[董事会]中国软件:第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-017 中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第六届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2017年5月9日以电子邮件和微信方式 发出。 （三）本次董事会会议于2017年5月23日召开，采取了通讯表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书 等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于申请综合授信的议案 根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币 5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向招商银行东直门支行申请 人民币2亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支 行申请人民币3.5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向中信银行 丰台支行申请人民币2亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。上述授信 额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2017年5月23日 中财网
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