[公告]创科实业:二零一七年五月十九日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

时间:2017年05月19日 22:03:12 中财网


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何責任。

TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
創科實業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(Stock Code: 669)
二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果
創科實業有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十九日假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格
斯會議中心會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈之決議案之投票表決結果如下:
股東週年大會上提呈之決議案
股份數目(%)
贊成 反對
1. 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董
事會及核數師報告書。

1,489,606,054
(99.96%)
624,500
(0.04%)
2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股
30.00港仙。

1,492,339,103
(100.00%)
0
(0.00%)
3. (a) 重選 Horst Julius Pudwill 先生為集團執行董事。 1,245,626,580
(84.21%)
233,552,416
(15.79%)
(b) 重選 Joseph Galli Jr. 先生為集團執行董事。 1,369,980,779
(91.90%)
120,784,724
(8.10%)
(c) 重選 Peter David Sullivan 先生為獨立非執行董事。 1,466,667,325
(98.28%)
25,592,278
(1.72%)
(d) 重選張定球先生為獨立非執行董事。 959,683,406
(64.31%)
532,576,197
(35.69%)
(e) 重選 Johannes-Gerhard Hesse 先生為獨立非執行董事。 1,477,480,262
(99.01%)
14,779,341
(0.99%)
(f) 授權本公司董事會釐訂彼等截至二零一七年十二月三十一
日止年度之酬金。

1,369,982,988
(97.93%)
28,933,634
(2.07%)
4. 續聘德勤.關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會
釐訂其酬金。

1,478,879,333
(99.10%)
13,447,770
(0.90%)

5. 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份,(i)倘屬配發
及發行股份以換取現金,其數額以不超過決議案通過日期本公
司已發行股本面值總額之5%為限;及(ii)倘屬配發及發行股份
以換取現金以外之代價,其數額以不超過決議案通過日期本公
司已發行股本面值總額(減去依據上文(i)項配發及發行之任何
股份)之20%為限。

758,633,997
(50.85%)
733,386,106
(49.15%)
6. 授予董事一般授權以回購不超過決議案通過日期本公司已發行
股本面值總額10%之股份。

1,492,167,047
(99.99%)
100,000
(0.01%)
7. 待第5項及第6項決議案獲通過後,授予董事一般授權將根據第
6項決議案所回購股份加入根據第5項決議案可能配發之本公司
已發行股本數額內。

911,847,256
(61.11%)
580,172,847
(38.89%)
8. 批准並採納二零一七年認股權計劃。 957,176,592
(64.14%)
535,150,511
(35.86%)
由於第1項至第8項決議案之贊成票超過所投票數之50%,故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行股本為1,832,991,941股股份,即為有權出席及可對股東週年大會上
提呈之所有決議案投贊成票或反對票之持有人所持股份總數。於股東週年大會上,所有提呈之決議案均
以投票表決。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。此外,並無
有權出席之股份持有人須放棄表決贊成提呈之決議案及並無股份持有人須放棄其表決權。

本公司之核數師,德勤.關黃陳方會計師行,擔任為投票表決之監票人,並根據本公司所收回及提供之
投票表格,與投票結果摘要作出比較。德勤.關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計
師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證準則》進行的核證工作,亦不包
括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

並無任何一方在本公司於二零一七年四月六日寄發之通函內表示擬對股東週年大會上提呈之任何決議案
投反對票或放棄投票權。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶
香港,二零一七年五月十九日
於本公告日期,董事會包括︰五名集團執行董事,即主席 Hor st Jul ius Pudwi l l先生、 副主席 Stephan
Horst Pudwi l l先生、 行政總裁 Joseph Gal l i Jr.先生 、 陳建華先生及陳志聰先生;兩名非執行董事,
即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士及Cami l le Jojo先生;及五名獨立非執行董事,即Chri stopher Patrick
Langley 先生OBE 、Manfred Kuhlmann 先生、Peter David Sul l ivan 先生、張定球先生及Johannes-
Gerhard Hesse先生。


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