[董事会]青岛双星:第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-008 债券代码：112337 债券简称：16双星01 青岛双星股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通 知于2017年4月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年4月28日以 现场与通讯相结合的方式召开，本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9 人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全 体董事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2016年度董事会报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 2016年度董事会报告主要内容请参阅公司《2016年年度报告》第四节“经 营情况讨论与分析”第一部分内容。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《2016年年度报告》已于2017年4月29日在巨潮资讯网予以披露；《2016 年年度报告摘要》内容已于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议通过了《2016年度利润分配预案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司总股本 674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）， 共分配现金红利人民币13,491,577.86元（含税）。公司2016年度拟不以资本 公积金转增股本。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2017年度审计机构。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容已于2017年4月29日 在巨潮资讯网予以披露。 6、审议通过了《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容已于2017年 4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网予以披露。 7、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司《投资者关系管理制度》内容已于2017年4月29日在巨潮资讯网予以 披露。 8、审议通过了《关于换届提名第八届董事会董事候选人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意提名柴永森先生、范仁德先生、李勇先生、刘宗良先生、高升日先生、 张军华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王竹泉先生、李业顺先 生、王荭女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历请见附 件。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于召集公司2016年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意召集公司2016年度股东大会并对本次董事会审议的第1、2、3、4、8 项议案提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2017年4月29日 附件： 董事候选人简历 1．柴永森先生：1963年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公 司董事长，双星集团有限责任公司董事长、总经理。2016年起被推荐为中国橡 胶工业协会第九届理事会高级副会长、中国橡胶工业协会轮胎分会第九届理事会 理事长；历任海尔集团常务副总裁、高级副总裁兼黑电集团、空调集团总裁、青 岛海尔股份有限公司董事、副总经理。 柴永森先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被 执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 2．范仁德先生：1943年12月出生，大学本科学历，中央党校毕业，教授 级高工，享受国务院特殊津贴。现任公司董事、中国橡胶工业协会名誉会长、中 国杜仲产业技术创新战略联盟理事长，国家橡胶与轮胎工程技术中心顾问，双箭 股份、三力士独立董事。曾先后在中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、 中国化学工业部就职，曾任中联橡胶（集团）总公司副总经理、中国橡胶工业协 会副会长兼秘书长、中国橡胶工业协会会长。 范仁德先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3．李勇先生：1974年2月出生，清华大学汽车系博士学位，现任公司董事 兼总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、 总工程师，双星轮胎中央研究院院长、青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。 李勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上 股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执 行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4．刘宗良先生：1960年5月出生，中专学历，现任公司董事兼副总经理， 青岛双星橡塑机械有限公司总经理。 刘宗良先生持有本公司24002股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5．高升日先生：1977年9月出生，工程硕士学位，现任公司董事兼副总经 理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技 术质量室主任、研发中心主管、技术处处长，2010年至2013年9月任山东恒宇 科技集团副总经理、总工程师。 高升日先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被 执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 6．张军华女士：1974年4月出生，经济学学士和法学硕士学位，高级会计 师，全国会计领军人才，现任公司董事；历任海尔集团产品线、供应链兼投资发 展部财务总监，双星集团有限责任公司财务总监、总会计师、资产运营平台总监。 张军华女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 7．王竹泉先生：1965年5月出生，中国海洋大学管理学（会计学）博士， 现任公司独立董事，中国海洋大学教授、博士生导师，历任中国海洋大学管理学 院副院长、系主任，青岛理工大学教授。 王竹泉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 8．李业顺先生：1967年8月出生，中国人民大学经济法博士，现任公司独 立董事，中国商业法研究会秘书处秘书长，北京市经济法学会副秘书长，青岛市 仲裁委员会仲裁员；历任山东省广饶县人民法院民庭庭长，山东省广饶县粮食局 供销科长。 李业顺先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 9．王荭女士：1965年2月出生，中国海洋大学博士学历，现任公司独立董 事，中国海洋大学管理学院会计系教授。 王荭女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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