[董事会]金发科技:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-056 债券代码：136783 债券简称：16金发01 金发科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月 18日在公司2016年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公 司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。 本次会议于2017年5月18日公司2016年年度股东大会结束后，以现场会 议方式在公司会议室召开。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，会 议由袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出 席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举袁志敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 2017年5月18日经本公司股东大会审议通过了第六届董事会董事人选。经 过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同 意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略委员会 袁志敏 章明秋、齐建国、陈舒、李建军 2 提名委员会 陈舒 章明秋、袁志敏 3 薪酬与考核委员会 齐建国 卢馨、袁志敏 4 审计委员会 卢馨 陈舒、宁红涛 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》 根据《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理 人员，任期与第六届董事会一致。 独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。 序号 姓名 担任职务 同意票 1 袁志敏 国家级企业技术中心主任 11票 2 李南京 总经理 11票 3 宁凯军 董事会秘书 11票 四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会 同意聘任如下高级管理人员，任期与第六届董事会一致。 独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。 序号 姓名 聘任职务 同意票 1 蔡彤旻 副总经理 11票 2 聂德林 副总经理 11票 3 宁红涛 副总经理 11票 4 宁凯军 副总经理 11票 5 奉中杰 财务总监 (财务负责人) 11票 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会 一致。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年五月十九日 附件：高级管理人员和证券事务代表简历 高级管理人员和证券事务代表简历： 宁凯军：1970年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，香港科技大学EMBA，全 国轻工行业劳动模范，中共广州市黄埔区第一届代表大会代表。2000年加入公司，从事产 品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司党 委副书记、副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料 加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理 事、中国博士后科学基金评审专家、中国石油合成树脂重点实验室学术委员会委员、广东省 化学学会副理事长、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事和广州市化学 化工学会副理事长等职务。 宁凯军先生现持有本公司股票652,106股，占公司总股本比例0.02%；与本公司或本公 司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经 公司董事会审查，宁凯军先生符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件， 符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的担任上市公司董事会秘书的任 职条件。 聂德林：1973年8月出生，高级工程师，硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。1998 年中山大学毕业后加入公司，从事研究开发工作。2001年9月至2009年1月担任公司监事； 2004年9月至2009年1月任监事会主席和计采总监；2009年1月至2011年3月担任公司 副总经理；2011年3月至今担任公司董事兼副总经理；2013年9月至2015年9月任印度金 发董事；2014年12至今任美国金发总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励3项，其中参 与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。 聂德林先生现持有本公司股票6,010,202股，占公司总股本比例0.22%；与本公司或本 公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 聂德林先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的担任 上市公司高级管理人员的任职条件。 奉中杰：1976年12月出生。2000年7月至2003年10月，任湖南泰格林纸集团有限责 任公司财务会计。2003年10月至2007年4月，任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理。 2007年8月至2011年10月，任公司资金经理。2011年10月至2014年8月，任天意有福 科技股份有限公司财务总监。2014年8月至2015年2月，任天意有福科技股份有限公司财 务总监、董事会秘书。2015年2月至2016年4月，任公司财务部部长。2016年4月至今， 担任公司财务总监。 奉中杰先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。奉中杰先生符合《公司法》和《上海 证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。 曹思颖：女，1986年1月出生，管理学硕士。2010年广东财经大学毕业后加入公司， 曾任质量与责任成本会计师和应付账款会计师，现任公司证券事务代表，兼任广东上市公司 协会证券事务代表工作委员会副主任委员。 中财网
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