[股东会]*ST海润:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-071 海润光伏科技股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月22日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600401 *ST海润 2017/5/16 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杨怀进（YANG HUAIJIN） 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.61%股份的股东杨怀进（YANG HUAIJIN），在2017年5月11日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 等的相关规定提请将《关于向关联方华君实业（营口）有限公司公司申请委托贷 款的关联交易的议案》及《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷 款业务提供担保的的议案》，以临时提案形式补充增加至2016年年度股东大会 中一并审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月22日 14点30 分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技 股份有限公司行政楼五楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月22日 至2017年5月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》 √ 3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 √ 4 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》 √ 5 《关于公司2016年度利润分配预案》 √ 6 《关于公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年 预计的议案》 √ 7 《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪 酬的议案》 √ 8 《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案》 √ 9 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 √ 10 《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》 √ 11 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 √ 12 《关于公司监事2017年度基本薪酬的议案》 √ 13 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保 理融资业务提供担保的议案》 √ 14 《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》 √ 15 《关于公司非公开发行定向融资工具的议案》 √ 16 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本 次非公开发行定向融资工具相关事项的议案》 √ 17 《关于公司向股东YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》 √ 18 《关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属 子公司借款的议案》 √ 19 《关于向关联方华君实业（营口）有限公司公司申请委 托贷款的关联交易的议案》 √ 20 《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托 贷款业务提供担保的的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见2017年4月6日、2017年4月14日、2017年4 月29日、2017年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2、 特别决议议案：13、14、20 3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、12 4、 涉及关联股东回避表决的议案：17、18、19、20 应回避表决的关联股东名称：YANG HUAIJIN(杨怀进)回避表决第17项议案； 孟广宝、鲍乐、华君实业（营口）有限公司回避表决第18、19、20项议案。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2017年5月12日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 中财网
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