[公告]广州发展:2016年度可持续发展报告
广州发展集团股份有限公司 600098 2016年度可持续发展报告 2017年4月 广州发展集团股份有限公司标志 . 形象标志的整体图案呈现为长方形，与英文名称标准组合 为正方形，构图体现出几何对等、棱角分明的图形，寓意 公司注重诚信规范经营，发展定位和战略目标明确。 . 形象标志中图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上延展 的金属图案，暗合五种寓意： 1. 不断推进企业变革，追求发展，开创新局面； 2. 以增长曲线为构图理念，寓意公司的持续成长； 3. 金属的厚实感体现公司稳健、务实的经营风格； 4. 两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓意创新发 展和追求卓越。 5. 图形线条曲缓、富于弹性，色彩逐渐过渡，传达公司 建设和谐企业的理念。 . 蓝色代表发展和希望，寓意公司广阔和充满希望的发展空 间；银色代表现代发展和科技进步。 . 形象标志图形、色彩充分表达出公司注重认真、追求卓越、 和谐发展的企业核心价值观。 注重认真 追求卓越 和谐发展 目 录 释 义 ............................................................................................................................. 6 重要提示 ....................................................................................................................... 8 领导致辞 ....................................................................................................................... 9 关于本报告 ................................................................................................................. 11 第一部分 战略与组织 ............................................................................................. 13 1. 公司概况 ....................................................................................................... 13 1.1关于公司 .................................................................................................................. 13 1.2组织体系 .................................................................................................................. 14 1.2.3组建公司开拓新业务 .......................................................................................... 17 1.3获得的奖项 .............................................................................................................. 17 2. 价值观与发展战略 ....................................................................................... 18 2.1核心价值观 .............................................................................................................. 18 2.2发展目标和战略 ...................................................................................................... 18 3. 公司治理 ....................................................................................................... 21 3.1 规范透明的公司治理 ......................................................................................... 21 3.2 持续提高公司管理水平 ..................................................................................... 23 4. 相关方沟通与参与 ....................................................................................... 26 4.1相关方参与战略 ...................................................................................................... 26 4.2相关方沟通形式与内容 .......................................................................................... 26 4.3相关方沟通重点 ...................................................................................................... 27 4.4积极推动行业发展 .................................................................................................. 31 第二部分 经济业绩指标和经济报告 ................................................................... 34 1. 经营业绩 ....................................................................................................... 34 2. 新项目——投资建设取得新进展 ............................................................... 37 3. 积极培育企业创新发展新动能 ................................................................... 38 4. 财务表现 ....................................................................................................... 39 第三部分 安健环业绩指标和安健环报告 ........................................................... 41 1. 公司ISO14001环境保护方针、目标 ........................................................ 41 2. 2016年度质安健环业绩总体情况 .............................................................. 41 2.1环保业绩指标 .......................................................................................................... 41 2.2安全业绩指标 .......................................................................................................... 44 2.3职业健康业绩指标 .................................................................................................. 47 第四部分 社会业绩指标和社会报告 ................................................................... 48 1. 党建及党风廉洁建设工作 ........................................................................... 48 1.1方针、政策 .............................................................................................................. 48 1.2工作绩效 .................................................................................................................. 48 2. 人力资源管理 ............................................................................................... 49 2．1人力资源管理政策 ................................................................................................ 49 2.2员工构成 ................................................................................................................... 51 2.3员工福利保障体系 .................................................................................................. 52 2.4员工培训与保护 ...................................................................................................... 52 3. 工会及工会活动 ........................................................................................... 54 3.1构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定 .............................................................. 54 3.2加强工会自身建设，夯实工会工作基础 .............................................................. 55 3.3围绕中心服务大局，各项竞赛活动全面展开 ...................................................... 55 3.4进一步提高服务意识，努力为职工办实事 .......................................................... 56 3.5开展文体活动，丰富职工文化生活 ...................................................................... 57 4. 履行社会责任，建设和谐社区 ................................................................... 58 4.1建设和谐社区方针 .................................................................................................. 58 4.2开展扶贫帮扶工作 .................................................................................................. 58 4.3积极支持体育事业 .................................................................................................. 58 4.4开展慰问共建活动 .................................................................................................. 58 4.5深入开展社区服务 .................................................................................................. 58 4.6精准扶贫落到实处 .................................................................................................. 59 展望 ............................................................................................................................. 63 验证声明 ..................................................................................................................... 64 GRI内容索引 .............................................................................................................. 67 指标附录——获得的奖项 ......................................................................................... 74 指标附录——主要培训指标 ..................................................................................... 77 指标附录——安健环绩效 ......................................................................................... 79 反馈意见表 ................................................................................................................. 91 释 义 释义项 指 释义内容 国资发展/控股股东 指 广州国资发展控股有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 省发改委/能源局 指 广东省发展和改革委员会/能源局 市发改委 指 广州市发展和改革委员会 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 能源物流集团 指 广州发展能源物流集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 新能源投资公司 指 广州发展新能源投资管理有限公司 财务公司 指 广州发展集团财务有限公司 南沙投管公司 指 广州发展南沙投资管理有限公司 发展新城公司 指 广州发展新城投资有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 发展建材公司 指 广州发展环保建材有限公司 南沙电力公司 指 广州发展南沙电力有限公司 肇发电力公司 指 肇庆发展电力有限公司 沙角B电力公司 指 深圳市广深沙角B电力有限公司 恒益发电公司 指 佛山恒益发电有限公司 恒益建材公司 指 佛山市恒益环保建材有限公司 红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 中电荔新公司 指 广州中电荔新电力实业有限公司 新塘热力 指 广州发展新塘热力有限公司 鳌头能源站公司 指 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 电力科技公司 指 广州发展电力科技有限公司 电力销售公司 指 广州发展电力销售有限责任公司 阳春热电公司 指 阳春发展热电有限公司 珠电燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展港口公司 指 广州发展燃料港口有限公司 发展碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 发展航运公司 指 广州发展航运有限公司 中发航运公司 指 中远发展航运有限公司 港发码头公司 指 广州港发石油化工码头有限公司 融资租赁公司 指 广州发展融资租赁有限公司 电动船公司 指 广州发展瑞华新能源电动船有限公司 能源检测公司 指 广州力鸿能源检测技术有限公司 南沙燃气公司 指 广州南沙发展燃气有限公司 金燃智能表公司 指 广州金燃智能燃气表有限公司 发展光伏公司 指 广州发展光伏技术股份有限公司 惠东风电公司 指 广发惠东风电有限公司 注1：以上表格中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 领导致辞 尊敬的各位投资者、各位朋友： 2016年，中国经济延续新常态，经济增速持续放缓，“供给侧结构性改革” 继续深化，对能源产业造成较大的影响。面对不利的经营形势，公司围绕“十三 五”发展规划及年度经营预算目标，积极开拓，努力挖潜，推动业务创新发展， 保持生产经营工作平稳推进，在“十三五”开局之年实现平稳起步。实现经营收 入220.08亿元，归属于母公司所有者的净利润6.69亿元。 公司积极培育企业创新发展新动能，2016年在业务创新、技术创新和投融 资与管理创新等方面都有重大突破。其中，财务公司于9月正式开业，促进了公 司资金归集和运用，提高资源整合效用；能源物流集团向现代物流企业和高新技 术企业转型，入选广东省供应链管理试点企业；组建了融资租赁公司、能源检测 技术公司、电动船公司、智能燃气表等高新技术公司；加大研发投入，成功申报 国家重点研发计划项目，实现国家科技项目零突破；认购长江电力1亿股非公开 发行股票，参与三峡金石（深圳）股权投资基金；积极推进新能源业务资产调整， 完成光伏业务的股份制改造。 公司持续推进产业转型升级，深入开展节能降耗工作，不断加强安健环管理， 切实履行社会责任。2016年，公司加大环保治理力度，积极推进工业废水综合 治理；电力集团继续实施燃煤机组“超洁净排放”改造工作，完成恒益电厂改造， 各项指标达到“50355”目标；中电荔新、珠江电厂获批成为广东省达到超低排 放标准且通过环保验收的电厂；大力推进清洁能源项目投资建设，其中惠东风电 项目正式投产，超算中心分布式能源站也于12月投入运营，一批光伏电站项目 投入运营，产生了良好的经济效益和环保效益；安全生产总体状况良好，截至 12月31日，实现连续安全生产3,116天。 公司积极建设和谐企业，根据业务特点及职工实际需求，组织举办了两千多 项内外培训，促进员工队伍整体素质提升；将“注重认真、追求卓越、和谐发展” 的企业核心价值观融入各项活动中，组织开展劳动竞赛、技能竞赛、技术创新及 各类职工球类、牌类比赛等活动，丰富企业文化表现形式，促进企业和谐发展氛 围；积极开展精准扶贫工作，通过帮扶修建供水设施、道路硬底化改造、落实村 集体项目等措施，有效改善村民生活环境及发展村集体经济，2016年实现3条 帮扶村共55户贫困户脱贫。 2017年，国内经济仍将面临较大的下行压力，随着供给侧改革及电力市场 化改革加速推进，能源市场主体竞争将进一步加剧。面对前所未有的困难和挑战， 我们将牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕做强做优 做大核心产业及“十三五”发展规划目标，大力开拓市场，努力扩大经营规模， 以清洁能源、新能源为主线，加快能源结构调整优化，坚持创新驱动发展，形成 新的增长极，狠抓管理提升，促进提质增效，使公司在当前的市场竞争和改革大 潮中取得更大的发展。 董事长： 伍竹林 广州发展集团股份有限公司 二〇一七年四月二十九日 关于本报告 本报告是广州发展连续第八年发布的可持续发展报告，是公司履行社会责任 义务和建立节约型企业与和谐企业，实现可持续发展的真实反映。 报告范围 本年度报告以广州发展为主体，核心业务为主轴，在公司管理架构原则下界 定的属下控股子公司、参股子公司的核心指标纳入本报告。其中，广州发展及大 部份控股子公司的绩效数据将在报告中披露，其余控股子公司及参股子公司的绩 效将不作详细披露（详见 “释义”部分）。本报告披露属下公司的数据，除作特 别说明外，均为实际数据，未按股权比例处理。 报告时间 公司可持续发展报告为年度报告，本报告系统总结和反映公司在2016年1 月1日至12月31日生产经营过程中，运用可持续发展的经营理念，在安全、环 境、经济和社会等方面所作的努力和未来的计划，为增加公众对公司的认识和了 解，部分内容向2016年以前适度追溯。 报告数据说明 本报告所引用的2016年及以前年度数据为最终统计数，部分数据可能与公 司2016年4月发布的2015年度可持续发展报告略有差异。所收集的数据为实际 运行表计量数，部分数据按照国内外相关标准进行计量单位的转换（具体请查看 相关数据的备注部分）。 报告编写原则 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司2009年年度报告工 作备忘录第一号——内控报告和社会责任报告的编制和审议》的规定，并参照全 球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（G4版）、中国社会科学院《中国 企业社会责任报告编写指南》，结合公司在履行可持续经济、环保及社会发展的 具体情况，根据实质性、利益相关方参与、可持续发展背景和完整性的原则进行 编制。 受各种客观条件的限制，本次报告编制可能未尽人意。公司将在未来持续完 善和改进报告的披露内容和形式，并每年发布一份可持续发展报告。 报告语言版本 报告提供简体中文及英文版本。电子版刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.gdg.com..cn）。如需印刷版， 请发邮件至600098@gdg.com.cn 或致电020-37850973徐小姐索取。 报告审验 根据全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（G4版），本次发布的 《可持续发展报告》符合核心方案。公司聘请杭州汉德质量认证服务有限公司 （TUV NORD）为本报告提供第三方独立审验服务，对报告所披露的信息进行 审验，并出具第三方验证声明（详见“验证声明”部分）。 第一部分 战略与组织 1. 公司概况 1.1关于公司 广州发展集团股份有限公司设立于1997年7月11日，是由原国有独资的广 州电力企业集团有限公司独家发起，经广州市人民政府穗府【1997】82号文批 准整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。 截至2016年12月31日，公司总股本2,726,196,558股，股东构成如下： 注：北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司 公司是广东省最大的地方性综合能源公司之一，总部位于珠三角的核心—— 广州市，作为广州大型国有控股企业，产业主要聚集在珠三角地区，包括珠三角 的几何中心广州市及佛山市。 上市以来，广州发展在中国资本市场中树立了绩优、蓝筹的良好形象，实现 了公司对股东的良好回报，得到资本市场的广泛认同，成为上证380指数、中证 500指数、上证公司治理指数指标股及恒生可持续发展企业指数系列2016-2017 成分股，公司还获得“2016中国服务业500强企业”、“2016广东上市公司综合 实力10强”等称号。 1.2组织体系 1.2.1企业组织架构 股东大会 监事会 董事会 审 计 委 员 会 薪酬与考核委员会 提 名 委 员 会 战 略 管 理 委 员 会 董事会秘书 经营管理层 信息技术管理中心 招标管理部 办 公 室 战 略 管 理 部 财 务 部 能源经济研究中心 行 政 中 心 投 资 者 关 系 部 安 健 环 管 理 部 法 律 事 务 部 审 计 部 纪 检 监 察 室 工 会 党 工 部 、 团 委 人 力 资 源 部 财务公司 新能源投管公司 燃气集团 能源物流集团 电力集团 公司按照现代公司治理和管理理念，建立了完善的组织管理体系。同时，公 司根据发展需求不断优化组织架构，及时调整部门职能，提高运作效率。 广州发展与子公司的组织图 1.2.2主要运营企业构成 被投资单位全称 注册资本 （万元） 业务性质 合计 持股 比例 广州珠江电力有限公司*注2 42,000 电力生产、销售 50% 广州东方电力有限公司*注2 99,000 电力生产、销售 75% 广州珠江天然气发电有限公司 69,200 电力生产、销售 70% 佛山恒益发电有限公司 159,754 电力生产、销售 50% 广州中电荔新电力实业有限公司 60,400 电力、热力生产和供应 50% 广州发展电力销售有限责任公司 22,000 电力供应 100% 广州发展电力科技有限公司 5,000 技术研究 100% 广州发展环保建材有限公司 1,000 生产、销售加气混凝土及制品 65% 广州发展新塘热力有限公司 1,000 电力、热力生产和供应 100% 广州发展鳌头分布式能源站投资管 理有限公司 9,500 电力、热力生产和供应 50% 佛山市恒益环保建材有限公司 1,600 销售环保建材；提供节能环保 技术服务 50% 广州南沙发展煤炭码头有限公司*注3 16,994.80 煤炭装卸、储存 65% 广州珠江电力燃料有限公司 61,336.18 燃料批发、零售 65% 广州发展碧辟油品有限公司 40,000 石油化工产品的销售、装卸 60% 广州发展燃料港口有限公司 40,500 水上运输业 100% 广州发展航运有限公司 62,650 航运 50% 广州燃气集团有限公司*注4 241,188 燃气管网建设、燃气销售 100% 广州南沙发展燃气有限公司 8,500 燃气管网建设、燃气销售 100% 广发惠东风电有限公司 1,000 风电 100% 广州发展光伏技术股份有限公司*注5 21,000 投资 100% 广州发展集团财务有限公司 100,000 财务公司 100% 注1：以上表格中紫色底色的公司为本报告披露绩效数据的公司。 注2：广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司合称广州珠江电厂（简称“珠江电厂”）。 注3：广州南沙发展煤炭码头有限公司数据随广州珠江电力燃料有限公司进行披露。 注4：如无特殊标注，广州燃气集团有限公司数据包含广州花都广煤燃气有限公司、广州东部发展燃气 有限公司、广州发展天然气利用有限公司。 注5：广州发展新能源有限公司已更名为广州发展光伏技术股份有限公司。 2016年公司属下广州发展电力销售有限责任公司、广州发展电力科技有限 公司、广发惠东风电有限公司、广州发展集团财务有限公司开始运营（详见“第 二部分：经济业绩指标和经济报告”部分），从本年度起纳入可持续发展报告披 露范围。 公司核心业务均无外包情况。 1.2.3组建公司开拓新业务 2016年，公司紧跟社会经济发展趋势，抓住有利时机和发展机遇，组建了 广州发展融资租赁有限公司、广州发展瑞华新能源电动船有限公司、广州力鸿能 源检测技术有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司等一批公司，并完成广州发 展新能源有限公司（已更名为“广州发展光伏技术股份有限公司”）改制设立股 份有限公司事宜，为公司开拓新业务、打造一体化产业链、发挥资金集中优势、 提高资金使用效率提供强有力的支持。 1.3获得的奖项 广州发展及属下子公司贯彻“注重认真，追求卓越，和谐发展”的核心价值 观，在经济、环境和社会等方面做出积极努力，获得了社会公众的广泛认同。 2016年公司获得2016中国服务业500强企业、2016广东上市公司综合实力 10强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会，属下珠电公司获得“环保诚 信企业”、能源物流集团获得“物流企业信用评价AAA级信用企业”等称号。 详见“指标附录——获得的奖项”部分。 2. 价值观与发展战略 广州发展核心价值观包含了员工与企业共同发展、产业与环境协调发展、企 业与社会和谐发展等内容，体现公司可持续发展的目标和战略。公司持续优化管 理、加强内部控制，积极开展与利益相关方的对话与沟通，将可持续发展战略融 入生产经营的每一个环节，在实现持续发展过程中不懈追求与员工、企业、社会 与环境的协调发展。 2.1核心价值观 广州发展在多年发展过程中形成“注重认真、追求卓越、和谐发展”的核心 价值观，在增强企业凝聚力和实现持续发展过程中发挥了重要作用。 2.2发展目标和战略 公司使命 为社会提供经济、清洁、安全、稳定的能源供应和服务，实现员工、企业、 环境和社会的持续和谐发展。 发展目标 . 远期规划目标：建立高效、清洁、安全的能源产业体系，成为华南地区 持续领先的大型清洁能源供应商。 . 近期发展目标: 2017年，公司将围绕做强做优做大核心产业及“十三五” 发展规划目标，大力开拓市场，努力扩大经营规模，以清洁能源、新能源为主线， 加快能源结构调整优化，坚持创新驱动发展，形成新的增长极，狠抓管理提升， 促进提值增效。 企业战略 公司坚持“注重认真、追求卓越、和谐发展”的企业核心价值观，以发展清 洁能源为中心，按照绿色发展、循环发展、低碳发展要求，加快产业结构优化和 升级，努力将公司打造成华南地区持续领先的大型清洁能源供应商，为建设广州 国家重要中心城市，率先全面建成小康社会提供稳定、安全和清洁的能源保障。 . 可持续经济发展：准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立“创 新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以清洁能源为中心，全面 完善电力、能源物流、天然气一体化产业链，着力加快新能源产业的规 模化发展，推动能源结构调整优化。坚持外延扩张与内生增长相结合， 坚持产业经营和资本运作协同发展，坚持创新驱动发展，推动产业转型 升级，全面提升核心竞争优势。 . 可持续环保发展：在投资、经营过程中，推进节能减排，有效利用各类 资源，坚持执行严格的环保标准，保护当地生态环境。 . 可持续社会发展：弘扬社会道德风尚，支持社区建设和社会公益，关注 员工发展，维护股东权益，促进企业、环境和社会的和谐发展。 作为一家能源类上市公司，广州发展认为履行社会责任不仅仅是节能减排、 扶贫捐赠，还是用心经营，以实际行动回报所有利益相关方，并且积极推广环保 理念及清洁能源，主动把经济、社会和环境和谐统一的追求纳入自身发展目标。 社会责任目标 公司作为国内按照GRI标准发布企业可持续发展报告的先行企业，积极探 索科学的企业社会责任观，建立完整的企业社会责任体系，努力践行并推动企业 社会责任事业的持续深入健康发展，为实现企业发展战略奠定坚实基础。 . 近期目标：对现有社会责任工作机制进行梳理整合，进一步明确社会责 任管理模式和工作方法；全面提升社会责任意识，使社会责任成为员工和企业的 自觉行动。 . 远期目标：不断推进全公司社会责任意识的提升，推动企业文化建设与 社会责任工作体系的相互促进与共同提升；成为中国能源行业最具社会责任的企 业之一；成为中国能源行业最受尊敬的企业公民之一。 公司团委举办企业文化与核心价值观专题讲座 为帮助团员青年深入理解“注重认真 追求卓越 和谐发展”的企业文化和核 心价值观，提升企业凝聚力，引导团员青年积极投身公司“十三五”改革发展，5 月27日，公司伍竹林党委书记、董事长开展以“理解 融入 践行 发展”为主题 的企业文化与核心价值观专题讲座。 伍竹林董事长联系当前形势，结合企业发展，通过幽默风趣的语言，生动活 泼的事例，回顾了公司的发展历史，介绍了各项业务的经营现状和发展前景，深 入阐述了企业文化与核心价值观的科学内涵、目的意义、实现途径等，进一步激 励了公司团员青年以注重认真的作风，追求卓越的精神，在本职工作岗位上奋发 拼搏，最终实现个人与公司和谐发展。 3. 公司治理 3.1 规范透明的公司治理 良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等法律法规并结合实际情况，持续完善法人治理结构和保障企业持续 发展的长效机制和综合管理体系。 根据相关监管要求，结合公司实际情况，2016年公司对《章程》进行了两 次修订，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。 2016年“三会”召开情况 项目 股东大会 董事会 监事会 召开情况 4次 16次 7次 公司2016年共召开股东大会4次，均采取现场会议与网络投票相结合的方 式，向股东提供了多种投票渠道，保障了股东，特别是中小股东的投票权。 职责划分与规范运作 公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》等治理文件及管理制度，明确股东大会、董事会、监事会、 经营班子的各项具体决策权限和职责，使其在运作过程中能够各司其职、权责分 明、有效制衡，形成规范、科学的经营决策与制约机制（本章节仅作简要介绍， 详细内容请参阅公司2016年年度报告相关章节）。 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司《章程》明确规定，股 东大会是公司的权力机构，董事会对股东大会负责，总经理对董事会负责。 股东大会：公司《章程》明确规定了股东大会召集、通知、召开、审议、表 决和披露程序，确保全体股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的知情权、 发言权、质询权和表决权等各项权利，保障全体股东享有平等地位、行使股东权 利。 本年度公司共召开四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股东大 会，审议了修订公司《章程》、年报、关联交易、选举董监事、发行中期票据、 发行债券、控股股东变更承诺等重大事项。审议关联议案时，关联方均按要求回 避表决；审议选举董监事议案时，采取累积投票方式。 公司股东大会召开前，均严格按照规定，提前在指定媒体发布股东大会通知、 会议资料和授权委托书范本。召开现场会议时，公司接受股东现场投票及委托投 票。除现场投票外，公司召开的股东大会均提供网络投票方式。会议给予股东充 分的时间审议议案，并安排了问答时间，让股东与董事及管理层进行交流。会议 监票人由股东代表担任，外聘律师列席会议并出具法律意见。 董事会：公司按照《章程》规定的程序提名及选聘董事。2016年5月31日， 公司董事会顺利完成换届。截至12月31日，第七届董事会成员共9人，其中独 立董事4人，占董事会成员总数的44.44%，符合《公司法》规定。2016年独立 董事为公司募集资金使用、关联交易、第七届董事会董事候选人、利润分配、控 股股东变更承诺等事项出具了独立意见。 科学、合理的董事会结构使董事会、管理层形成有效制衡，保证重大事项科 学、合理决策，提高董事会决策效率和质量。公司独立董事由财务、管理、金融 等方面的专家或知名人士担任，并出任董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会和战略管理委员会的召集人，强化了董事会的决策职能。各专业 委员会根据各自职责对审议事项提前进行专门审议，对公司发展提出相关专业意 见和建议，提高了董事会的运作效率，为董事会正确决策给予支持，促进公司规 范发展。 监事会：监事会由三人组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大 会选举产生，另外两名监事由股东大会选举产生。2016年5月，公司职工代表 大会选举产生1名第七届监事会职工监事，5月31日，公司股东大会选举产生2 名第七届监事会非职工监事。选举程序合法合规，保障了职工及股东的权益。公 司监事能够本着向全体股东负责的精神，按照《监事会议事规则》规定履行监督 职能，2016年公司监事会为公司募集资金使用、关联交易、控股股东变更承诺 等事项出具监事会意见，并对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、 公司财务及公司治理情况进行监督。 董事、监事、高级管理人员结构比例 年份 董事 监事 高级管理人员 性别比例（%） 年龄比例（%） 性别比例（%） 年龄比例（%） 性别比例（%） 年龄比例（%） 男 女 30岁 以下 （含 30岁） 30-50 岁（含 50岁） 50岁 以上 男 女 30岁 以下 （含 30岁） 30-50 岁（含 50 岁） 50岁 以上 男 女 30岁 以下 （含 30 岁） 30-50 岁（含 50岁） 50岁 以上 2016 77.78 22.22 0 11.11 88.89 100 0 0 33.33 66.67 75.00 25.00 0 25.00 75.00 2015 66.67 33.33 0 16.67 83.33 100 0 0 33.33 66.67 75.00 25.00 0 25.00 75.00 2014 75.00 25.00 0 50.00 50.00 100 0 0 33.33 66.67 75.00 25.00 0 50.00 50.00 3.2 持续提高公司管理水平 3.2.1 进一步加强基础管理 公司2016年积极适应经营发展的需要，进一步调整优化组织管理架构，完 善分级管理权限。按照简政放权、强化监督与廉洁建设的要求，全面修订完善公 司招投标与采购、项目、财务、合同、投资、资产管理等核心制度。进一步完善 企业和个人绩效考核和薪酬分配机制，将创新发展、党风廉洁建设等因素纳入考 核指标体系。 3.2.2信息化建设稳步推进 2016年，广州发展在成功实施ERP一期项目的基础上，全面启动ERP二期 项目建设，建立支撑广州发展经营管理与业务发展的一体化信息系统平台。目前， ERP二期项目已完成需求分析、蓝图设计和四个批次的系统上线工作，并基本完 成广州发展数据中心的建设。项目计划在2017年8月整体完工，实现ERP系统 在广州发展及属下企业核心业务全覆盖,进一步提高企业精细化管理水平和资源 整合能力，加强企业内控管理手段和全面实现财务与业务一体化目标。 3.2.3针对不同业态完善广州发展内控体系 在整体内控体系架构已全面覆盖广州发展各重点公司的基础上，2016年内 控工作重点是继续完善内控制度以及督促提高内控的执行力。配合财务公司成立 的业务需要及加强财务管理的要求，对《广州发展财务事项审批及资金支付管理 制度》进行了修订；此外，根据广州市国资委2016年9月印发的《广州市市属 国有企业担保管理办法（试行）》，对《广州发展担保管理办法》以及《广州发展 担保管理流程》进行了修订，进一步规范了公司对担保业务的管理。公司还每月 定期编写发布内控通讯，传递内控相关知识及工作情况。 3.2.4重点关注信用情况，不断加强信用管理 2016年经济环境欠佳，广州发展有针对性地加强日常信用管理工作、健全 完善信用管理体系，持续跟进属下经营型公司的信用管理工作，组织二级集团及 属下经营性公司对《广州发展信用管理指引》进行回顾，根据业务和信用管理需 求的变化对其信用管理制度进行了修改，确保业务规模扩张同时信用风险整体可 控。 3.2.5预算管理与绩效考核紧密结合 公司将2016年度预算投资关键指标落实到绩效合同，编制了电力、能源物 流、燃气三个集团公司及新能源公司的2016年绩效合同，并下发了属下公司的 绩效考核指引。年中结合重大客观因素变化，并综合 “十三五”战略目标，据 实调整了各集团、公司的预算目标，从而更有效地激励各公司预算目标的实现。 同时，公司通过不断修订完善月度滚动预算分析，及时跟踪预算的执行情况和绩 效考评的过程监控，为经营决策提供支持，保障了年度预算目标的实现。 3.2.6动态监控重点合同，有效控制法律和经营风险 2016年，公司回顾了经济合同管理情况，修订了《经济合同管理制度》，并 通过ERP合同管理模块加强对合同审批和执行台长的管理。根据能源市场疲软、 部分企业信用下降、大宗贸易风险飙升的实际情况，公司对各种贸易形式的程序、 文件提出风险控制要求，及时对合同执行中的问题提出法律解决意见。此外，根 据公司业务拓展需求，新增制定了16份常用格式合同范本，其中涉及销售类、 服务采购类、投资类等多个类型合同，进一步提高了合同起草效率，有效规范了 合同范本库的信息化建设。 3.2.7社会责任管理架构持续良好运行 公司以董事长为主任的安全健康与环保管理委员会（简称“安健环委员会”） 和以总经理为主任的投资社会事务管理委员会（简称“社会事务委员会”）在2016 年度运行良好，维持至少每年一次的会议评估可持续发展绩效，对安健环和社会 事务起到了良好的组织领导作用。 公司及主要属下控股子公司 均设立安健环总监和安健环部， 负责企业安健环管理工作，组织 实施项目安全、职业健康和环境 保护措施，确保项目正常运营。 广州发展全年共召开各类安全会 议24次，其中安委会会议2次， 季度安全生产工作会议4次，安 全生产专题会议9次，现场会议9 次。此外，还在重大节假日前开展安全生产大检查。通过分析总结安健环工作， 及时解决存在的问题，督促落实各级安全责任和各项安全工作要求。 由公司副总经理担任组长的可持续发展报告工作小组，在相关部门和二级集 团分管领导和专责人员配合、协助下完成了可持续发展报告数据收集和编写工作。 安委会召开安全生产工作会议 3.2.8企业管理绩效 公司自2006年起推进质量、职业健康安全和环境管理体系贯标。2007年， 按ISO9001、OHSAS18001及ISO14001标准要求建立质安健环三标一体化管理 体系，2008年1月通过中国质量认证中心(CQC)认证，获得中国质量认证中心 (CQC)和国际认证联盟(IQNet)认证证书。针对整体上市后公司组织架构、业务范 围和运作流程发生变化，原有“三标一体化”管理体系与现有运作体系不能完全 适应的问题，2013年对体系文件进行了重新修订，2016年度通过监督审核。 广州发展及属下子公司管理体系贯标情况 单位名称 体系标准 通过认证时间 广州发展总部 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 电力集团 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2012年 能源物流集团 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2014年 燃气集团 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2011年 珠电公司 东电公司 ISO9001 2000年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2002年 天然气发电公司 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007年 珠电燃料公司 ISO9001 2001年 OHSAS18001 2004年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 环保建材 ISO9001 2000年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007年 发展碧辟 OHSAS18001、ISO14001 2005年 ISO9001 2008年 南沙燃气 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 港发码头 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2005年 港口公司 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2014年 新塘热力 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007年 花都广煤 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2014年 4. 相关方沟通与参与 4.1相关方参与战略 利益相关方的意见对推动企业可持续发展、减少企业活动风险有重要作用。 公司一直致力于与各利益相关方建立和谐互信的伙伴关系，并在此基础上实现价 值共享。 建立定期化、制度化的利益相关方沟通机制是公司实现可持续发展战略的重 要组成部分。在经营发展中，公司关注利益相关方的要求，充分尊重和维护利益 相关者的合法权利，通过有效的沟通机制与利益相关方保持良好的沟通。 4.2相关方沟通形式与内容 2016年，公司围绕利益相关方关注的企业可持续发展相关议题，通过定期 （主要为信息披露、日常会议等）和至少一年一次的不定期沟通向利益相关方传 递公司有关信息和了解利益相关方的需求。根据公司业务范围，经可持续发展报 告工作小组研究确定，公司利益相关方及其沟通重点如下所示： 利益相关方 沟通机制与形式 沟通内容 政府、监管 机构、行业 协会 . 日常沟通 . 工作会议 . 政策咨询、课题研究 及行业建议 . 行业论坛 . 依法、合规经营 . 技术创新 . 节能减排 . 行业发展方向 顾客 . 客户满意度调查 . 客户投诉与管理 . 客户服务中心 . 网站及服务终端 . 展会 . 媒体、公司网站 . 通过提供高质量的服务与创新性产品满足 客户需求 . 消费体验是否便捷 . 产品的安全性 股东及潜在 投资者 . 信息披露 . 股东大会 . 路演、投资者交流会 . 媒体、公司网站、上 证e互动 . 经营业绩考核 . 来访、来电、来邮 . 及时、全面地了解公司情况 . 与公司董事、监事、高级管理人员及经营班 子进行沟通 . 实现股东资产保值增值 . 为股东带来回报 . 发挥国有经济的模范带头作用 社区及NGO 机构 . 社区沟通 . 社会公益活动 . 现场参观 . 建设和谐社区、和谐社会 . 安全、健康、环境情况 . 运营项目对社区的影响 . 企业社会责任贯彻情况 供方、 . 合作伙伴培训 . 与合作伙伴共同满足消费者、社区需求 承包商 . 招投标管理 . 供应商评价与管理 . 与合作伙伴共同分享公司发展成果 . 产品安全性、合规性 员工 . 职工代表大会 . 职工代表监事 . 民主生活会 . 合理化建议 . 内部网站、刊物 . 企业发展前景、发展方向 . 提供良好的薪酬福利和学习发展机会 . 身心健康发展 . 职业安全健康 其他利益相 关方（同业 者等） . 沟通会议 . 实地互访 . 行业论坛 . 行业协会 . 建设公平竞争环境 . 推动行业健康发展 . 企业文化交流 . 对标分析 公司与相关方的沟通以主动方式为主，根据上述各利益相关方的期望及公司 的工作核心，公司稳健经营，并持续推进节能减排，具体做法详见本报告第二、 三部分。 为进一步提升报告针对性与回应性，2016年广州发展根据可持续发展议题 实质性分析模型，分析比较不同社会责任议题对相关方的影响和对公司自身发展 的重要性，识别筛选出需要在报告中重点披露的高实质性议题。 ① 产品服务质量 ② 经济绩效表现 ③ 能源使用与废弃物排放 ④ 知情权利保护 ⑤ 公司治理与风险管理 ⑥ 反腐败 ⑦ 和谐工作环境 ⑧ 员工培训与发展 ⑨ 产品服务环境影响 ⑩ 隐私保护 . 公益活动 . 公共参与及行业建设 . 产业共赢 . 供应商社会责任管理 4.3相关方沟通重点 投资者关系管理 公司信息披露工作严格依照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、 《信息披露管理制度》等法规和制度要求，做到及时、准确、完整。除法定披露 信息外，公司还每年向公众发布《内部控制自我评价报告》、《可持续发展报告》， 并聘请专业机构出具审计/审验意见，做到信息披露公平、透明、规范。 2016年信息披露情况表 项目 “三会”议案 “三会”决议 临时公告 定期报告 利润分配 完成情况 83件 83件 58份 6份（含摘要） 完成2015年 度利润分配 公司投资者关系部通过设立投资者咨询热线、在公司网站建立投资者交流平 台、接待投资者来访、路演、定期与投资者沟通等各项举措，为广大投资者提供 及时、诚信、优质的服务，保障了公司的健康发展。2016年公司共接待机构投 资者来访55人次；积极维护上证e互动、公司邮箱等投资者交流平台；组织人 员参加机构举办的各类会议、研讨会，充分了解机构投资者的研究方向、投资策 略和调研需求，切实维护投资者关系。 广州发展注重对投资者的回报，从2006年起，已连续十一年（含2016 年度股东大会即将审议的2016年度利润分配）分红比例均在当年实现净利润 的39%或以上。2016年，公司按照相关法律、法规，结合公司实际情况，对 公司《章程》内容作了两次修订，有效地保障了投资者的利益。 透过良好的沟通，投资者加深了对公司发展战略及各项业务的了解，增强 了投资信心，截至2016年12月31日收盘，公司股价为11.22元/股。 客户关系管理 广州发展根据ISO9001：2008/GB/T19001-2008的要求，编制了《广州发展 质安健环管理手册》，保证产品质量。 公司主要从事综合能源业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、 天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供煤炭和油品装卸、运输和储存服务。 电力由所属火力发电机组、光伏发电及风力发电设备生产，主要通过南方电网销 售给终端用户；蒸汽主要由所属火力发电机组生产，并通过自有管网销售给终端 用户。煤炭和成品油通过外部采购，经由公司运输、批发、销售等渠道服务终端 用户。天然气通过外部采购，通过公司自有管网运送、销售给终端用户。 公司持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度。时刻关注客户需 求，减少及预防客户纠纷。 公司属下电厂严格依照电网公司调度，及时有效地保障电力上网，全年未发 生意外中断电源供应情况。 燃料公司客服中心在构建良好的客户服务管理体系中发挥了重要作用。分别 制定了客户服务、投诉、出库等管理制度，建立健全客户服务工作管理机制，为 客户提供解决争议的有效途径。通过开展客户合作交流会、专题推介会等活动， 推广“全员营销、主动服务、优质服务”的服务理念，进一步宣传珠电燃料品牌， 提高客户满意度和忠诚度。此外，公司积极探索“互联网+商贸”的形式，加强 电商平台（http://www.zdrlgs.com）和物流仓储平台的链接，不断挖掘供应链价 值，提升供应链响应能力，提升管理和服务智能化水平，为客户提供更多更好更 便捷的服务。 能源物流集团成功举办 “共建合作新生态”首届客户 服务活动 2016年12月5日，由能源物流集 团举办“共建合作新生态”首届客户 服务活动在发展中心举行。煤炭、电 力、石化、港口、航运、造船、建材、 造纸、金融、物流等105家新老客户 和广州发展、能源物流集团相关领导， 共约200人参加了本次活动。会上珠 电燃料公司总经理许振宇和发展碧辟 公司总经理何伟雄分别进行了“珠电 煤”和“发展碧辟”品牌推介与致谢 客户发言。此次活动进一步加强了公 司与客户沟通和交流，有助于持续提 升服务质量，与新老客户实现共赢。 燃气集团作为广州市天然气高压管网的建设、运营主体和广州市天然气的主 要购销主体，客户包括广州市居民、公福、工业、商业及高压直供用户，客户群 体存在数量大和结构复杂的特点。燃气集团不断提高服务效率和质量，加强服务 质量监督，2016年全面开通网上银行缴费功能，实现运用支付宝平台支付燃气缴 费业务，推广移动终端安检抄表，并在南沙、花都等区域推广IC卡自助服务终端， 有效拓宽燃气缴费渠道。 供应方关系管理 广州发展秉承平等协商、互利共赢的原则，在签订合同前会特别关注供应方、 承包商在安全、健康、环保、人权等各方面的表现，坚持与资质、信誉、产品质 量和服务品质良好的供应商建立长期战略伙伴关系，并加大各项考核力度，做好 风险控制。 公司认真审查供应商资质，定期对供应商进行量化资格考评。对于与供应商 签订的合同，公司均认真履行，按时付款，取得了良好的商誉，获得供应商的一 致好评。公司也致力于与国内的优质供应商合作，在降低公司采购成本的同时， 也有效推动了国内能源行业的产业升级，实现共赢。公司与神华集团、中煤集团、 同煤集团、中国石油、中国石化、中海油等国内知名企业建立了长期合作关系。 通过定期走访、实地调研等方式，加强与供应商的沟通。 发展碧辟公司成功签订战略合作协议 2016年3月29日，发展碧辟公司与中石化山东石油公司、中石化山东燃料油 公司就油品采购相关事项顺利签订了战略合作协议，并就进一步深度合作进行了 深入交流。与上述公司达成合作，是发展碧辟公司实施“走出去”发展战略的重 要一步，也是公司业务转型创新的关键一步，不仅为公司成品油贸易业务获取高 品质、稳定货源打下坚实基础，更为公司畅通上下游渠道、创新稳定业务模式、 实现业务成功转型创造有利条件。 公司在采购产品时，设立节能降耗指标，不使用国家淘汰的产品和设备，以 确保在生产过程中做到节能环保，“绿色”供应链，同时促进供应商履行节能降 耗的社会责任。 承包商关系管理 公司注重对承包商的管理，与资质、信誉良好的承包商建立合作关系。对进 入厂区进行施工作业的人员实行事前三级安全培训，培训并考核合格后核发出入 证，凭证进出厂区指定区域，有效地加强施工安全。对特殊工种人员还会进行进 一步的资格审查和培训。承包商安全培训率达100%。2016年，公司继续加强对 外委单位施工安全监督，有效提升了工程管理水平和保证了施工安全，全年未发 生安全事故和工程质量导致的不安全事件。 4.4积极推动行业发展 公司及属下子公司注重与同业者的沟通，通过加入行业协会、举办和参加行 业论坛和相关会议、参加行业展览、加强“产学研”合作、鼓励员工技术创新等 方式，积极推动行业发展。 4.4.1参加的行业协会 广州发展及属下子公司积极参加上市公司及电力、能源物流、天然气等相关 行业协会，并在部分协会中担任副会长、副理事长等重要职务，参与协会内部运 作、协助制订相关行业标准，有效地获取行业内最新资讯，促进所在行业的发展， 与同业者实现共赢。 广州发展及属下子公司参加的行业协会 参加的协会 任职 广东上市公司协会 副会长 广州市科技创新企业协会 副会长 广东省燃气协会 会长、科学技术委员会专家 广州市燃气行业协会 会长 广州市循环经济清洁生产协会 会长 广东省企业文化协会 常务副会长 广东省煤炭运销协会 轮值会长、副会长 广东省物流行业协会 副会长 广州市总部经济协会 副会长 广东省价格协会电力价格分会 副会长 广东省墙体材料行业协会 副会长 中国加气混凝土协会 副会长 广州市建筑节能科技协会 副会长 广州市特种设备行业协会 副会长 广州市墙体材料行业协会 副会长 广东省价格协会燃气价格分会 副会长 广州市能源学会 副理事长 中国城市燃气协会 常务理事 广东省电力行业协会 理事 广东省商业联合会 理事 广东省资源综合利用协会（广东省循环经济和资源综合利 用协会） 理事 广州市工程造价行业协会 会员 广东省石油燃气行业协会 理事 广州市石油燃气行业协会 理事 南沙区安全生产协会 理事 全国发电机组技术协会 会员 广东省价格协会 会员 广东省环境监测协会 会员 广东省消防协会 会员 广东省电机工程学会电厂专业委员会、电力系统专业委员 会、高压技术专业委员会、自动化与计算机应用专委会 会员 广东省节能协会 会员 广东省光伏产业技术创新联盟 会员 中国银行间市场交易商协会 会员 … … … … 4.4.2积极为行业发展建言献策 广州发展及属下子公司积极组织和参与各种行业论坛，为推动行业发展建言 献策，与同业者实现互利共赢。2016年，公司及属下子公司积极参加中国投资 协会、广东省物流行业协会年会、中科院广州能源所等组织的能源、电力、煤炭、 物流、互联网+、金融等会议，及时汲取能源和金融领域发展的前沿科技、新技 术、新做法和新经验，不仅为公司紧跟先进前沿技术、把握成熟能源技术、掌握 最新资料和数据提供支持，同时在与同业者交流学习的过程中，促进行业发展。 财务公司承办珠江金融论坛 2016年9月20日，由广州金融业协会、 广州发展集团财务有限公司承办的“第19次珠 江金融论坛——财务公司发展论坛”在发展中 心举行。广州市副市长蔡朝林出席论坛并致辞。 省、市、区金融工作部门有关负责人，全国部 分财务公司代表、广州金融协会会员代表及广 州发展领导班子成员等120人参加了论坛。 此次论坛邀请了深圳市金融办主任何晓 军、中国石油集团财务有限责任公司副总经理 王增业、暨南大学管理学院教授胡玉明担任主 讲嘉宾，与来自政府金融工作部门、金融企业、 财务公司等单位的代表共聚一堂，共同探讨当 前经济新形势下财务公司的发展之路。 4.4.3大力推进与国内外能源研究机构的合作与交流 公司充分利用广州市科技创新企业协会理事会副会长单位的资源优势，建立 与政府科技部门和行业先进企业的联系与交流机制，有效利用各类科技服务资 源，更好地指导和服务技术创新工作；继续与华南理工大学、暨南大学、华电科 研院、国电科研院、浙能研究院、广东省清洁能源利用重点实验室、广东省能源 研究会、广东省节能监察中心等单位保持合作交流；与广州生产力促进中心等单 位建立合作沟通机制，就技术创新体系建设、创新能力提升、技术创新管理系统 建设等方面进行交流合作。 广州发展与华南理工大学 共建“教学实习基地” 2016年7月4日，“广州发展集团 华南理工大学共建教学实习基地签约 暨揭牌仪式”在南沙发展电力大厦举 行。广州发展属下珠江电厂、珠江天然 气发电公司、中电荔新公司等3家电厂 成为“华南理工大学教学实习基地”， 每年定期接待华南理工大学电力学院 学生实习参观。广州发展党委书记、董 事长伍竹林和华南理工大学电力学院 书记关春兰分别致辞。在双方领导见证 下，电力集团总经理郑建平和华南理工 大学电力学院院长管霖分别代表双方 签署了《共建“华南理工大学教学实习 基地”备忘录》。随后，举行了“华南 理工大学教学实习基地”揭牌、授牌和 珠江电厂教学实习基地挂牌仪式。 第二部分 经济业绩指标和经济报告 1. 经营业绩 2016年，国内经济增速持续放慢，国家大力推进供给侧结构性改革及能源 市场化改革，能源行业的发展遇上历史的瓶颈期。面对能源市场的新形势，广州 发展围绕“十三五”发展规划及年度经营预算目标，积极开拓，努力挖潜，保持 生产经营工作平稳推进，在“十三五”开局之年实现平稳起步。 综合能源业务平稳发展 . 电力业务 面对燃煤电厂电价 下调、煤价逐步攀升、全 省发电能力供大于求及 天然气发电公司上游供 气量减少等不利因素影 响，公司属下电力集团严 抓安全生产，努力抢发电 量，仔细研究、开拓市场， 紧抓全方位成本控制工作，努力挖潜节流，严控各项成本费用，推进检修模式调 整减低检修成本，取得较好成绩。截至2016年底，公司可控装机容量404.27万 千瓦，权益装机容量达到453.65万千瓦，电源涵盖煤电、气电、光伏发电、风 电等，绝大部分位于珠三角电力负荷中心。 2016年，公司控股火力发电厂全年合计发电量162.69亿千瓦时，同比增长 1.88%。新塘热力公司完成供热量1,365万吉焦，同比增长10%。环保建材公司 积极打造高端品牌，实现加气砖销售量45万立方米，同比增长5%。 2016年，公司控股火力发电企业电量情况具体如下： 公司名称 装机容量 （万千瓦） 发电量 （亿千瓦 时） 上网电量 （亿千瓦时） 广州珠江电力有限公司 2×32 22.88 21.23 广州东方电力有限公司 2×32 26.27 24.51 广州珠江天然气发电有限公司 2×39 25.18 24.63 佛山恒益发电有限公司 2×60 49.76 46.57 广州中电荔新电力实业有限公司 2×33 37.74 34.95 广州发展鳌头分布式能源站投资管 理有限公司 2×1.44 0.86 0.84 . 能源物流业务 能源物流集团积极抢 占市场，经营实现持续逆 势增长。全年实现市场煤 销量2,396.84万吨，同比 下降7.27%；实现油库租 赁量549万立方米，同比 增长46%；实现成品油销 售量61万吨，同比增长 74%。加强产业链协同管 理，石油码头完成吞吐量 312万吨，同比增长11%；煤炭码头完成接卸量1,112万吨，同比下降5%；受煤 炭供应偏紧，船舶等泊时间延长，周转率下降等因素影响，自有运力完成货运量 618万吨，同比下降14%。 . 天然气业务 受下游终端用气需求增 长不理想、替代能源竞争加剧 等因素影响，燃气集团努力开 拓市场，围绕用户发展狠抓 “三年发展”工程建设，全年 完成天然气销售量10.4万立 方米，同比增长3.2%，超额 完成管道燃气三年发展任务。 其中，居民户新覆盖41.04万户、新安装11.3万户、实际新点火10.1万户，新签 约工商用户日用气量达15.5万立方米/日。 . 新能源业务 2016年，公司加大力度发展 新能源项目，截至年底，已投产的 风力发电及光伏发电机组总容量 达到9.4万千瓦。其中，公司首个 风力项目——惠东风电完成发电 量9,265万千瓦时；光伏项目完成 发电量1,893万千瓦时，同比增长 99.29%。 . 其他业务 公司属下广州发展新城投资 有限公司负责公司总部发展中心 大厦的运营管理。2016年，发展 中心大厦新签约了多个优质客 户，并及时与租约到期的租户办 理续租，进一步维护和提升了发 展中心的高档品牌和形象。 2. 新项目——投资建设取得新进展 2016年，公司积极落实“十三五”规划，坚持清洁能源发展方向，大力推 动创新发展，坚定不移地推进产业转型升级，多个项目取得新进展。 公司第一个风电场——惠东风电项目于1月整体投入运营，实现当年全面投 产当年见效益；首个地面光伏发电项目——连平大湖农业光伏一期项目已于2016 年12月24日正式投产发电，实现地面光伏电站零的突破。三菱电机、丰力轮胎 二期、南沙珠啤一期、中一药业、新沙港汽车库等分布式光伏项目相继并网发电。 广汽研究院、日立冷机等光伏项目相继开工建设。江门台山渔业光伏产业园一期 项目（50MW）通过省发改委备案，现已开工建设。河源连平隆街、上坪、油溪 项目完成省发改委备案。一批屋顶分布式光伏、地面光伏及风电项目正在推进前 期工作。珠海桂山海上风电场示范项目已获省发改委核准，开工建设。 天然气利用项目稳步推 进。从化太平分布式能源站 项目核准文件已通过市发改 审查，正上报省发改委核准。 超算中心能源站项目于2016 年12月完成整体调试，投入 商业运营。中新知识城能源 站项目准备开工。广药白云 能源站项目、从化明珠和鳌 头二期等一批分布式能源项 目现正推进前期工作。南沙 龙穴岛加气站项目主体建设完工，正进行各项收尾工作。太和加气站项目正在进 行总平面规划方案申报工作。 重大天然气平台项目取得进展。南沙LNG应急调峰气源站项目选址基本确 定，相关资源整合和项目核准前期工作全面铺开。天然气利用工程四期项目石滩 门站—火村调压站管线工程完成路由规划调整，已开展EPC招标等工作，其他 管线积极开展工程勘察设计招标等前期工作。 此外，阳春热电过渡性集中供热锅炉房工程环评报告已送环保局审批，并完 成初步设计文件审批。 3. 积极培育企业创新发展新动能 业务创新多点突破。财务公司于9月正式开业，促进集团资金归集和运用， 提高资源整合效用。成立融资租赁公司，探索开展供应链金融和动力煤套期保值 等业务。电力销售公司正式运作，与33家用户签订电力交易合作协议，全年竞 价成交电量3.56亿千瓦时，实现营业收入超过1,000万元。能源物流集团向现代 物流企业和高新技术企业转型，入选广东省供应链管理试点企业名单，被评为国 家5A级物流企业、3A级物流诚信企业与中国物流示范基地。成立能源检测技 术公司，开展能源检验检测业务。燃气集团与沃德福液化天然气公司签订购销及 投资框架协议，与马石油签署购销框架协议，与各委托方签署广东大鹏LNG接 收站粤港方股东代加工权益合作框架协议，积极打通进口气源通道。成立智能燃 气表合资公司，为提高燃气集约化、信息化管理水平，拓展燃气增值服务、探索 智慧城市业务创造条件。此外，公司还积极开展新能源汽车充电业务。 技术创新持续发力。公司加大研发投入，围绕安全生产、节能增效、能源互 联网等方面，推进130项研发项目，其中，重点项目8项。成功申报国家重点研 发计划项目《工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术研究与示范》，实现 国家科技项目零突破。基于 物联网的智能燃气表研发 及产业化项目已选定合作 方，积极筹建生产线。千吨 级新能源电动船舶研发及 示范项目正在开展船舶建 造工作，新能源电站集中智 能管理系统关键技术研究 项目等其他重大技术创新 工程也在积极推动。积极培 育创新载体与创新平台，建设培育市级劳模创新工作室2个、市级职工创新示范 基地5个；属下发展建材公司成功申报“广东省高新技术企业培育入库”和“广 州市企业研究开发机构”，申报“广州市科技小巨人企业”获南沙区核定。技术 创新产出丰硕，公司高新技术产品销售收入实现翻番，属下发展建材公司获全国 建材行业技术革新奖二等奖。知识产权工作创造新佳绩，截至2016年底，公司 拥有授权专利20项、软件著作29项、商标22个。 投融资与管理创新取得新成效。公司完成靖海电厂10%股权收购交割工作。 积极寻求风电、光伏等项目并购机会，研究并购可行性。认购长江电力1亿股非 公开发行股票，参与三峡金石（深圳）股权投资基金。积极推进新能源业务资产 调整，完成公司光伏业务的股份制改造。 能源物流集团供应链管理信息系统入选广州市新业态发展专项资金项目，并 获“金龙出海奖”。珠电燃料公司“大型煤炭企业信用管理体系的构建与应用” 管理成果获广东省企业管理现代化创新成果二等奖，“珠电煤”荣获广东省最佳 自主品牌。 4. 财务表现 2016年主要经营指标 项目 金额（元） 营业收入 22,024,856,503.57 营业成本 18,924,530,819.31 利润总额 1,484,215,319.65 归属于上市公司股东的净利润 668,963,314.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 654,219,257.43 基本每股收益（元/股） 0.2454 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2400 上缴税金 1,513,253,125.45 雇员赔偿 捐献 4,700,576.24 每股社会贡献值 纳税 1,513,253,125.45 职工薪酬 1,152,507,129.67 利息净支出 495,987,584.22 对外捐赠额 4,700,576.24 因环境污染等造成的其他社会成本 其中：排污费 违章罚款 环保设备政府补贴 总股本（股） 2,726,196,558 每股社会贡献值（元/股） 8.35 本年度，公司拟按2016年末总股本2,726,196,558 股为基数，每10股派1.00 元现金红利（含税），占2016年归属于母公司所有者净利润的40.75%。至此， 公司已连续18年（含2016年年度股东大会即将审议的2016年度利润分配预案） 实施现金股利分配政策，近10年现金股利分红均在当年实现归属于母公司所有 者净利润的39%以上。 第三部分 安健环业绩指标和安健环报告 1. 公司ISO14001环境保护方针、目标 通过确立与ISO14001标准相对应的安健环管理的方针及目标，建立和完善 安健环管理体系和行动计划，持续改进安健环业绩。 安健环方针：遵守法律法规，满足顾客要求，以人为本，关注环境，持续为 社会提供优质、安全、环保的综合能源产品和服务。 安健环目标：不发生事故，不发生人身伤害，不破坏环境，实现清洁能源业 务的持续发展。 2. 2016年度质安健环业绩总体情况 2016年，广州发展各生产经营企业克服外部安全形势严峻、设备老化、外 委施工项目多等困难，安全生产总体状况良好，圆满完成了年度各项安全生产管 理目标。全年未发生人身伤亡事故、责任性一般及以上生产事故、火灾事故、生 产交通事故、环境污染事故及职业危害事故。截至12月31日，实现连续安全生 产3,116天。 2.1环保业绩指标 广州发展及属下企业高标准执行污染物排放标准，加强环保设施的运行监控， 加大技改项目投入，优化运行方式，节能减排效果显著。2016年，公司继续大力发 展清洁能源，惠东风电项目及一批分布式光伏项目相继投产，为社会带来绿色能源 的同时，也优化了自身产业布局，实现产业转型升级。公司及属下子公司在2016 年投入的环保建设改造投资金额（包括新建项目环保设施）超过5亿元人民币（详 见指标附录——表二）。 环保治理成效显著 公司属下各燃煤电厂脱硫、脱硝、除尘等环保系统运行稳定，设备投运率和 运行效率稳步提高。属下电厂运行机组烟气排放均已达到超洁净或超低排放标 准，中电荔新和珠江电厂已获得超低排放环保补贴。在2015年度广东省企业环 保信用评级中，珠江电厂获得绿牌，中电荔新和恒益电厂获得蓝牌。 中电荔新两台机组顺利通过烟气污染物超低排放环境保护验收 2016年3月1日，中电荔新两台机组顺利通过广东省环境保护厅组织的烟气 污染物超低排放环境保护验收，成为省内首批通过超低排放验收的燃煤机组。 中电荔新机组超洁净排放改造工程在广泛吸收多项国内外先进技术的基础上， 于2015年上半年对两台机组实施了脱硫提效改造、增引合一改造、除尘改造、MGGH 改造、脱硝系统增效改造等五大改造项目，项目实际投资额约1.55亿元人民币。改 造后，机组二氧化硫排放浓度为13毫克/立方米，氮氧化物排放浓度29毫克/立方 米，烟尘排放浓度2.3毫克/立方米，各项环保排放指标均达到行业先进水平。 在废水综合治理方面，经过两年努力，各企业完成废水综合治理项目25项， 基本实现工业废水循环利用和减量合规排放，每年节水超过100万吨，力争2017 年实现废水“趋零排放”目标。 深入开展节能降耗工作 废水治理取得成效 电力集团属下各企业根据自身实际情况，分别制定了废水零排放及雨污分离 的方案及计划并予以实施。珠江电厂废水处理系统持续运行；中电荔新公司与水 务公司、盈隆污水处理厂加强协调，处理好脱硫废水等生产废水排放；新塘热力 完成废水零排放改造工作；环保建材公司实现余汽、高温水回收。 电力集团深化节能降耗工作，通过不断挖掘企业内部节能潜力，利用机组检 修机会对系统设备升级改造，不断优化运行，大力支持节能发电调度，有效地降 低了机组能耗水平。 大力推进清洁能源项目投资建设 积极开拓思路，采取各种方式节能降耗 天然气发电公司机组高中压蒸汽供辅汽热态启动操作试验取得成功，日启停 模式下将可降低启动锅炉的使用次数，经初步估算，每年可因此降低启动锅炉使 用和维护成本约200万元，通过制定目标，全年节省成本有望达到3100万元；#2 机实施真空泵节能改造，每年可节约用电36.8万千瓦时，折合电费约20万元；全 厂实施LED照明节能改造，目前一期已实施完成，每年可节约用电21万千瓦时， 折合电费约11万元。 珠江电厂积极利用大坑水库库容及雨水，工业水阶段性使用大坑水库用水。 截至12月31日，工业水使用大坑水库水量34.8万吨，节省用水成本120.4万元； 继续推进II期化学取样水回收改造，据测算两台机组回用后每年可减少1万吨污 水排放并可节省用水成本3.8万元。（未完）  |