[股东会]卫 士 通:2016年度股东大会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-027 成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇一六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月19日下午14:30。 （2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15：00至2017 年5月19日15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议 室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事黄南平。 6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计37名，代 表股份数为224,779,569股，占公司有表决权股份总数的42.9001%。 其中持股5%以下的中小股东35名，代表股份数为26,763,359，占公司 有表决权股份总数的5.1079%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为 223,569,022股，占公司有表决权股份总数的42.6691%； （2）通过网络投票出席会议的股东人数32名，代表股份数为 1,210,547，占公司有表决权股份总数的0.2310%。 2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议， 公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式， 议案审议情况如下： （一）、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9969%；反对7,000股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0000%。 （二）、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9969%；反对7,000股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0000%。 （三）、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9969%；反对7,000股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0000%。 （四）、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》 该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9969%；反对7,000股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0000%。 （五）、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积 转增股本的议案》 该议案的表决情况为：同意224,772,169股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9967%；反对7000股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的0.0031%；弃权400股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东的表决情况：同意26,755,959股，占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的99.9724%；反对7000股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权400股，占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0015%。 本议案为特别决议议案，应获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的2/3以上通过。根据上述表决情况，该议案通过。 （六）、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的 议案》 该议案的表决情况为：同意26,756,359股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9738%；反对7,000股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权0股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决情况：同意26,756,359股，占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的99.9738%；反对7,000股，占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权0股，占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于关联交易事项，关联股东回避表决。 （七）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的99.9969%；反对7000股，占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案，应获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的2/3以上通过。根据上述表决情况，该议案通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师赵志莘、李瑾出席了本次股东大会进 行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议。 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股 份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 二〇一七年五月二十日 中财网
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