[股东会]上实发展:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-16 债券代码：122362 债券简称：14上实01 债券代码：136214 债券简称：14上实02 上海实业发展股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月19日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600748 上实发展 2017/5/11 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海实业控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.60%股份的股东上海实业控股有限公司，在2017年5月8日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1）《关于增补公司监事的议案》 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月19日 13 点 30分 召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月19日 至2017年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度监事会工作报告 √ 3 公司2016年年度报告及摘要 √ 4 公司2016年度财务决算报告 √ 5 公司2016年度利润分配的预案 √ 6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 及2016年度审计费用支付的议案 √ 7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ 8 关于增补公司董事的议案 √ 9 关于增补公司监事的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-6于2017年3月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上披露；议案7于2016年10月28日在上海证券报、中国 证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案8于2017年4月 29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露； 议案9于2017年5月9日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。 2、 特别决议议案：议案7 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案7，议案8，议案9 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 2017年5月9日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 上海实业发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度监事会工作报告 3 公司2016年年度报告及摘要 4 公司2016年度财务决算报告 5 公司2016年度利润分配的预案 6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）及2016年度审计费用支付的议案 7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 关于增补公司董事的议案 9 关于增补公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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