[董事会]中油资本:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-039 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知文件于2017年5月4日分别以专人通知、电子邮件的 形式发出。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，应参加表决董事9人， 实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司全体董事认真审阅 并通过了如下议案： 一、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况并预计 2017年度日常关联交易额度的议案》 《中国石油集团资本股份有限公司2017年度日常关联交易预计 公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见、独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的核 查意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远 鸿先生回避对本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2016年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相 关工作，执业情况良好，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计 等业务，聘期一年，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。 独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《中国石油集团资本股份有限公司股东大会议事规则》同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《关于审议公司独立董事津贴的议案》 鉴于重组后公司的经营范围和规模发生了根本性的变化，综合考 虑金融类上市公司的行业特点，并结合其他可比上市公司情况，建议 公司独立董事津贴调整为每人每年税前20万元。 独立董事对该项议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 六、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 公司决定于2017年5月31日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2016年年度股东大会。 《关于召开2016年年度股东大会的通知》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2017年5月9日 中财网
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