[董事会]金科股份:关于第十届董事会第一次会议决议的公告
说明: QQ图片20160325192545.png 金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议的 公告 证券简称：金科股份 证券代码： 000656 公告编号： 2017 - 055 号 债券简称： 15 金科 01 债券代码： 112272 金 科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 22 日经职 工 代表 大会 民主选举， 选举周达先生、 陈刚先生 为 公司第十届董事会职工代表董 事。公司于 2017 年 5 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第 十届 董事会非独立董事蒋思海先生、刘静女士 、 罗亮先生 、 张强先生及独立董事 黎明先生、程源伟先生、姚宁先生。至此，公司第十届董事会共 9 名董事已全部 就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开 了 第十届董事会第一次会议， 并 审议相关事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事蒋思 海先生于 2017 年 5 月 24 日召集并主持公司第十届董事会第一次会议。本次会议 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事以及高管候选人列席了会议。本次 会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。本次董事会会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 为保证董事会工作的 正常 开展，同意选举蒋思海董事担任公司第十届董事会 董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业 委员会成员的议案》 根据公司董事长蒋思海先生提名： 1 、同意选举董事蒋思海先生、独立董事黎明先生、董事张强先生 为公司第 十届董事会战略发展委员会委员，其中蒋 思海先生为主任委员。 2 、同意选举独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事张 强 先生 为公 司第十届 董事会 提名委员会 委员，其中 黎明 先生为主任委员。 3 、 同意选举 独立董事程源伟先生、 独立董事姚宁先生、 董事周达先生 为公 司第十届董事会薪酬委员会委员，其中姚宁先生为主任委员。 4 、 同意选举 独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事蒋思海先生 为 公司第十届董事会审计委员会 委员，其中黎明先生为主任委员。 5 、 同意选举 独立董事程源伟先生、独立董事姚 宁 先生、董事陈刚先生 为公 司第十届董事会关联交易委员会 委 员，其中 程源伟 先生为主任委 员。 根据公司各专 业委员会实施细则的规定，上述各专业 委员会委员任期与本届 董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并按 相关规定补足委员人数。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 根据公司 董事长蒋思海 先生提名，同意聘任蒋思海先生为公司总裁，任期与 本届董事会相同。 上述人员简历附后 。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四 、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据总裁蒋思海先生提名，同 意聘任李华先生为副总裁兼财务负责人，同意 聘任罗利成先生、喻林强先生、王洪飞先生、何立为先生、方明富先生、刘忠海 先生为副总裁，任期与本届董事会相同。 上述人员简历附后 。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据 公司董事长蒋思海 先生提名，同意聘任刘忠海先生为公司董事会秘书， 任期与本届董事会相同。 上述人员简历和联系方式附后 。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果： 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议 通过 《 关于聘任 公司 证券事务代表的议案》 经公司董事长蒋思海先生提名，同意聘任徐国富先生为公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作， 任期与本届董事会相同。 上述人员简历和联系方式附后 。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此决议 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○一七年五月二十四日 附：简历 蒋思海先生 ： 1966 年 3 月出生， 中共党员， EMBA 。现任本公司董事长、总裁。 历任原金科集团董事、副总经理、总经理等职。 2011 年 3 月至今，任本公司董事； 2011 年 9 月至 2013 年 1 月兼任本公司重庆公司董事长兼总经理； 2011 年 9 月至 2016 年 8 月，任本公司董事会副董事长； 2013 年 2 月起，任本公司总裁； 2016 年 8 月起 ， 任本公司 董事长。 经核查，蒋思海先生不属于失信被执行人。蒋思海先生直接持有本公司 0.63% 的股份，同时持有石河子善泽股权投资普通合伙企业（以下简称“善泽投 资”） 10.07% 的股权，善泽投资分别持有石河子展宏股权投资普通合 伙企业（以 下简称“展宏投资”） 8.12% 的股权和石河子科源股权投资普通合伙企业（以下 简称“科源投资”） 9.62% 的股权，展宏投资和科源投资又分别持有本公司 0.07% 和 0.08% 的股份。蒋思海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近 五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况， 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条 件。 李华先生： 1963 年 8 月出生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司 副总裁 兼财务负责人。曾在涪陵中医院、涪陵电大等单位工作，曾任中国建设银行涪陵 分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经 理，招商银行重庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部 总经理，中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。 2011 年 1 月 起，任本公司副总裁兼财务负责人。 经核查，李华先生不属于失信被执行人。李华先生直接持有本公司 0.14% 的股份，同时持有展宏投资 4.82% 的股权，展宏投资持有本公司 0.07% 的股份。 李华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5% 以上股份的股东及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相 关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 罗利成先生： 1965 年 2 月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司执 行总裁、中西部区域公司董事长兼总经理。曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆 荣昌电厂， 2000 年 10 月至 2011 年 8 月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集 团副总经理、常务副总经理。 20 ： 09 年 8 月至 2014 年 5 月，任本公司董事 ； 2011 年 9 月至 2014 年 3 月，任本公司董事会副董事长，其中 2011 年 9 月至 2012 年 1 月任本 公司执行总裁； 2012 年 1 月至 2014 年 2 月，任本公司江苏公司董事长兼总经理， 2014 年 3 月起，任本公司执行总裁。 2015 年 11 月起兼任本公司中西部区域公司董事长 兼总经理。 经核查，罗利 成先生不属于失信被执行人。罗利成先生直接持有本公司 0.19% 的股份，同时善泽投资 3.46% 的股权，善泽投资分别持有展宏投资 8.12% 的股权和科源投资 9.62% 的股权，展宏投资和科源投资又分别持有本公司 0.07% 和 0.08% 的股份。罗利成先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近 五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况， 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条 件。 喻林强先生： 197 5 年 3 月出生，硕士研究生。现任公司副总裁、重庆区域公 司董事长兼总经理。曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项目经理、总 经理， 2002 年 3 月至 2010 年 12 月历任重庆金科地产有限公司副总经理、总经理， 2010 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司重庆公司总经理， 2012 年 1 月至 2013 年 2 月任本 公司执行总裁， 2013 年 3 月起任本公司重庆区域公司董事长兼总经理。 2014 年 5 月起，任本公司副总裁，兼任重庆区域公司董事长、总经理。 经核查，喻林强先生不属于失信被执行人。喻林强先生直接持有本公司 0.13% 的股份，同时 持有展宏投资 3.85% 的股权，展宏投资持有本公司 0.07% 的 股份。喻林强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司 法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 王洪飞先生： 1965 年 9 月出生，本科学历。现任公司副总裁、华东区域公司 董事长兼总经理。曾任江苏南通市发改委科员、通州市五甲乡乡长助理、南通市 电力开发公司副总经理， 1994 年 8 月至 19 99 年 5 月历任交通银行南通分行支行行 长，分行信贷处处长， 1999 年 8 月至 2014 年 3 月历任鸿意地产公司总经理、万业新 鸿意地产公司总经理， 2014 年 3 月至 2015 年 3 月任本公司江苏公司董事长兼总经 理。 2014 年 5 月起，任本公司副总裁。 2015 年 4 月起兼任华东区域公司董事长兼总 经理。 经核查，王洪飞先生不属于失信被执行人。王洪飞先生直接持有本公司 0.14% 的股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过 中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》 等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 何立为先生： 1964 年 11 月出生，硕士研究生。现任本公司副总裁、华北区域 公司董事长兼总经理。曾任职于涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团； 2011 年 1 月至 2011 年 8 月历任金科集团总经理特别助理、副总裁。 2011 年 10 月起至 今，任公司副总裁，其中： 2011 年 10 月至 2016 年 12 月，任公司董事； 2012 年 1 月 至 2015 年 4 月，兼任公司常务副总裁。 2014 年 8 月起，兼任金科产业投资发展 ( 集 团 ) 公司董事长 兼总经理。 2015 年 4 月起，兼任华北区域公司董事长兼总经理。 经核查，何立为先生不属于失信被执行人。何立为先生直接持有本公司 0.06% 的股份，同时持有展宏投资 4.82% 的股权，展宏投资持有本公司 0.07% 的 股份。何立为先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司 法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 方明富先生： 1973 年 1 月出生，现任 公司副总裁。曾任公司营销部主管、副 经理、经理； 2007 年 3 月至 2016 年 12 月，历任无锡金科房地产开发有限公司营销 总监、副总经理、公司营销部总监、营销定位中心总经理， 2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任公司总裁特别助理； 2016 年 12 月起，任公司副总裁。 经核查，方明富先生不属于失信被执行人。方明富先生直接持有本公司 0.12% 的股份，同时持有展宏投资 2.70% 的股权，展宏投资持有本公司 0.07% 的 股份。方明富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，且最近五年不存在 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司 法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 刘忠海先生： 1975 年 6 月出生，工商管理研究生，现任本公司副总裁兼董事 会秘书。曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南 办事处主任。 2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任本公司董事。 2008 年 5 月至今，任本公 司董事会秘书； 2017 年 5 月起，任本公司副总裁。曾获：《新财富》第七届至第 十二届（ 2011 年度至 2016 年度） “ 金牌董秘 ” 并进 入第七届《新财富》 “ 金牌 董秘名人堂 ” ，证券时报 2009 年度和 2011 年中国上市公司百佳董秘、 2016 年中国 主板上市公司优秀董秘，上海证券报 2012 年度 “ 金治理 · 上市公司优秀董秘 ” ， 第十届及第十一届中国上市公司董事会 “ 金圆桌 · 最具创新力董秘 ” 等荣誉。 经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生已取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书，其直接持有本公司 0.10% 的股份，同时持有展宏投资 0.87% 的股权和善泽投资 10.40% 的股权，善泽投资分别持有展宏投资 8.12% 的股 权和科源投资 9.62% 的股权，展宏投资和 科源投资又分别持有本公司 0.07% 和 0.08% 的股份。刘忠海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年 不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合 《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。 刘忠海先生联系方式如下： 通讯地址：重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼 联系电话： 023 - 63023656 传真电话： 023 - 63023656 邮箱： ir@jinke.com 徐国富先生： 1 984 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任公司证券事务 部 负责人、证券事务代表 。 2007 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于天健会计师事务 所，先后担任审计助理、项目经理。 2010 年 3 月至 2014 年 2 月，先后担任公司 审计监察部审计主办；重庆区域公司财务主管、职能主任及财务经理。 2015 年 7 月至今，任公司证券事务部负责人 。 2016 年 8 月起，任公司证券事务代表。 徐国富先生直接 持有 本 公司 0.02% 的 股份， 与本公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系 ， 不存在 受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况， 非中国证监会确认的市场禁入人员。持有 深圳 证券交易所董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 徐国富先生联系方式如下： 通讯地址：重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼 联系电话： 023 - 63023656 传真电话： 023 - 63023656 邮箱： ir@jinke.com 中财网
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