[股东会]中油工程:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2017-046 中国石油集团工程股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月26日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600339 中油工程 2017/5/17 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国石油天然气集团公司 2. 提案程序说明 公司董事会于2017年5月12日召开第六届董事会第二十四次临时会议，以 通讯方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审 议。 公司已于2017年4月29日公告了《关于召开2016年年度股东大会的通知》， 持有72.20%股份的股东中国石油天然气集团公司从提高决策效率的角度考虑， 于2017年5月12日提请股东大会召集人将《关于修订<公司章程>的议案》以临 时提案方式直接提交公司2016年度股东大会一并审议。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 具体内容详见《中国石油集团工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （临2017-045） 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月26日 9点00 分 召开地点：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号7楼会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月26日 至2017年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 （四）股东大会议案和投票股东类型 序 号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2016年度董事会工作报告 √ 2 2016年度监事会工作报告 √ 3 2016年度独立董事工作报告 √ 4 2016年度财务决算报告 √ 5 2017年度财务预算报告 √ 6 2016年年度报告正文及摘要 √ 7 2016年度利润分配预案 √ 8 关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交 易预计情况的议案 √ 9 关于2016年度担保实际发生情况及2017年度担保预计情况的议案 √ 10 关于2017年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 √ 11 关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案 √ 12 关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确定2016年度审计 费用的议案 √ 13 关于修订《公司章程》的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以 及第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，相关公告于2017年4月29 日和2017年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露。 2、 特别决议议案：13 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10 应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司和新疆独山子石油化 工总厂 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017年5月13日 附件1：授权委托书 报备文件:股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 中国石油集团工程股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度 股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年度董事会工作报告 2 2016年度监事会工作报告 3 2016年度独立董事工作报告 4 2016年度财务决算报告 5 2017年度财务预算报告 6 2016年年度报告正文及摘要 7 2016年度利润分配预案 8 关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017 年度日常关联交易预计情况的议案 9 关于2016年度担保实际发生情况及2017年度担保 预计情况的议案 10 关于2017年向金融机构融资额度及授权办理有关 事宜的议案 11 关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的 议案 12 关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确 定2016年度审计费用的议案 13 关于修订《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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