[股东会]宝钢股份:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2017- 041 宝山钢铁股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月23日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600019 宝钢股份 2017/5/15 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国宝武钢铁集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有52.14%股 份的股东中国宝武钢铁集团有限公司，在2017年5月10日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会(股东大会召集人)于2017年5月10日收到中国宝武钢铁集团有 限公司提交的《关于向宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会提出临时提 案的函》，提议在公司2016年年度股东大会增加临时提案《关于修改<公司章程> 的议案》（股东提案）。 临时提案的主要内容：修改《公司章程》原第1条和第108条，在原“第五 章 董事会”之后，增加“第六章 党委”，后续各章、条款序号作相应调整顺延。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月23日 14点00分 召开地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月23日 至2017年5月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2016年度董事会报告 √ 2 2016年度监事会报告 √ 3 2016年年度报告（全文及摘要） √ 4 关于2016年度财务决算报告的议案 √ 5 关于2016年度利润分配的议案 √ 6 关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬 执行情况报告 √ 7 关于2017年度预算的议案 √ 8 关于2017年度日常关联交易的议案 √ 9 关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度 独立会计师的议案 √ 10 关于修改《公司章程》的议案 √ 11 关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度 的议案 √ 12 关于修改《公司章程》的议案（股东提案） √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-11项议案已获公司第六届董事会第十七次会议审议同意，具体事 项参见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的公告；第12项议案为临时提案，具体内容参见刊登在2017年5月11日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告 2、 特别决议议案：10、12 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9 4、 涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、武汉钢铁(集团) 公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年5月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 宝山钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年度董事会报告 2 2016年度监事会报告 3 2016年年度报告（全文及摘要） 4 关于2016年度财务决算报告的议案 5 关于2016年度利润分配的议案 6 关于2016年度董事、监事及高级管理 人员薪酬执行情况报告 7 关于2017年度预算的议案 8 关于2017年度日常关联交易的议案 9 关于续聘德勤华永会计师事务所为 2017年度独立会计师的议案 10 关于修改《公司章程》的议案 11 关于申请DFI注册发行及增加公司债发 行额度的议案 12 关于修改《公司章程》的议案（股东提 案） 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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