期内，公司累计获得7个化学药品临 床批件（其中卡格列净品种，包括原料药及4个制剂规格），1个中 药补充申请临床批件，中药配方颗粒临床研究使用备案凭证。公司将 进一步加大研发力度，不断丰富公司品种，增加公司产品储备，公司 将根据市场变化，择机推广上市。积极开展安全性再评价，公司产品 注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、刺五加注射液、黄芪注射液、 注射用骨肽都在正常推进中。 （六）全面实施企业信息化建设 信息化工作以企业战略发展规划为方向开展各项建设工作，引进 了新技术，对网络、安全、计算资源、存储资源等IT基础设施进行 了加固和共享，深化应用现有业务系统。引进国际最先进的Vmware 等云计算信息化技术，提高数据利用率及分析能力；开展信息化安全 隐患排查，降低安全风险；为最终建成智慧化工厂奠定坚实基础。 （七）医保目录增补工作 公司小儿热速清糖浆、复方芩兰口服液进入国家新的医保目录， 为公司未来发展培育新的利润增长点。 （八）加强招标管理工作 2016年公司多措并举切实加强药品招标管理工作，严格依照招 标相关法律法规做到合法投标。通过分析竞品、研读标书，各省分别 制定不同投标策略，实行项目责任制，加强跟踪问效。公司主要产品 均已在各省份以合理价格中标，为市场营销工作开展奠定了坚实基础。 （九）引进高潜质大学生作为储备力量 在人才培养方面，加强管培生的培养及定岗工作，年度新引进大 学生一百余名。管培生、中层后备、高层后备人才培养过程涵盖了教 育培训、个人提高、导师辅导、工作历练、见习培养、跨专业实践等 方式，不仅加快了人才培养速度，更有利于复合型人才的成长。 二、2016年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2016年度，公司共计召开了13次董事会，其中8次现场方式召开，5次现场结合通讯方式召开， 共审议了54项有关议案。具体参会情况 如下： 姓名 是否 为独 立董 事 董事会参会情况 股东大会参会 情况 应参加会议次 数 实际参加会议次数 是否连 续两次 未亲自 参加 应参 加会 议次 数 实际参 加会议 次数 方同华 否 13 13 否 5 5 申哲洙 否 13 13 否 5 5 王亚非 否 13 13 否 5 4 刘芳 是 11 11 否 4 3 杨世林 是 13 13 否 5 3 蔡伟 是 2 2 否 1 1 注：刘芳先生任期为2014年3月31日至2016年11月14日； 蔡伟先生任期为2016年11月14日至第二届董事会届满止。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2016年度，公司共计召开股东大会5次，审议相关议案27项。董 事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股 东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维 护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。 （三）信息披露工作 2016年度，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露 业务手册》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等法律法规的相关 规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息 披露管理工作。全年共计披露定期报告4期，临时报告82份，及时、 准确、全面的披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况，充 分维护了广大投资者的合法权益。 （四）投资者关系管理 2016年度，为加强投资者关系管理，构建和谐的投资者关系体 系，董事会不断加强与机构投资者、大众股东及各级监管部门等的沟 通与交流，利用投资者热线、上证E互动、企业邮箱等沟通互动平台， 积极回应广大投资者的质询与疑虑，逐步建立起与广大投资者之间良 好互动的线上线下环境。 三、2017年主要经营计划 2017年，珍宝岛药业要以国家大力扶持大健康产业发展的政策 导向为契机，以企业战略思想为统领，以资本扩张为纽带，以科技创 新为驱动，以体制机制创新为突破，紧紧围绕效益和发展这个硬道理， 重点在市场营销模式变革、创新激励机制、加快新业务拓展及产品引 进等方面推进。 1. 持续推进中长期发展战略规划编制工作 结合医药大健康产业发展趋势和管理层战略构想，以战略纲要为 最高战略思想，统筹全局、分步实施，业务层与职能层全员，共同推 进战略规划的编制和落地执行。聘请内外部专家团队，采取战略论证 会、专家研讨会形式，科学把关，以全员宣贯、全员参与、全员考核 的形式切实提高公司整体战略管控意识，保证战略落地。 2. 深化体制机制改革 全面推进企业体制机制变革，进一步下放管理权限，继续强化总 经理负责制、总部战略财务管控目标。明确职能定位，捋顺公司间投 资关系和管理关系，进行组织变革、机制调整，进一步简政放权。 3. 建立市场安全风险智能化管理体系 建立市场信息追溯网络化管理系统，完成网络平台建设，实现各 分公司市场信息在线上报、处置、追溯、管理、催办功能，同时实现 股份公司、生产公司数据共享、查询、分析归档功能，做到风险可控、 奖罚分明，提高主动监测、事件处置等管理能力，做到实时监管，信 息化管理。 4. 开创市场营销新局面 以现有拳头产品、营销团队、代理商网络资源、产能优势为依托， 以新品种引进、重点产品二次开发为出发点，以商务自控、政府事务、 学术推广、财务管控为四大保障平台，以人事、物流、行政为三大服 务体系，全力打造一个珍宝岛药品版块“全终端全模式”。 5. 加大科技研发力度 结合公司发展战略和研发职能战略要求，构建涵盖现代中成药、 高品质化学药、创新性生物药，针剂+口服、原料+制剂的大领域、全 品种的研发格局雏形。持续推进新品开发、经典名方开发、产品引进、 技术转化等研发工作有序开展。 6. 建立满足企业快速发展的人才梯队 依据《珍宝岛干部管理规定》“过五关”相关要求结合任职资格 完成各层级人才及后备人才培养关键能力项。完成人才培养及梯队人 才培养方案制定及报批工作。依据公司人才培养目标，完成2017年梯 队人才初选、人员公示、集中培训、季度考评、自主学习实践阶段、 年度考评等工作，重点打造珍宝岛干部“开展工作坊”、“内部课程开 发及讲授”、“项目管理”等能力，提升干部综合管理水平。 7. 持续深化医药商业配送 设立商业集团总部实体公司，全面布局黑龙江、安徽等多地的集 中配送市场，以县级医院配送为起点，依次开展商业公司配送工作， 并深入挖掘公司所在区域及周边各类医疗机构药品集配项目，逐步辐 射其他地区，构建珍宝岛集中配送商业集群。 8. 加强并购合作投资 公司坚持“内生性增长与外延式扩展相结合”的成长模式，依托 上市公司资本实力和杠杆效应，通过并购合作等多种手段，对产品、 渠道、终端资源进行快速获取，以医药同行业项目为切入点，通过实 际运作，逐步探索形成投资思路，打造企业并购团队。 9. 强化企业文化理念与核心价值观宣贯 通过对企业文化理念体系的重新架构及完善，形成契合企业发展 形势并能有效贯彻实施的体系内容。通过组织、统筹开展涵盖公司全 系统的企业文化理念及核心价值观等内容宣贯，达到全员对文化体系 及核心价值观解读内容的全面认知及理解。 10. 加强项目标准化建设 制定项目后评估标准，为改善投资决策，提高投资效益提供依据； 提高工作效率、规范项目管理，科学评价项目团队管理水平。采取组 织制定各项目计划书，优化施工方案、统一标准，权限下放，重点项 目加大巡查力度的策略，最大限度减少由于项目目标改变对项目年度 计划的影响。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十八日 中财网
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