[董事会]恺英网络:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-082 恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年6月5日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年6月16日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》 根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，公司全资子 公司上海恺英网络科技有限公司拟以自有资金出资人民币19,500万元投资设立 宁波恺英互联网小额贷款有限公司(暂定名，公司正式名称以工商行政部门核准 确定的名称为准)。 具体内容详见刊登于2017年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》。 公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知的议案》。 公司定于2017 年7月3日下午 14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江 科技广场3号3楼会议室召开 2017年第三次临时股东大会。 具体内容详见刊登于2017年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股 份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 恺英网络股份有限公司 董事会 2017年6月16日 中财网
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