[董事会]地尔汉宇:关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事的离任公告
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-041 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事的离任 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12 日召开2017年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举 第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会投票选举产生了公司第三届 董事会和第三届监事会，具体组成如下： 1、公司第三届董事会成员 非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生 马春寿先生、郭林生先生、李振华先生 独立董事：乐君波先生、谢泓先生、陈佳林先生 2、公司第三届监事会成员 非职工代表监事：池文茂先生、张卫东先生 职工代表监事：文红女士已经由公司职工代表大会选举产生，详见公司2017 年4月25日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2017-028。 由于任期届满，公司第二届董事会独立董事王浩先生、区智明先生、杨文 蔚先生届满离任，离任后上述三位独立董事不再担任公司任何职务。区智明先生、 王浩先生、杨文蔚先生未持有公司股份。公司首次公开发行股票并上市时，王浩 先生、区智明先生、杨文蔚先生作出IPO稳定股价承诺与其他承诺。截至公告日， 王浩先生、区智明先生、杨文蔚先生严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺 的行为。王浩先生、区智明先生、杨文蔚先生离职后还将继续履行上述承诺。 由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事陈鹏先生在本次董事会换届 后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈鹏先生未持有公司股 份。 由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事郭丽华女士在本次董事会换 届后离任，离任后不再担任公司任何职务。郭丽华女士通过江门市江海区神韵投 资中心（有限合伙）间接持有491,031股公司股票。公司首次公开发行股票并上 市时，郭丽华女士作出股份限售承诺、IPO稳定股价承诺与其他承诺。截至公告 日，郭丽华女士严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。郭丽华女士 离职后还将继续履行上述承诺。 由于任期届满，公司第二届监事会监事林卫文先生不再担任公司监事职务， 离任后仍为公司员工。林卫文先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙） 间接持有671,938股公司股票。公司首次公开发行股票并上市时，林卫文先生作 出股份限售承诺、IPO稳定股价承诺与其他承诺。截至公告日，林卫文先生严格 履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。林卫文先生离职后还将继续履行 上述承诺。 由于任期届满，公司第二届监事会监事江志斌先生不再担任公司不再担任 公司任何职务。截至本公告日，江志斌先生未持有公司股份。 公司、董事会、监事会对王浩先生、区智明先生、杨文蔚先生、郭丽华女 士、陈鹏先生、林卫文先生、江志斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 董事会 2017年5月13日 附：人员简历 非独立董事候选人简历： 石华山，男，1968年1月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1989年至2003年期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、 进出口部部长；2003年至2005年，担任公司董事、总经理；2005年至今，担任公 司董事长、总经理；2009年至2011年，担任江门市地尔电器股份有限公司董事长 与总经理；2004年4月至2010年10月27日担任华健厂法定代表人，2010年10月至 2012年2月担任华健电器执行董事；现兼任江门市江海区神韵投资中心（有限合 伙）执行事务合伙人、地尔肠道健康科技有限公司执行董事兼总经理、江门市甜 的电器有限公司执行董事兼经理、江门市中磁机电有限公司执行董事、江门市汉 宇电器有限公司执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有 限公司董事长；2016年2月起，担任江门市优巨新材料有限公司董事。 截至公告日，石华山先生为公司实际控制人，直接持有本公司156,466,500 股股份，通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司12,766,813 股股份。石华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 吴格明，男，1967年10月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质 矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员； 1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于 中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，先后担任公司副总 经理、董事，2009年至2011年兼任江门市地尔电器股份有限公司副董事长与副总 经理，现兼任地尔肠道健康科技有限公司副总经理。截至公告日，吴格明先生通 过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司9,097,000股股份。 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条 所规定的情形。 郑立楷，男，1972年1月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子 专业学士学位。1994年至1999年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程 师；2000年至2003年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术部与质量部部长； 2004年至2006年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2007年至今， 先后担任公司生产部经理、副总经理、董事。截至公告日，郑立楷先生通过江门 市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司4,600,188股股份。与公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 马春寿，男，1968年5月5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989 年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于 鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至 2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011 年3月至2011年12月，担任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公 司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理； 2014年至2015 年2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年3月，任 公司财务经理；2015年4月起，任公司副总经理兼财务总监；2015年5月起，任欧 佩德伺服电机节能系统有限公司董事； 2016年2月起，担任江门市优巨新材料有 限公司董事；2016年4月起兼任公司董事。截至公告日，马春寿先生直接持有本 公司2,485,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 郭林生，男，1972年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2005年10月至今，就职于深圳聚成企业管理顾问有限公司，历任分公司总经 理、华商书院总经理，聚成集团董事总经理。2009年9月至今，兼任雏鹰农牧集 团股份有限公司监事。截至公告日，郭林生先生未持有公司的股票，与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形。 李振华，男，1986年4月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理 学学士学位，拥有基金从业资格，中共党员。2009年9月至2014年11月，就职于 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员、高级审 计员、项目经理、高级项目经理；2014年12月至2015年9月，任昆吾九鼎投资管 理有限公司高级投资经理；2015年10月至今，任九信资产管理股份有限公司部门 总经理。截至公告日，李振华先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人简历： 谢泓，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获证券投资硕 士学位。1999年7月至2002年8月，任广东省粤安集团有限公司市场总监；2002 年8月至2005年12月，任广东正维咨询服务有限公司执行董事；2005年12月至今， 任广东省中小企业发展促进会执行会长。截至公告日，谢泓先生未持有公司的股 票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 乐君波，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学 士。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计职称。2004年9月至2006 年8月，任北京天华会计师事务所审计助理；2007年1月至2009年8月，就职于天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员；2009年9月至 今，就职于北京天职税务师事务所有限责任公司，历任税务师、高级税务师、税 务经理、高级税务经理、董事税务经理、副总经理。截至公告日，乐君波先生未 持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 陈佳林，男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理 硕士学位。1997年7月至2003年8月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外处， 历任科员、副主任科员、副处长；2003年8月至2008年5月，就职于湖南省常德市 桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008年5月至2008年11月， 任湖南省文联副秘书长；2008年11月至2015年11月,任江门市人民政府副市长、 党组成员；2016年2月至2016年12月，任中国平安证券股份有限公司南区事业部 业务督导总监；2017年1月至今，任上海友玩网络科技有限公司副总裁。截至公 告日，陈佳林先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 非职工代表监事候选人简历 池文茂，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木 材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有 限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具 制造厂，任生产厂长；1996年至2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002 年至今，先后担任公司技术部经理、采购部经理；2009年至2011年兼任江门市 地尔电器股份有限公司监事，现兼任公司监事会主席（任期至2017年3月）、 地尔肠道健康科技有限公司监事、江门市甜的电器有限公司监事、江门市汉宇电 器有限公司监事。截至公告日，池文茂先生通过江门市江海区神韵投资中心（有 限合伙）间接持有本公司4,083,313股股份。与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 张卫东，男，1968年1月3日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获华南 理工大学工学学士学位。1988年7月至1991年3月，就职于江西省九江化工厂， 历任生产车间组长、工段长；1991年4月至1993年4月，就职于外资星光表业 集团，任表壳生产部经理；1993年5月至1995年7月，就职于开平市三达集团， 历任输变电器材厂生产经理、江门分公司经理；1995年8月至2001年11月， 就职于江门市凌通集团，历任计划投资部经理、集团董事长助理、子公司总经理 等职；2001年11月至今，担任江门市广正管理顾问公司总顾问；2008年至今， 担任佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师；2014年10月至今，担任广 州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师；2016年6月至今，担任广东智方 教育科技有限公司执行董事。截至公告日，张卫东先生未持有公司的股票，与公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。 中财网
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