[股东会]中国石化:关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会的通知
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-12 中国石油化工股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次A股 类别股东大会的通知 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会召开日期：2017 年6月28日 . 大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2017年第一次A股类别股 东大会 (二)股东大会召集人 中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）董事会 (三)投票方式 股东年会、2017年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：股东年会将于2017年6月28日 9点 00分召开，股 东年会结束后召开2017年第一次A股类别股东大会。 召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店 (五)网络投票系统、日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2017年6月28日 至2017年6月28日 网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为2017 年6月28日9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。 (七)公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 （一）股东年会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股及H股股东 非累积投票议案 1 中国石化《2016年董事会工作报告》 √ 2 中国石化《2016年监事会工作报告》 √ 3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2016年 度财务报告 √ 4 2016年度利润分配方案 √ 5 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石 化2017年度外部审计师及授权董事会决定其酬 金的议案 √ 6 授权中国石化董事会决定2017年中期利润分配 方案 √ 7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 议案 √ 8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外 上市外资股一般性授权的议案 √ 9 选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董 事的议案 √ 10 选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表 监事的议案 √ 11 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》 的议案 √ 12 关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议 案 √ 13 关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关 于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关 问题的通知》的议案 √ 14 关于中国石化维持独立上市地位承诺的议案 √ 15 关于中国石化持续盈利能力的说明与前景的议 案 √ 16 关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销 售公司境外上市事宜的议案 √ 17 关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股 东提供保证配额的议案 √ （二）2017年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累计投票议案 1 关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股 东提供保证配额的议案 √ 1、 议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中1-8、10项已经公司2017年3月24日召开的第六届董事会第十 二次会议审议通过，第9、11-17项已经公司2017年4月27日召开的第六届董 事会第十三次会议审议通过。前述会议的决议公告以及议案的有关内容已分别于 2017年3月27日、2017年4月28日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 上述议案的具体内容可参见公司拟刊登在上海证券交易网站 （http://www.sse.com.cn）的《中国石油化工股份有限公司2016年年度股东大会、 2017年第一次A股类别股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：股东年会议案7、8、11、17；2017年第一次A股类别 股东大会议案1 3、 对中小投资者单独计票的议案：股东年会议案4、9 4、 涉及控股股东不参与表决的议案：股东年会议案17；2017年第一次A 股类别股东大会议案1 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一)公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投 票一次，即：参加网络投票的A股股东对股东年会议案17的表决意见，将视同 为其对2017年第一次A股类别股东大会议案1的表决意见。参加现场会议的A 股股东将分别在公司股东年会及2017年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一)股东及股东委托代理人 在2017年5月26日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司保管的中国石化境内股东名册内的A股股东有权出席股东年会和 2017年第一次A股类别股东大会（具体情况详见下表）。上述股东可以以书面形式委 托代理人出席会议和参会表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600028 中国石化 2017/5/26 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的常年法律顾问。 (四)相关工作人员。 五、 会议登记 (一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的 股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之 董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。 (二)欲出席现场会议的股东应当于2017年6月8日（星期四）或之前每个 工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮 寄或传真的方式送达中国石化（送达地址参见六、其他事项的第（一）条）。如 未能签署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。 六、 其他事项 (一)会议联系方式： 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化董事会秘书局 邮编：100728 联系人：李霞、袁明川 联系电话：010-59969572、010-59960060、010-59960028 传真：010-59960386 (二)公司还将于2017年6月28日当天在股东年会、2017年第一次A股类 别股东大会之后，召开2017年第一次H股类别股东大会，审议《关于就销售公 司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案》。 (三)股东年会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。 (四)中国石化A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的地址为：上海市陆家嘴东路166号。 特此公告。 中国石油化工股份有限公司董事会 2017年5月11日 附件1：股东大会回条 附件2：股东大会授权委托书 附件1 股东大会回条 致：中国石油化工股份有限公司 本人（或吾等）(附注1)： （中/英文姓名），为中国石油化工股份有 限公司A股／H股(附注2)之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理 人代为）出席2017年6月28日（星期三）上午9时整开始在北京市朝阳区朝阳 门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开的2016年年度股东大会/2017年第一次 A股类别股东大会(附注2)。 股东签名（盖章） 身份证号码（营业执照号码） 股东持股数 股东账号 地址 联系电话 日期（年/月/日） 拟提问的问题清单 （可另附） 附注： 1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。 2.请删去不适用者。 3. 如股东拟在股东年会/2017年第一次A股类别股东大会上发言，请于空格内表 明您拟提问的问题清单，并注明大约所需时间。请注意，因股东年会及A股类 别股东大会时间有限，中国石化将给予已向公司表明其问题的股东优先权，但公 司不能保证在本回条上表明问题清单的股东均能在股东年会/2017年第一次A股 类别股东大会上发言。 4.欲出席现场会议的股东应当于2017年6月8日（星期四）或之前每个工作日 上午9：00-11：30，下午2：00-4：30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮 寄或传真的方式送达中国石化（送达地址参见六、其他事项的第（一）条）。如 未能签署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。 附件2 股东大会授权委托书 中国石油化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）/大会主席(附注1)，联系电话： ， 为本单位（或本人）的代理人，代理本单位（或本人）出席2017年6月28日召 开的贵公司2016年年度股东大会/2017年第一次A股类别股东大会附注2，审议股 东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如 无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。 委托人持股数（A股/H股）（附注3）： 委托人股东帐户号： 2016年年度股东大会 序号 非累积投票议案名称 同意（附注4） 反对（附注4） 1 中国石化《2016年董事会工作报告》 2 中国石化《2016年监事会工作报告》 3 经普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务 所审计的公司2016年度财务报告 4 2016年度利润分配方案 5 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所 为中国石化2017年度外部审计师及授权 董事会决定其酬金的议案 6 授权中国石化董事会决定2017年中 期利润分配方案 7 授权中国石化董事会决定发行债务融 资工具的议案 8 给予中国石化董事会增发公司内资股 及/或境外上市外资股一般性授权的 议案 9 选举李云鹏先生为公司第六届董事会 非执行董事的议案 10 选举赵东先生为公司第六届监事会非 职工代表监事的议案 11 关于修改《公司章程》及《董事会议 事规则》的议案 12 关于中国石化销售有限公司境外上市 方案的议案 13 关于中国石化所属销售公司境外上市 符合《关于规范境内上市公司所属企 业到境外上市有关问题的通知》的议 案 14 关于中国石化维持独立上市地位承诺 的议案 15 关于中国石化持续盈利能力的说明与 前景的议案 16 关于授权中国石化董事会及其授权人 士处理销售公司境外上市事宜的议案 17 关于就销售公司境外上市仅向中国石 化H股股东提供保证配额的议案 2017年第一次A股类别股东大会 1 关于就销售公司境外上市仅向中国石 化H股股东提供保证配额的议案 委托人签名（盖章）（附注5）： 委托人身份证号（附注5）： 受托人签名（附注6）： 受托人身份证号（附注6）： 委托日期： 年 月 日 附注： 1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任 阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为 中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变 更，将须由签署人签字方可。 2.请删去不适用者。 3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则 中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。 4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」 号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无 任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》 规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表 决权的票数处理。 5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须 加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。 6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。 7.A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于 股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达中国石化（送达地址参见六、 其他事项的第（一）条）。 中财网
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