[股东会]中国平安:2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2017-022 中国平安保险（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂 (三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 485 其中：A股股东人数 458 境外上市外资股股东人数（H股） 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,068,872,119 其中：A股股东持有股份总数 3,373,226,569 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,695,645,550 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.139856% 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 18.452856% 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.687000% (四) 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生 主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事17人，出席15人，董事谢吉人先生、熊佩锦先生因其它公务 安排未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、 董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城（深圳）律 师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议及批准《公司2016年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,369,714,751 99.895891 181,200 0.005372 3,330,618 0.098737 H股 4,683,855,300 99.748911 1,151,750 0.024528 10,638,500 0.226561 普通股 合计： 8,053,570,051 99.810357 1,332,950 0.016519 13,969,118 0.173124 2、 议案名称：审议及批准《公司2016年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,369,707,051 99.895663 188,900 0.005600 3,330,618 0.098737 H股 4,683,855,298 99.748911 1,151,750 0.024528 10,638,502 0.226561 普通股 合计： 8,053,562,349 99.810261 1,340,650 0.016615 13,969,120 0.173124 3、 议案名称：审议及批准公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,369,714,751 99.895891 181,200 0.005372 3,330,618 0.098737 H股 4,683,855,298 99.748911 1,151,750 0.024528 10,638,502 0.226561 普通股 合计： 8,053,570,049 99.810357 1,332,950 0.016519 13,969,120 0.173124 4、 议案名称：审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括本公司2016 年度审计报告及本公司经审核财务报表 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,369,714,751 99.895891 181,200 0.005372 3,330,618 0.098737 H股 4,683,797,798 99.747686 1,151,750 0.024528 10,696,002 0.227786 普通股 合计： 8,053,512,549 99.809644 1,332,950 0.016520 14,026,620 0.173836 5、 议案名称：审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股 息 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,359,836,351 99.603044 214,300 0.006353 13,175,918 0.390603 H股 4,682,050,048 99.710466 2,996,000 0.063804 10,599,502 0.225730 普通股 合计： 8,041,886,399 99.665558 3,210,300 0.039786 23,775,420 0.294656 6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,367,727,853 99.836989 2,168,098 0.064274 3,330,618 0.098737 H股 4,668,786,121 99.427993 16,122,126 0.343342 10,737,303 0.228665 普通股 合计： 8,036,513,974 99.598976 18,290,224 0.226676 14,067,921 0.174348 7、 议案名称：审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先 生为本公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,369,697,151 99.895370 186,100 0.005517 3,343,318 0.099113 H股 4,682,960,847 99.729862 2,041,701 0.043481 10,643,002 0.226657 普通股 合计： 8,052,657,998 99.799053 2,227,801 0.027610 13,986,320 0.173337 欧阳辉先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方 会生效。胡家骠先生的辞任将于欧阳辉先生之委任生效之日生效。胡家骠先生确认与 本公司董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而需要知会本公司股 东的事项。 8、 议案名称：审议及批准汽车之家股份激励计划 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 3,284,268,235 97.362812 85,285,216 2.528298 3,673,118 0.108890 H股 3,347,377,350 71.286840 1,302,128,698 27.730558 46,139,502 0.982602 普通 股合 计： 6,631,645,585 82.188012 1,387,413,914 17.194645 49,812,620 0.617343 9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性 授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发 行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10% 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 3,273,098,479 97.031682 96,321,372 2.855467 3,806,718 0.112851 H股 3,261,081,104 69.449047 1,416,409,544 30.164320 18,154,902 0.386633 普通 股合 计： 6,534,179,583 80.980086 1,512,730,916 18.747737 21,961,620 0.272177 10、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 3,369,490,951 99.889257 186,400 0.005526 3,549,218 0.105217 H股 4,566,098,539 97.241125 118,947,509 2.533145 10,599,502 0.225730 普通股 合计： 7,935,589,490 98.348188 119,133,909 1.476463 14,148,720 0.175349 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 持股5% 以上普 通股股 东 1,751,038,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股 股东 507,896,370 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1% 以下普 通股股 东 1,100,901,564 98.7983 214,300 0.0192 13,175,918 1.1825 其中：市 值50万 以下普 通股股 东 33,983,891 99.8154 51,300 0.1506 11,518 0.0340 市值50 万以上 普通股 股东 1,066,917,673 98.7662 163,000 0.0150 13,164,400 1.2188 (三) 涉及重大事项，5%以下股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）的 表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5 审议及批准 《公司2016 年度利润分配 预案》及建议 宣派末期股息 1,603,896,403 99.1720 214,300 0.0132 13,175,918 0.8148 7 审议及批准 《关于选举独 立非执行董事 的议案》，选 举欧阳辉先生 1,613,757,203 99.7817 186,100 0.0115 3,343,318 0.2068 为本公司独立 董事，任期至 第十届董事会 任期届满时止 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 议案1至议案8为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表 决股份总数的1/2以上通过。 2、 议案9至议案10为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效 表决股份总数的2/3以上通过。 3、 本次股东大会还听取了《公司2016年度董事履职工作报告》、《公司2016年度 独立董事述职报告》及《公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情 况报告》。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：韩美云律师、赵万宝律师 (二) 律师鉴证结论意见： 上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会 议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程 序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合 法、有效。 四、 备查文件目录 (一) 中国平安保险（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议； (二) 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司 2017年6月17日 中财网
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