[股东会]中国光大银行：2017年第二次H股类别股东会议通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6818） 2017年第二次H股類別股東會議通知 茲通知中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹訂於2017年6月20日（星期二）上午9時30 分（或緊隨本公司2016年年度股東大會及2017年第二次A股類別股東會議或其續會結束後） 於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行2017年第二次H股 類別股東會議（「H股類別股東會議」），考慮並酌情通過下列決議案： 特別決議案 1.關於中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票方案的議案： 1.1股票的種類和面值 1.2發行方式 1.3發行對象 1.4發行數量 1.5認購方式 1.6定價基準日 1.7發行價格 1.8限售期 1.9上市地點 1.10滾存利潤安排 -. 1.11募集資金用途 1.12決議有效期 上述1.1至1.12須進行逐項表決。 2.關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案；及 3.關於授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案。 中國光 代表董事會 大銀行股份有限公司 董事長 唐雙寧 中國 .北京 2017年5月5日 於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐 雙寧先生、高雲龍先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為 喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。 -. 附註： (1)有關各議案的進一步詳情，請參閱本公司將於2017年5月31日或之前寄發予股東的通函。 (2)暫停辦理股份過戶登記及出席H股類別股東會議之資格 本公司H股（「H股」）持有人須注意，本公司將於2017年5月21日（星期日）至2017年6月20日 （星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。2017年6月20日（星期二）名列本公司香港 股東名冊的H股持有人均有權出席H股類別股東會議。 H股持有人如欲出席H股類別股東會議而尚未登記過戶文件，須於2017年5月19日（星期五） 下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券 登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）。 (3)委任代表 有權出席H股類別股東會議並於會上投票的股東均可委任一名或多名人士代表其出席及投 票。受委代表毋須為本公司股東。 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人 簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽 署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或 其他授權文件必須經過公證。 H股持有人須不遲於H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時 （即2017年6月19日（星期一）上午9時30分或之前）親身或以郵遞方式將代表委任表格連同授 權書或其他授權文件（如有）交回本公司H股股份過戶登記處，方為有效。本公司H股股份過 戶登記處為香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓）。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席H股類別股東會議並於會上投票，惟 在此情況下，代表委任表格將視作撤回。 (4)回條 擬親身或委任代表出席H股類別股東會議的股東須於2017年5月31日（星期三）或之前親身或 以郵遞方式將回條送達本公司董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本公司董事會 辦公室位於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座1015室（電話： (8. 10) 636. 6388，傳真： (8. 10) 636. 6713）。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后 大道東183號合和中心17M樓（電話： (852) 286. 8555，傳真： (852) 286. 0990）。 -. (5)上述決議案將以點票方式進行表決。中央匯金投資有限責任公司、中國光大集團股份公司 及其下屬或關連公司將須就本通知中列出的第1及3項特別決議案放棄投票。 (6)其他事項 股東（親身或其委任代表）出席H股類別股東會議之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表 出席H股類別股東會議須出示身份證明文件。 本公司將於2017年6月15日（星期四）上午9時正至上午11時30分以及下午1時30分至下午5時 正在本公司董事會辦公室進行出席H股類別股東會議的現場登記。擬出席會議的股東或其委 任代表未於本段前述的期間事先辦理登記手續而直接參會的，應於會議日期在會議現場辦 理現場登記手續並出示身份證明文件。 (7)本通知中所涉及的時間均指香港本地時間。 -4 中财网
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