[公告]交通银行：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328，4605（優先股）） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有 限公司關於召開2016年度股東大會的通知》，僅供參閱。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 杜江龍 公司秘書 中國上海 2017年5月5日 於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生 *、于亞利女士、 侯維棟先生、王太銀先生 *、劉長順先生 *、黃碧娟女士 *、劉寒星先生 *、 羅明德先生*、劉浩洋先生*、彼得.諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、 劉力先生#及楊志威先生#。 * 非執行董事 #獨立非執行董事 证券代码：601328证券简称：交通银行公告编号： 2017-021 交通银行股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 交通银行股份有限公司（以下简称 “交通银行 ”或“本公司 ”）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： .股东大会召开日期： 2017年6月22日 .本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 召开的日期时间：2017年 6月 22日 13点 30分 召开地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路 357号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017年 6月 22日 至 2017年 6月 22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A股及 H股股东 非累积投票议案 1交通银行股份有限公司 2016年度董事会工作 报告 √ 2交通银行股份有限公司 2016年度监事会报告 √ 3交通银行股份有限公司 2016年度财务决算报 告 √ 4交通银行股份有限公司 2016年度利润分配方 案 √ 5关于聘用 2017年度会计师事务所的议案 √ 2 6交通银行股份有限公司 2017年度固定资产投 资计划 √ 7交通银行股份有限公司 2015年度董事薪酬方 案 √ 8交通银行股份有限公司 2015年度监事薪酬方 案 √ 9关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公 司非执行董事的议案 √ 10关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公 司独立非执行董事的议案 √ 11关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公 司独立非执行董事的议案 √ 12关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公 司股东代表监事的议案 √ 注：《交通银行股份有限公司 2016年度关联交易管理情况报告》和《交通银行股份有限公司 2016年度独立非执行董事述职报告》将提交本次股东大会审阅。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、3、4、5、6、11已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，议 案 2、3、4已经本公司第八届监事会第四次会议审议通过，并于 2017年 3 月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 议案 7已经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案 8已经本公司第 八届监事会第三次会议审议通过，并于 2016年 10月 29日披露在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 议案 9已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案 12已经本公司第 八届监事会第五次会议审议通过，并于 2017年 4月 29日披露在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 议案 10已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于 2017年 1月 20 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案： 4、5、7、8、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 3 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 H股股东参会事项参见 发布的 H股股东大会通知。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股601328交通银行2017/5/22 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 4 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记资料 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料： 1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席 会议的，须提交书面授权委托书（见附件 1）、代理人有效身份证件、委托人股 票账户卡等持股凭证。 2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件、本人有效身 份证件、机构股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权 委托书、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。 （二）登记方法 1、现场会议的非现场登记： 将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需 有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于 2017年 6月 21日（星 期三）前通过邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室。 2、现场会议的现场登记： 登记时间为 2017年 6月 22日（星期四） 12:00-13:30。13:30以后将不再办理 出席现场会议的股东登记。登记地点为上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路 357号）。 股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料的 复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需 加盖公司公章）。 六、 其他事项 （一）拟亲自出席现场会议的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件 2）， 并于 2017年 6月 1日（星期四） 17:00之前，以专人、邮寄或传真方式送达本 公司董事会办公室。 （二）会议联系方式： 地址：中国上海浦东新区银城中路 188号交通银行董事会办公室 邮编：200120 联系人：杨先生、喻女士 电话：021-58766688，传真：021-58798398（三）出席现场会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告 5 交通银行股份有限公司董事会 2017年 5月 5日 附件 1：授权委托书 2:2016年度股东大会会议回执 6 附件 1： 授权委托书 交通银行股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 6月 22 日召开的贵公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 交通银行股份有限公司 2016年度董事 会工作报告 2 交通银行股份有限公司 2016年度监事 会报告 3 交通银行股份有限公司 2016年度财务 决算报告 4 交通银行股份有限公司 2016年度利润 分配方案 5 关于聘用 2017年度会计师事务所的议 案 6 交通银行股份有限公司 2017年度固定 资产投资计划 7 交通银行股份有限公司 2015年度董事 薪酬方案 8 交通银行股份有限公司 2015年度监事 薪酬方案 9关于选举宋国斌先生为交通银行股份 7 有限公司非执行董事的议案 10 关于选举胡展云先生为交通银行股份 有限公司独立非执行董事的议案 11 关于选举蔡洪平先生为交通银行股份 有限公司独立非执行董事的议案 12 关于选举王学庆先生为交通银行股份 有限公司股东代表监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 8 附件 2： 交通银行股份有限公司 2016年度股东大会会议回执 股东姓名（法人股东名称） 股东地址 出席人员姓名身份证号码 委托人（法定代表人姓名）身份证号码 持股数证券账户号码 联系人电话 传真电子邮箱 股东签字（法人股东盖章） 年月日 注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。 9 中财网
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