[股东会]中粮糖业:2016年度股东大会法律意见书
新疆赛德律师事务所关于 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度股东大会 法律意见书 赛证股字[2017]第01号 新疆赛德律师事务所 二零一七年五月 新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度股东大会 法律意见书 赛证股字（2017）第01号 致：中粮屯河糖业股份有限公司 新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所刘作 霞律师（以下简称本所律师）出席公司2017年5月12日（星期五） 14时30分在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会 议室召开的2016年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）， 并根据有关法律法规出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大 会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法 律责任。 本法律意见书仅供贵公司2016年度股东大会之目的使用，本所 律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并 公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序 和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和 规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于2017年4月18日分别在《中国证券报》和《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中 粮屯河糖业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的 公告，该等公告载明本次年度股东大会的召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期 和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事 项等内容。 2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开，其中： （1）、本次年度股东大会现场会议于2017年5月12日（星期五） 下午14时30分在在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 公司会议室召开； （2）、本次年度股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系 统为公司股东提供平台上进行，投票时间为2017年5月12日（星期 五）09:30至15:00。 二、出席本次年度股东大会人员的资格 1、出席本次年度股东大会的股东及其委托代理人 经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东到会签 到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人 共计7人，代表股份数1,057,778,105股，占公司总股本2,051,876,155 股的51.55%。 根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票 统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 132人，持有贵公司股份6,211,833股，占公司股份总数的0.3044%。 据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决 的股东及委托代理人共139人，代表股份数1,063,989,938股，占公 司有总股本的51.8544%。 2、出席本次年度股东大会的其他人员 其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公 司律师。 三、本次年度股东大会的表决程序 1、表决程序 本次年度股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通 知中所列出的议案。 由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及 网络平台投票方式进行表决。 2、表决结果 根据现场投票及网络投票表决结果，经出席本次会议的股东（或 代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，本次会议形成如下决议： 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2016年度财务决算报告》； 4、审议《公司2016年度利润分配预案》； 5、审议《公司2016年度报告及摘要》； 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务、内控审计机构的议案》； 7、审议《关于追加确认2016年度日常关联交易额度及增加2017 年日常关联交易额度的议案》； 8、审议《公司独立董事2016年述职报告》； 经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公 司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。 五、结论意见 本所律师认为，公司二〇一六年年度股东大会的召集召开程序、 出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方 式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。（本页以下无正文） （本页为签字盖章页） 新疆赛德律师事务所 负责人： 姜远宏 经办律师：刘作霞 姜远宏 二零一七年五月十二日 中财网
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