[股东会]中国光大银行：2016年年度股东大会通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6818） 2016年年度股東大會通知 茲通知中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹訂於2017年6月20日（星期二）上午9時30 分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行2016年年度股東 大會（「股東年會」），考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1.審議並批准中國光大銀行股份有限公司2016年度董事會工作報告； 2.審議並批准中國光大銀行股份有限公司2016年度監事會工作報告； 3.審議並批准中國光大銀行股份有限公司2017年度固定資產投資預算方案； 4.審議並批准中國光大銀行股份有限公司2016年度財務決算報告； 5.審議並批准中國光大銀行股份有限公司2016年度利潤分配方案； 6.關於對安永華明會計師事務所╱安永會計師事務所2016年度審計工作評價及2017年 續聘的議案； 7.審議並批准關於確定中國光大銀行股份有限公司2016年度董事薪酬標準的議案； 8.審議並批准關於確定中國光大銀行股份有限公司2016年度監事薪酬標準的議案； 9.關於中國光大集團股份公司和華僑城集團公司認購中國光大銀行股份有限公司非公 開發行H股股票之認購協議的議案： 9.1中國光大集團股份公司認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之 認購協議 -. 9.2華僑城集團公司認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之認購協 議 上述9.1及9.2須進行逐項表決。 10.關於批准中國光大集團股份公司免於發出全面收購要約的議案； 11.關於本次非公開發行H股股票涉及關連交易事項的議案；及 12.關於中國光大銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案。 特別決議案 1.關於中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票方案的議案： 1.1股票的種類和面值 1.2發行方式 1.3發行對象 1.4發行數量 1.5認購方式 1.6定價基準日 1.7發行價格 1.8限售期 1.9上市地點 1.10滾存利潤安排 1.11募集資金用途 1.12決議有效期 上述1.1至1.12須進行逐項表決。 -. - 2.關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案；及 3.關於授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案。 代表董事會 中國光大銀行股份有限公司 唐雙寧 董事長 中國北京 2017年5月5日 於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐 雙寧先生、高雲龍先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為 喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。 附註： (1)有關各議案的進一步詳情，請參閱本公司將於2017年5月31日或之前寄發予股東的通函。 (2)暫停辦理股份過戶登記及出席股東年會之資格 本公司H股（「H股」）持有人須注意，本公司將於 2017年5月21日（星期日）至2017年6月20日 （星期二）暫停辦理股份過戶登記。年月日名列本公司香港 （包括首尾兩日）2017620（星期二） 股東名冊的H股持有人均有權出席股東年會。 H股持有人如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2017年5月19日（星期五）下午4時 30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限 公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）。 (3)建議派發股息及暫停辦理股東登記 本公司董事會已建議派發截至2016年12月31日止年度之股息每10股人民幣0.98元（稅前）。 如該股息藉股東通過第5項普通決議案而予以宣派，股息預計將支付予於2017年7月2日（星 期日）名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2017年6月27日（星期二）至2017年7月2日（星 期日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息， （包括首尾兩日） 而尚未登記過戶文件，須於2017年6月26日（星期一）下午四時三十分或之前將過戶文件連同 有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道 東183號合和中心17樓1712–1716室。 -. (4)委任代表 有權出席股東年會並於會上投票的股東均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委 任代表毋須為本公司股東。 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人 簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽 署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或 其他授權文件必須經過公證。 H股持有人須不遲於股東年會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即 2017年 6月19日（星期一）上午9時30分或之前）親身或以郵遞方式將代表委任表格連同授權書或其他 授權文件（如有）交回本公司H股股份過戶登記處，方為有效。本公司H股股份過戶登記處為 香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥及交 回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東年會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任 表格將視作撤回。 (5)回條 擬親身或委任代表出席股東年會的股東須於2017年5月31日（星期三）或之前親身或以郵遞方 式將回條送達本公司董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本公司董事會辦公室位 於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座1015室（電話： (8. 10) 636. 6388， 傳真： (8. 10) 636. 6713）。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓（電話： (852) 286. 8555，傳真： (852) 286. 0990）。 (6)上述決議案將以點票方式進行表決。中央匯金投資有限責任公司、中國光大集團股份公司 及其下屬或關連公司將須就本通知中列出的第9.1、10及11項普通決議案及第1及3項特別決 議案放棄投票。 (7)其他事項 股東（親身或其委任代表）出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股 東年會須出示身份證明文件。 本公司將於2017年6月15日（星期四）上午9時正至上午11時30分以及下午1時30分至下午5時 正在本公司董事會辦公室進行出席股東年會的現場登記。擬出席會議的股東或其委任代表 未於本段前述的期間事先辦理登記手續而直接參會的，應於會議日期在會議現場辦理現場 登記手續並出示身份證明文件。 (8)本通知中所涉及的時間均指香港本地時間。 -4 中财网
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