[董事会]新华联:第九届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-048 新华联文化旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次 会议通知于2017年5月15日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事 发出，会议于2017年5月18日在北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾 国际酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董 事9名，其中丁伟先生、苏波先生、张建先生及赵仲杰先生出席了现场会议，傅 军先生、李建刚先生、冯建军先生、杨金国先生及何东翰先生以通讯表决方式出 席了会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举丁伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 选举苏波先生、李建刚先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》； 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会 的实际情况，经全体董事讨论，第九届董事会设战略委员会、审计委员会、提名 委员会及薪酬与考核委员会，各专业委员会成员如下： 1、董事会战略委员会 选举傅军、丁伟、苏波、李建刚、冯建军为董事会战略委员会委员，其中丁 伟为主任委员。 2、董事会审计委员会 选举赵仲杰、何东翰、张建为董事会审计委员会委员，其中赵仲杰为主任委 员。 3、董事会提名委员会 选举何东翰、杨金国、丁伟为董事会提名委员会委员，其中何东翰为主任委 员。 4、董事会薪酬与考核委员会 选举杨金国、赵仲杰、苏波为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨金国为 主任委员。 以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 公司董事会同意聘任苏波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》； 经公司总裁提名，公司董事会同意聘任杭冠宇先生、刘岩女士、刘华明先生、 闫朝晖先生、李妮妮女士、杨云峰先生、党生先生、苟永平先生、徐道明先生为 公司副总裁；同意聘任刘华明先生为公司财务总监（上述人员简历详见附件）。 以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长提名，公司董事会同意聘任杭冠宇先生（简历及联系方式详见附件） 为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 公司董事会同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附 件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2017年5月18日 附件：相关人员简历 苏波，男，汉族，1967年生，研究生学历。1989年参加工作，1989年至 1995年，在中国人民公安大学团委工作；1996年至2000年，任海南嘉华实业 有限公司副总经理；2006年至2007年12月，任航港发展有限公司集团高级副 总裁兼北京航港地产开发有限公司董事总经理；2008年1月至2010年9月， 任合生创展集团有限公司集团总裁助理兼华北区域公司总经理；2010年10月至 2011年12月，任正泰集团股份有限公司集团总裁助理兼和泰置地股份有限公司 董事、总裁。2012年2月至今任新华联董事、总经理，兼任北京新华联置地有 限公司董事长、总裁，新丝路文旅有限公司主席兼执行董事。 苏波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 杭冠宇，男，1966年5月出生，北京市人，MBA，具有中国证券从业人员 资格证、保险业从业人员资格证，高级职业经理人资格证书。1994年2月至1997 年12月，任北京财政证券公司营业部副总经理；1998年1月至2006年12月， 任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007年1月至2008年6月，任瑞银 证券有限责任公司董事；2009年12月至今任北京新华联置地有限公司副总裁； 2010年2月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁、董事会秘 书。 杭冠宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有 公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存 在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杭冠宇先生联系方式如下： 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 联系电话：010-80559199 传真号码：010-80559190 邮 箱：xin000620@126.com 刘岩，女，1977年2月出生，大学本科学历。2002年至2006年2月，历 任北京华尔街英语培训学院顾问，销售总监职务；2006年3月进入新华联控股 有限公司工作，历任酒店建设副指挥长，集团采购中心主任、北京丽景湾国际酒 店总经理；2012年1月至2014年12月任新华联控股有限公司人力资源总监； 2015年1月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司人力资源总监；2015年4 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 刘岩女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 刘华明，男，1971年8月出生，山东威海人，1995年毕业于山东经济学院， 中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计 师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计 部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有 限公司副总经理兼财务总监等职；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份 有限公司财务总监；2016年4月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总 裁。 刘华明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 闫朝晖，男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生。1995年7月至 2004年12月，任中铁建设集团公司项目经理、技术部副部长；2005年1月至 2006年8月，任富力（北京）地产工程管理公司副总经理；2006年8月至2008 年8月，任北京泰禾房地产公司工程总监；2008年8月至2011年3月，任万 达集团项目管理中心副总经理； 2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有 限公司副总裁，2011年5月至2016年1月兼任工程管理中心总监，2014年至 今兼任东北大区总经理；2016年2月至今兼任北京新崇基置业有限公司董事长、 总经理。 闫朝晖先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 李妮妮，女，1956年9月出生，北京市人，中共党员，研究生学历，具有 旅游经济师职称。1977年7月至1986年9月，任职于北京炼焦化学厂研究所； 1986年9月至2011年3月，在北京市旅游局做过组织干部、培训教育、行业 管理等工作。2011年3月至今任新华联置地有限公司副总裁；2011年5月至今 任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁；现兼任全国旅游标准委员会委员、 国家级星级检查员。 李妮妮女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 杨云峰，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。1998年7月至1998 年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年 12月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月， 任北京新华联房地产开发有限公司营销总监；2005年1月至2006年12月任新 华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007年1月至今任北京新华联伟业 房地产有限公司总经理；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司 副总裁。 杨云峰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 党生，男，1966年7月出生，硕士研究生，高级工程师，监理工程师，具 有一级施工项目经理资质。1988年7月至1992年2月，任辽阳石油化纤有限 公司设计院结构设计师；1992年3月至1998年2月，任辽化基建处、辽化工 程建设有限公司技术科副科长、项目部副经理；1998年3月至2001年2月， 任辽化工程建设监理有限公司总监理工程师；2001年3月至2002年4月，任 廊坊华夏房地产开发有限公司工程总监；2002年5月至2010年7月，历任华 瀚投资集团有限公司副总经理、集团副总裁。2010年8月至今任北京新华联置 地有限公司副总裁；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总 裁。 党生先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 苟永平，男，1971年10月出生，祖籍四川，工程师。1996年7月毕业于 中国石油大学（华东），同年7月就职于中国石油天津大港油田建设工程公司， 历任技术员、车间主任、副厂长、经理等职务。2003年9月加盟新华联燃气， 历任湖南燃气工程部经理、青海格尔木新华联燃气总经理、乐都新华联燃气董事 长、湟中新华联燃气总经理、北京新华联燃气副总经理等职，直至2011年6月。 2011年7月任西宁新华联地产项目筹备组长。2011年10月任西宁新华联房地 产有限公司总经理；2012年11月至今兼任西宁新华联置业有限公司董事长。 2014年2月任新华联不动产股份有限公司助理总经理兼西北大区总经理；2016 年4月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 苟永平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 徐道明，男，1970年4月出生，山东沂南人，中共党员。毕业于上海外国 语学院，获日语语言文学学士学位，后于北京第二外国语学院就读研究生，获旅 游管理硕士学位。1993年至2009年就职于中国招商国际旅游总公司，历任部 门总监、总经理助理、副总经理；2009年至2012年就职于中国旅行社总社有 限公司，担任产品研发与营销部总经理；2012年4月至2016年11月，任职万 达旅业投资有限公司副总经理；2016年11月至今任职新华联旅游管理有限公司 董事长；2017年1月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 徐道明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 孙羽，女，1984年6月出生，大学本科学历。曾就职于北京首都农业集团 有限公司下属子公司北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京利德曼生化股 份有限公司资本管理中心；现任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务代表、 证券事务部经理。孙羽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。 孙羽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 孙羽女士联系方式如下： 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 联系电话：010-80559199 传真号码：010-80559190 邮 箱：xin000620@126.com 中财网
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