[董事会]东土科技:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 051 北京东土科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平提议召开。会议通知于2017年5月5日以电子邮件方式发出。 公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于东土军悦申请招商银行综合授信额度的议案》； 因生产经营需要,公司全资子公司北京东土军悦科技有限公司拟向招商银行 股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,授信额度为壹仟万元整,期限壹年,担 保方式为信用。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2017年5月8日 中财网
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