[董事会]道恩股份:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-030 山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议通知于2017年5月15日以电子邮件等形式向各位董事发出，会议于2017 年5月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名）， 实际出席9名。会议由于晓宁先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及 证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届 董事会一致。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 选举蒿文朋先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本 届董事会一致。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》 选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 1、同意选举于晓宁先生、蒿文朋先生、胡迁林先生三位董事组成董事会战 略委员会，由于晓宁先生担任召集人； 2、同意选举胡迁林先生、许世英先生、于晓宁先生三位董事组成董事会提 名委员会，由胡迁林先生担任召集人； 3、同意选举许世英先生、梁坤女士、邢永胜先生三位董事组成董事会薪酬 与考核委员会，许世英先生担任召集人； 4、同意选举梁坤女士、胡迁林先生、韩丽梅女士三位董事组成董事会审计 委员会，由梁坤女士担任召集人。 以上相关人员的简历见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任蒿文朋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。 独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任田洪池先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 田洪池先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市 公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 联系方式： 办公电话：0535-8866557 传 真：0535-8831026 电子邮箱：thc@chinadawn.cn 办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 邮政编码：265700 独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 聘任田洪池先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届 董事会任期届满时止； 聘任梁兆涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届 董事会任期届满时止； 聘任邢永胜先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 以上相关人员的简历见附件，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任于辉先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 于辉先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公 司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 联系方式： 办公电话：0535-8866557 传 真：0535-8831026 电子邮箱：yh@chinadawn.cn 办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 邮政编码：265700 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 聘任孙玉梅女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 九、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会批准。 十、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2017年6月20日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2017年5月24日 附件：相关人员简历 1、于晓宁先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴 隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司（以下简称：道恩集团） 并任董事长、总经理；2002年至2010年任道恩有限执行董事；2010年12月至 今任本公司董事长。 于晓宁先生现为山东省人大代表，中国合成树脂供销协会副理事长、第七届 全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会（SAC/TC15/SC1）委 员、烟台市工商联副主席、烟台市企业家协会副会长、烟台市工商业联合会橡塑 业商会会长。曾获评全国石油和化学工业劳动模范、山东省十大杰出青年企业家、 山东省企业技术创新带头人。 于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团8,480万元出资额（80%的股权）并 担任道恩集团董事长，韩丽梅女士持有道恩集团2,120万元出资额（20%的股权）， 于晓宁先生与持有公司5%以上股份的股东暨公司董事韩丽梅女士系夫妻关系， 为公司的共同实际控制人。除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任 职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦 不是失信被执行人。 2、蒿文朋先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质 管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7 月至今任本公司总经理；2012年12月至今任本公司副董事长。曾荣获“山东省 科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步三等奖” 1 项。 蒿文朋先生直接持有公司430,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，亦不是失信被执行人。 3、田洪池先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2003年至2010年任道恩有限副总经理；2010年12月至今任本公司董事、副总 经理；2014年7月15日至今任本公司董事会秘书。 田洪池先生是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，是中国热塑性弹 性体 TPV 材料国产化和市场推广的引领人之一，其参与研究开发的 TPV 产品多 次获得省部级奖项，其中“千吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制备技术”先后 获得国家科学技术奖技术发明二等奖、中国石油与化工协会2005年技术发明一 等奖、北京市科学技术奖三等奖、山东省科技进步奖二等奖、山东省科技进步三 等奖等奖项，公开发表论文30余篇，获得8项发明专利，鉴定项目7项，均被 鉴定为国际先进水平，曾作为项目主要负责人先后承担国家中小企业创新基金、 山东省重大专项、国家发改委节能减排专项、国家工信部振兴规划项目、国家十 一五科技支撑计划等重大课题5项，曾获“烟台市突出贡献中青年专家”称号、 “山东省突出贡献中青年专家”、“国家中青年科技创新领军人才”、“山东泰 山产业领军人才”、“国家‘万人计划’领军人才”称号。 田洪池先生直接持有公司422,141股股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，亦不是失信被执行人。 4、韩丽梅女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1991年至1997年，任龙口市兴隆物资商场会计；1997年至今任龙口市兴隆航运 有限公司执行董事； 2010 年 12 月至今任本公司董事 韩丽梅女士直接持有公司17,506,523股股份，同时韩丽梅女士持有公司控股 股东道恩集团2,120万元出资额（20%的股权），韩丽梅女士与持有公司5%以 上股份的股东道恩集团董事长于晓宁系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除 此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 5、邢永胜先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年 任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集 团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长； 2008年至2010年任公司财务总监；2010年12月至今任本公司董事、财务总监、 副总经理。 邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 6、梁兆涛先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1982年至2003年任山东省金龙企业集团公司总经理助理；2003年至2006年任 龙口龙泵燃油喷射有限公司金龙分厂副总经理、总质量师；2006年至2010年任 东方电子集团龙口东立电线电缆有限公司总经理助理；2010年3月至今任公司 副总经理；2013 年12月至今任本公司董事。 梁兆涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 7、胡迁林先生：1964年12月出生，中共党员，研究员，中国国籍，无境 外永久居留权。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技与装备部主任， 煤化工专业委员会秘书长，厦门大学、南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。 1987年7月毕业于武汉工程大学精细化工专业，历任原化工部科技司、原 国家石化局科技办副处长、处长，中国石油和化学工业协（联合）会科技部副主 任、主任、副秘书长等职务。 胡迁林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 8、许世英先生：1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留 权。先后就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现任青岛大学法学院讲师， 山东省法学会法律史研究会理事。 参与中国政法大学法律史研究院《清代民刑事司法制度研究》、《清代钦定 台规》等多个重要课题的文献整理和研究，参与编撰青岛大学特色名校工程项目 研究生教材《法律古籍文献学》，参与编撰全国规划精品教材《中国法制史》。 许世英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 9、梁坤女士： 1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。 1994年，在龙口市会计中等专业学校任职；2003年8月，在龙口市委党校任职。 2004年，取得注册会计师证书，2006年，取得注册税务师证书。 梁坤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的 情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是 失信被执行人。 10、于辉先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，初级会计师。2014年9月至今任公司证券事务代表，于辉先生已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格证书。 于辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的 情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是 失信被执行人。 11、孙玉梅女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。2008年2月至今任公司财务部经理。 孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职 的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不 是失信被执行人。 中财网
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