[股东会]蓝光发展:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017-071号 债券代码：136700 债券简称：16蓝光01 债券代码：136764 债券简称：16蓝光02 四川蓝光发展股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月26日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600466 蓝光发展 2017/5/18 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：蓝光投资控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.60%股份的股东蓝光投资控股集团有限公司，在2017年5月9日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 蓝光投资控股集团有限公司提议将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》、《关于设立“招商创融-蓝光发展购房尾款资产支 持专项计划”的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。上述议案已经公司 第六届董事会第四十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日刊登的 《蓝光发展第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《蓝光发展关于拟回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：临2017-067号、069号）。上述议案为非 特别决议议案，为非累计投票议案，独立董事对《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见，无关联股东需要回避表 决。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月26日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月26日 14点 00分 召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月26日 至2017年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2016年度独立董事述职报告》 √ 4 《公司2016年年度报告及其摘要》 √ 5 《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算 报告》 √ 6 《公司2016年度利润分配预案》 √ 7 《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》 √ 8 《关于公司预计2017年度新增担保额度的议案》 √ 9 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》 √ 10 《关于设立“招商创融-蓝光发展购房尾款资产支持专 项计划”的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 披露时间：2017年4月26日、5月10日 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2、 特别决议议案：议案8 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川蓝光发展股份有限公司董事会 2017年5月10日 附件1：授权委托书 . 报备文件 （一）蓝光投资控股集团有限公司关于提议蓝光发展2016年年度股东大会增加 临时提案的函 附件1：授权委托书 授权委托书 四川蓝光发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26 日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2016年度董事会工作报告》 2 《公司2016年度监事会工作报告》 3 《公司2016年度独立董事述职报告》 4 《公司2016年年度报告及其摘要》 5 《公司2016年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告》 6 《公司2016年度利润分配预案》 7 《关于续聘公司2017年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》 8 《关于公司预计2017年度新增担保 额度的议案》 9 《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》 10 《关于设立“招商创融-蓝光发展购房 尾款资产支持专项计划”的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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