[监事会]温氏股份:第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-053 广东温氏食品集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第十七次会议通知于2017年5月15日以书面和电话的形 式通知公司全体监事。会议于2017年5月19日上午10点以通 讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席伍政维先生主持，应 出席会议的监事有5名，实际出席会议的监事有5名。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的规定。经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》 根据公司实际生产经营需要，公司拟向银行申请授信融资额 度，有效期从 2017年5月19日起至 2018 年 12 月 31 日止， 具体情况如下： 一、向中国邮政储蓄银行股份有限公司云浮市分行申请金额 不高于人民币壹拾伍亿元综合授信业务。 二、向招商银行股份有限公司东莞分行申请金额不高于人民 币贰拾亿元综合授信业务。 以上拟申请的授信额度是公司与各银行初步协商后制订的 方案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事 项以正式签署的协议为准。 以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。 授权公司法定代表人温志芬先生全权代表公司签署上述授 信额度内的全部文书。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 备查文件：公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东温氏食品集团股份有限公司 监事会 二〇一七年五月十九日 中财网
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