[董事会]耀皮玻璃:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-013 900918 耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会于2017年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十 次会议通知及会议材料，并于2017年5月16日以通讯方式召开。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案 根据公司2017年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币512,500万元综合授 信额度。 提请授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述 授信额度内，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。授信额 度有效期至2017年度股东大会召开日止。授信期限内，额度可循环 使用。 以上授信额度事项需提交公司2016年度股东大会审议。 详细情况请见刊登在2017年5月17日《上海证券报》、香港《大 公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、 关于召开2016年度股东大会的议案 详细情况请见刊登在2017年5月17日《上海证券报》、香港《大 公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017年5月17日 中财网
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