[担保]中新药业:关于为所属子公司提供担保的公告
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2017-020号 天津中新药业集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： . 被担保人：公司所属子公司成都中新药业有限公司 . 本次为其担保金额：不超过1,040万元人民币 . 本次担保有反担保 . 截至本公告日，公司累计提供对外担保1,040万元人民币， 其中包括本次担保。 . 截至目前，公司无逾期的对外担保。 . 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 成都中新药业有限公司（以下简称“成都公司”）与招商银行成 都科华路支行于2016年7月签署了担保借款合同1,114万元，该合 同将在2017年7月期满，现成都公司承诺将按期偿还招商银行成都 科华路支行贷款1,114万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随 之解除。 因业务经营需要运营资金，成都公司拟在偿还贷款后与招商银行 成都科华路支行继续进行合作，签署一年期的担保借款合同。公司董 事会同意公司为成都公司提供不超过1,040万元的银行贷款担保，担 保期限自合同签署之日起一年。 （二）公司内部决策程序 公司于2017年5月15日召开了2017年第四次董事会会议，会 议审议通过了为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人 民币银行贷款担保的议案。本次会议应参加董事9人，实参加董事7 人，7名董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：成都中新药业有限公司 2、注册地点：成都市双荆路18号 3、法定代表人：孙启祥 4、经营范围：批发：第二类精神药品、生化药品、中药材、中 药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、抗生素原料药、中成药、 化学药制剂、抗生素制剂，销售：医疗器械（三类、二类），批发： 预保装食品、散装食品；销售：消毒用品、化妆品、日用百货、保健 用品。 5、最近一年又一期财务报表 单位：万元 2016年12月31日 2017年4月30日 资产总额 5723.94 5172.67 负债总额 8052.96 7505.83 银行贷款总额 3000.00 2800.00 流动负债总额 8052.96 7505.83 资产净额 -2329.02 -2333.16 2016年1月—12月 2017年1月—4月 营业收入 8653.25 5058.13 净利润 -1599.30 -4.14 （二）被担保人与上市公司的关系 公司持有成都中新药业有限公司51%股权。 三、担保协议的主要内容 新的担保合同签署的条件为成都公司偿还招商银行成都科华路 支行贷款之后，方可签署。 成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成 都公司49%股权抵押作为反担保。 四、董事会意见 公司于2017年5月15日召开2017年第四次董事会会议，会议 审议通过了为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民 币银行贷款担保的议案。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次 担保）为1,040万元人民币，全部为公司对成都中新药业有限公司提 供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为413,962.85万元，经测 算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为0.25%，本次担保 数额占最近一期经审计净资产比例为0.25%。 六、备查文件目录 1、公司2017年第四次董事会决议 特此公告。 天津中新药业集团股份有限公司董事会 2017年5月16日 中财网
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